Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

"Спасите нас от приближенных Раимбека Матраимова" Предыдущие расследования OCCRP, «Азаттыка» и «Клоопа» показали широкую сеть коррупции, которая охватила кыргызскую таможню во время работы Раимбека Матраимова в должности заместителя ее главы. Они также показали, как покровительство Матраимова помогло торговой империи «Абу Сахий» семьи Абдукадыр преуспеть за счет своих конкурентов.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

2. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Они оказались в распоряжении немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и сетью своих медиапартнеров, в том числе с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Даже фирма Appleby, отвечавшая за документацию Meridian на Бермудах, не могла представить себе размаха этой империи.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

3. Ильхам Алиев банкует.

... налогового министерства Ашраф Камилов, связанный с тайной офшорной империей Алиевых, согласно утечке документов Pandora Papers. Тайные офшоры Алиевых Различные журналистские расследования, в том числе Азербайджанской редакции Азаттыка, установили, что близкие родственники Алиева владеют множеством активов за границей — зачастую через тайные офшорные компании с участием близких компаньонов. В 2021 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) на основании изучения ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

4. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути Как экс-замглавы таможни Кыргызстана Матраимов и семья Абдукадыр вывели из страны более $700 млн с помощью курьеров и подставных компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 21.11.2019, История ...
Здесь же был центр подпольной грузовой империи, которую он разоблачил Как и положено настоящему торговцу, Саймаити был полиглотом: в разговоре с журналистами он смешивал и турецкий, и узбекский, и кыргызский.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

5. "Если ответственные лица распределяют между собой до 20% бюджета, это считается в пределах полномочий.

Эта история живо напоминает давнее дело "оборотней в погонах" -- и тем, что громкие разоблачения отличаются нарочитой публичностью, и тем, что российской коррупции они ничем не грозят.
Дата: 29.11.2006 Копия в Google

6. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Затем благодаря связям Сахибов превратил компанию Faroz во всепоглощающую империю с интересами во всех сферах — от школ вождения до металлургических заводов. (См. «Когда государство — это бизнес») Тем временем Кувватов, которому грозило заключение по нескольким обвинениям, был вынужден покинуть страну. В изгнании бизнесмен стал лидером оппозиции. Он указывал общественности на коррупцию, которая подпитывала авторитарную власть в Таджикистане, невзирая на то что агенты этой власти преследовали его ...
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

7. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

Коррупция в наичистейшем ее виде. Уж коли следователи МВД взялись обыскивать и расследовать якунинские делишки, мы дарим им золотой ключик к его коррупционной империи. Пошаговую инструкцию и методичку. Ищите якунинскую империю здесь. В этом ободранном здании на Кипре: Вот дверь в офшорную империю Якунина.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

8. Газовый насос семьи Арашуковых.

Оригинал этого материала © "Паритет-медиа", 05.11.2008 Газовый насос семьи Арашуковых К вопросу о коррупции, легализации средств и вольного расходования денег "Газпрома"…
Тайная империя финансовых кровососов Схемы вытягивания денег в частный карман просты и бесхитростны, словно эпоха «малиновых пиджаков» в Ставрополье еще в самом разгаре.
Дата: 05.11.2008 Копия в Google

9. Герои и антигерои Майдана.

Соратники по Народному союзу "Наша Украина" "попросили" его выйти из руководства, обвинив в коррупции. Генпрокуратура отчиталась: в действиях Порошенко признаки коррупции не обнаружены. Не исключено, что в ближайшее время Порошенко все-таки покинет лагерь Ющенко и примкнет к оппозиции. Порошенко остался украинским "шоколадным королем": ему принадлежит киевская кондитерская фабрика "Рошен" (бизнес уцелел, потому что был зарегистрирован на его отца Алексея Ивановича). В империю экс-главы Совета ...
Дата: 23.11.2005 Копия в Google

10. Базар, таможня и Абдукадыры.

Они послужили доказательством одной из самых громких историй о коррупции в современной истории Центральной Азии: Саймаити много лет работал на Хабибулу Абдукадыра— в своих разговорах с журналистами он называл его главой контрабандной империи, которая получала колоссальный доход благодаря сообщникам в таможенных органах Кыргызстана. Саймаити разными мошенническими методами помогал выводить доходы этой империи за границу.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

11. Бэтмен НСКого уезда.

Предвыборный припадок борьбы с коррупцией — отличная для этого возможность.
Империя была велика, но «курировавший» ННПЗ Беркут оказался на дороге у ЮКОСа.
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

12. Бизнес "слуг государевых".

Вызовет ли борьба с коррупцией новый виток M&A?
Если отставка Матвиенко и случится, то ЗАО "Империя" с 20 юридическими лицами наверняка поменяет собственников.
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

13. Бывший зампрефекта московского ЮАО осужден за откат в 2 млн руб.

Все трое фигурантов дела были задержаны в январе 2013 года оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Сыщики узнали, что заместитель префекта, отвечавший за ЖКХ, ведет переговоры с руководством ООО «Лидер», которое занималось по контрактам с местными властями благоустройством дворов.
Дата: 13.07.2015 Копия в Google

14. Организованная правящая группировка Jysan.

Ее империя, оцениваемая Forbes в $595 млн, скрыта в невероятно сложной системе офшорных компаний, фондов и трастов.
Они замешаны в поддержке коррупции и предположительно несут ответственность за нарушения прав человека.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

15. 6. Кому принадлежит будущее.

... в 1848 году снова подняли знамя мировой революции, с Наполеоном III полумили театральную версию славного дядюшки, в 1871 году проиграли войну с Германией и устроили Парижскую коммуну, затем приступили к созданию колониальной империи в Африке ...
Отстаивать независимость и неприкосновенность семьи, отвергая государственные интересы — это путь к коррупции, беззаконию и бандитизму.
Дата: 08.07.2005 Копия в Google

16. Куриные боги Петра Порошенко.

Объект №1. Вилла Порошенко Сердце "испанской империи" Порошенко — усадьба в маленьком городке Аталайя Исдабе на юге Испании на берегу Средиземного моря.
Согласно закону Украины о предотвращении коррупции, я не обязан декларировать имущество, которое принадлежит всем этим компаниям.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

17. Премьер-рецидивист.

Мне кажется, ситуация с коррупцией в Италии не хуже, чем в других странах.
... и телевизионная империя, я не могу уследить за всем, что там творится», — оправдывался он. В 2000 г. процесс прекратили за истечением срока давности. В 1995 г. следователи заинтересовались футбольным клубом Milan, который входил в империю Берлускони ...
Дата: 14.01.2013 Копия в Google

18. Cемья Лужковых-Батуриных.

Об общероссийской коррупции написано в докладах «Путин.
*** Становление бизнеса Батуриной *** Империя «Интеко». [Объекты империи «Интеко», оформленные решениями Лужкова] «Мы не очень часто сотрудничаем с городом», — лукаво утверждает Батурина в интервью Forbes.
Дата: 14.09.2009 Копия в Google

19. Топ-10 политиков (экс), ограбивших свои страны.

Нелегальная империя одного из самых известных крестных отцов Америки - Аль Капоне приносила ему около $60 млн в год, но ежегодный "доход" бывшего президента Индонезии Мохамеда Сухарто составлял от $0,5 млрд до $1 млрд. А Павел Лазаренко за два года пребывания в должности премьер-министра Украины прибрал к рукам $114 - 200 млн. В своем новом "Докладе о мировой коррупции" TI составила список 10 самых коррумпированных политиков последних десятилетий.
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

20. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

"Ростех" прижал "хозяина Урала" Экс-депутату Госдумы от "Уралмаша" Малику Гайсину предъявили растрату 333 млн руб., контрольный пакет завода "Исеть" конфискован Оригинал этого материала © 66.ru, 28.03.2023, Тайная империя Малика Гайсина: уголовное ...
Сам Малик Гайсин на суде отрицал все обвинения в коррупции. Его защита обращала внимание на то, что закон о контроле расходов был принят в 2013 году, а закон о противодействии коррупции — в 2008 году.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google