Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Как видно из материалов дела, Управления федеральной налоговой службы России по г. Москве в порядке контроля за деятельностью нижестоящего налогового органа – ИФНС России №33 по г. Москве была проведена повторная выездная налоговая проверка по ...
В свою очередь ООО «Партнер Контакт» единолично учредило ООО «Веда Интерком» (т. 59 л.д. 9).
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

2. Вексельторг здесь неуместен.

Как следует из материалов дела, в порядке контроля за деятельностью нижестоящего налогового органа - ИФНС России №33 по г. Москве Управление ФНС России по г.Москве проведена повторная выездная-налоговая проверка- ЗАО «МИАН»- -по вопросам соблюдения ...
... 27.07.2005 г., №4 от 29.07.2005 г., №5 от 03.08.2005 г., № 6 от 23.08.2005 г., № 7 от 29.08.05 г., № 8 от 29.08.2005 г., №9 от 02.09.2005 г., №10 от 02.09.2005 г., №11 от 08.09.2005 г., №12 от 13.09.2005 г., № 13 от 20.09.2005 г., №14 от 23.09.2005 г ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

3. "Король однодневок" отсидится в США.

В материалах СК речь шла об ущербе бюджету на 9 млрд 150 млн рублей. Эта сумма была выплачена подставным структурам по решению ИФНС №?28, ИФНС №?25 и ИФНС №?15. Следствие полагало, что за аферами стояла одна преступная группа, состоявшая из теневых финансистов и высокопоставленных чиновников разных мастей.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

4. Почему тормозится судебная реформа.

В прямое нарушение ст. 48 АПК РФ судья Демьянова О.И. не рассмотрела вопроса о процессуальном правопреемстве истцов Степановой Т.В. и Вешневого В.В., не привлекла нового участника ООО «Строительная фирма «Вест» к участию в деле о признании полностью недействительными решений «общего собрания участников» ООО «Строительная фирма «Вест» от 4 апреля 2005 г., оформленных протоколом Вартанянов № 9 и о признании недействительными решений ИФНС РФ № 19 по ВАО г. Москвы о регистрации, записей ИМНС РФ № 19 ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

5. На санях от кредиторов.

Согласно данным, опубликованным на сайтах Арбитражного суда города Москвы (http://www.msk.arbitr.ru/) и Высшего Арбитражного суда РФ (http://kad.arbitr.ru), в числе основных кредиторов Леонида Гарта значатся: ИФНС России № 9 по г. Москве — почти 500 млн. рублей (решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.10.2010г.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

6. Ведущая строительная компания Башкортостана ОАО "КПД"

Члену совета директоров Ильдару Мукаеву – 11%, ОАО «Фонд Берлек» - 9%.
Подано письмо в ИФНС по Октябрьскому району Уфы, с просьбой не вносить изменений в сведения о генеральном директоре в ЕГРЮЛ.
Дата: 05.04.2006 Копия в Google

7. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

Сначала расследование шло успешно, были допрошены ряд сотрудников ИФНС. Рассматривался вопрос о том, что материалы из МВД заберет СК, в производстве которого находится дело о хищении уже 9 млрд рублей под видом возмещения НДС и оперативное сопровождение по которому осуществляет ФСБ. Кстати, контрразведчики и сами сейчас ведут расследование о масштабном хищении НДС. Однако ближе к осени расследование дела, которым занимались сотрудники СД и ГУЭБиПК, неожиданно притормозилось.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

8. Налоговики предъявили "Связному" претензий на $100 млн. по уплате НДС за 2004-2006 гг.

ЗАО «Связной», входящее в группу компаний «Связной», подало против инспекции ФНС № 9 по Москве шесть исков 22 ноября и 20 декабря еще 16. Компания требует признать недействительными требования инспекции от 10 сентября и 13 ноября 2007 г., говорится на сайте суда. Основатель и президент «Связного» Максим Ноготков и представитель ФНС отказались комментировать предмет исков. Комментарии представителей ИФНС № 9 по Москве получить не удалось.
Дата: 26.12.2007 Копия в Google

9. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

Последние 9 лет работаю в системе общественного питания, из них — 6 лет в Москве, в ресторане «Хванчкара».
Из объяснений Алабушева также следует, что с конца 2005 года к нему постоянно приходили сотрудники УНП, ОБЭП, ИФНС и других правоохранительных органов как г. Москвы, так и других регионов с просьбой дать объяснения относительно различных организаций ...
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

10. За что избивали Ботнарюка.

В РФА поступают сообщения из различных государственных органов (ИФНС, ФРС, Арбитражный Суд) по фактам получения заявлений о внесении изменений в учредительные документы АНО «РФА», об отзыве доверенностей сотрудников АНО «РФА», выданных от имени ...
... РОСП) превратился в законодательный орган и теперь составит альтернативу Федеральному Собранию РФ. Для подтверждения пользователям своей легитимности тагибовские организации используют протокол совещания в министерстве культуры от 9 ноября 2005 года ...
Дата: 08.11.2007 Копия в Google

11. Игорь Стефаненко запалился на подлоге.

Кроме того, данное решение судьи Дубровиной является и демонстративным вызовом Высшему арбитражному суду Российской Федерации, поскольку противоречит Постановлению Пленума этого суда от 9 июля 2003 года, в котором указано, что суды не могут в порядке ...
Налоговая инспекция По указанию начальника управления ФНС по Волгоградской области Фотинова Д.В. ИФНС №10 по Волгоградской области зарегистрировала по фальшивым документам генеральным директором «Волгоградэнергосбыта» Игоря Стефаненко за один день.
Дата: 03.10.2011 Копия в Google

12. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

... Холдинг» он контролирует 40,2% «ТНС Энерго», пакет в 25% принадлежит ООО «ИК «Технопромэкспорт» (65% — у Гинера, 35% — у «Ростеха»), 19,9% — у ВТБ и 7% — у «Гарант энерго» (100% — у бывшего совладельца «ТНС Энерго Великий Новгород» Владимира Жучкина ...
Коммерсант.Ру, 14.05.2019, "Энергосбыту насчитали миллиард": Межрегиональная ИФНС №4 по крупнейшим налогоплательщикам тогда насчитала нижегородскому гарантирующему поставщику почти 2 млрд руб. недоимок, пеней и штрафов.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

13. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.

[Коммерсант.Ру, 09.06.2017, "Подозреваемых в организации игорного бизнеса в Тамбовской области депутата и адвоката заключили под стражу на два месяца": Ленинский райсуд Тамбова 9 июня принял решение об аресте на два месяца депутата городской думы от ...
Конкурсное производство в отношении «ГХ-Холдинга» было введено в августе 2014-го по иску ИФНС по Тамбову и городской средней школы №3. Из документов арбитража следует, что конкурсная масса должника не сформирована и в настоящее время проводятся ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

14. ЗАО "Связной" придется заплатить государству 2,7 млрд руб.

Дмитрий Казьмин, Олег Сальманов Девятый арбитражный апелляционный суд вчера признал претензии ИФНС № 9 к ЗАО «Связной» более чем на 2,7 млрд руб. (НДС, пени и штрафы).
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

15. "Связной" запутывает связи.

Но если ЗАО "Связной" все-таки проиграет иски к ИФНС, заплатить придется самой группе, говорит господин Баженов. Сеть сможет это сделать, уверен ведущий аналитик Mobile Research Group (MRG) Эльдар Муртазин. По его данным, "Связной" -- одна из наиболее прибыльных сетей салонов сотовой связи: ее розничный оборот до уплаты налогов в первом полугодии 2007 года составил $980,9 млн, а рентабельность по EBITDA -- 0,5-1% (в MRG бизнес операторов этого сегмента называют самым низкорентабельным в рознице).
Дата: 12.02.2008 Копия в Google

16. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

В 10 из 11 случаев документы были направлены в московские инспекции № 25 и № 28, известные по делу Магнитского, а один раз — в ИФНС 15. ИНФС 25 и 28 «прославились» после громкого дела, закончившегося гибелью аудитора Сергея Магнитского.
За 2012?2013 годы акционеры вложили в VG Cargo 19,9 млн евро, видно из отчётности компании в немецком реестре юрлиц.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

17. Нетрудовые квадратные метры Михаила Дегтярева.

Помимо того, что в его активе был большой пакет разнопланового бизнеса, Мазин с 15 декабря 2017 года решением мирового судьи Анищенко по требованию ИФНС России №18 по Самарской области был дисквалифицирован на три года — до 14 декабря 2020 года как ...
Получает свои 2,9%. А ровно через месяц у нашего небогатого Дегтярева в карманах появляется звонкая монета. Его папа — простой гинеколог из Самары — 9 октября 2013 года купил участок 16 соток в 2 километрах от МКАДа.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

18. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

Любопытно, что в его декларациях, представленных ранее в Законодательное собрание Ленобласти, площади принадлежащих ему квартир указаны по-другому — 114,9 и 114,6 квадратных метров.
По данным ИФНС России по Всеволожскому району, за Натальей Рафаэльевной Потомской до сих пор значатся долги по земельным налогам и на имущество физических лиц порядка 70 тысяч рублей.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

19. Как один офис двух генералов прокормил.

В решении Арбитражного суда Москвы от 9 февраля 2015 года описано, как г-жа Волощук, в сговоре с Лесюком, переоформляя здания на себя через цепочку фиктивных сделок, фактически занимаясь легализацией похищенного имущества.
Дело в том, что пока Пономарев был заключен в СИЗО, ООО «ДЭЗИС» было переоформлено в Краснодар, где руководствуясь указаниями доверенного лица Зорова и Волощук — Чернышкова, его шофер Владимир Андросов подал в ИФНС №2 по г. Краснодару ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

20. Сбежать за 45 часов.

«Гленик-М» не удалось оспорить налоговые претензии в арбитражных судах, заплатить недоимку она не смогла и в январе 2012 г. по иску той же ИФНС № 3 была признана банкротом. В ходе конкурсного производства налоговая заявила дополнительное требование о включении еще примерно 4 млрд руб. налоговой недоимки в реестр. Таким образом, общая сумма претензий к «Гленик-М» составила 47,9 млрд руб., рассказала «Ведомостям» адвокат адвокатского бюро «Прайм эдвайс.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google