Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

... объемов наличных долларов США в сумме 7 447.119 руб. 73 коп.; 3) от проведения внеплановой рекламной кампании в сумме 8.496.327 руб. 37 коп.; 4) убытки, связанные с дополнительными расходами на охрану в сумме 1.694.791 руб. 93 коп.; 5) убытки, связанные с дополнительными расходами на инкассацию в сумме 169.874 руб. 97 коп.; 6) убытки, связанные с расходами от увеличения трудозатрат, в сумме 298.962 руб. 89 коп., а также нематериальный (репутационный) вред в сумме 300 000 000 рублей ...
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

2. Деньги Дмитрия Захарченко не дошли до бюджета.

Как из хранилища Сбербанка пропали деньги Дмитрия Захарченко": Следствие предполагает, что деньги могли быть похищены сотрудниками службы инкассации во время перевозки в специальное хранилище Центра инкассации Волгоградского отделения Московского управления ПАО "Сбербанк" в сентябре 2016 года.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

3. Как расконсервировали ККБ.

... Агентство по страхованию вкладов (АСВ), 21 апреля суд запустил процедуру принудительной ликвидации ККБ. Средства ККБ в банках на 11 февраля по результатам обследования оказались на уровне 2,5 млрд руб. и снизились на 7,6 млрд руб. Снижение связано с четырьмя операциями, указано в отчете: несанкционированный платеж по системе SWIFT, инкассация наличной валюты с последующим зачислением на корсчет в уполномоченном банке, перевод денег на корсчет в ЦБ (возврат депозита) и корректировки по МСФО ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

4. Великий Дуче.

Именно тогда банк приобрел богатейший опыт в обслуживании торговых предприятий всех мастей, в организации службы инкассации, в создании системы пластиковых карт и безналичного оборота по ним. Два противоборствующих начала бросаются в глаза, если присмотреться к истории создания империи "СБС-Агро", - прагматизм, граничащий с цинизмом, сумасшедшие амбиции, напор захватчика с одной стороны и неугасимый романтизм с другой.
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

5. Прослушка.

Где сейчас счет и сюда идет инкассация. У нас есть долг "ДИАМ-банка". Тут тоже есть один счет, но тут нет инкассации.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

6. КГБ в бизнесе.

ЦЕХАНОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ генерал-лейтенант, гендиректор Российского объединения инкассации ЦБ РФ Родился 29 апреля 1944 в Ижевске. Работал в органах госбезопасности в Удмуртии. С 1992 возглавлял Управление по борьбе с контрабандой и коррупцией Министерства безопасности РФ. С 1993 начальник управления экономической контрразведки ФСК. В 1996 стал гендиректором Российского объединения инкассации («Росинкас») ЦБ РФ. В июне 1999 вошел в совет директоров петербургского Инкасбанка.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

7. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

Полицейские установили, что инкассацию производил некий человек по доверенности, выданной председателем правления банка Дмитрием Соловьевым.
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

8. Асланбека Ахметханова вывели из тени на свободу.

Например, участники группы без лицензии осуществляли незаконные банковские расчеты по поручению юрлиц, обналичивание денежных средств, их инкассацию и даже кассовое обслуживание клиентов в специально оборудованном для этого офисе на улице Арбат, 54/2. Вознаграждение подпольных банкиров составляло 5,5% от «обслуживаемой» суммы.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

9. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.

Затем Ниязова произвела инкассацию денежных средств в подконтрольный ей банк, после чего участники группы получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

10. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

По версии следствия, подпольный банк оказывал услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию от 3,5%.
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

11. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

В ходе расследования выяснилось, что эта сумма из «Евростандарта» исчезла под видом инкассации.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

12. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

Около трех лет она оказывала нелегальные услуги по транзиту денежных средств, инкассации, конвертации валют и обналичиванию.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

13. Спонсор борцов проиграл схватку со следствием.

При этом, не имея специализированных лицензий, участники группы, уверено следствие, осуществляли практически полный спектр банковских услуг, включая незаконные банковские расчеты по поручению юрлиц, обналичивание денежных средств, их инкассацию и даже осуществление кассового обслуживания клиентов в специально оборудованном для этого офисе на ул. Арбат, 54/2. Согласно расчетам полицейского следствия, за свои услуги подпольные банкиры брали с клиентов 5,5%.
Дата: 18.07.2017 Копия в Google

14. Андрей Степанов работал за 5%.

В результате Следственный комитет при МВД России обратился в Тверской суд с ходатайством о предъявлении Андрею Степанову обвинений заочно, а также об объявлении его в международный розыск В ходе расследования было установлено, что Андрей Степанов, являясь начальником управления клиентского обслуживания Русич Центр Банка незаконно осуществлял инкассацию неучтенных денежных средств клиентов, конвертацию рублей в валюту, а также незаконно обналичивал денежные средства.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

15. Новые методы обналички от Павла Андреева.

В ЛЭК инкассацию считают лишней.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

16. Тыловое "братство" Громова и Саблина.

Как написано в его биографии, сын своего отца в прошлом году променял службу на должность советника президента — председателя (правления?) РОСИНКАСа и с января исполняет обязанности начальника Центрального главного регионального управления — филиала Российского объединения инкассации Центрального банка России.
Дата: 19.12.2022 Копия в Google

17. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

Ей, а также остальным «установленным и неустановленным» фигурантам вменили в вину хищение 23 ноября 2017 года из кредитного учреждения «путем обмана, под предлогом проведения валютных операций и инкассации» 295 млн руб. По данным “Ъ”, следствие уже несколько раз направляло в прокуратуру обвинительное заключение в отношении предполагаемых сообщников Анастасии Оськиной, но надзорный орган обнаруживал в нем нарушения и отказывался утверждать документ.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

18. Дело "Мастера" боится.

Подсудимая Галина Штанько по просьбе Евгения Рогачева, не будучи сотрудником банка, контролировала движение денег на счетах «ипшников», а Рустам Карачаев и Тимур Арипшев занимались инкассацией наличности и доставляли ее клиентам.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

19. Сергей Магин отмывается от статьи.

По ее словам, Мастер-банк по договору осуществляет инкассацию банкоматов ВПБ: "Вся необходимая документация может быть предоставлена правоохранительным органам".
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

20. Патент на личное обогащение.

По данным Генпрокуратуры, в 2008-2009 годах ГУП "Московский метрополитен" потратило 300 млн руб. на оплату услуг по инкассации и 70 млн руб.— по страхованию, не проведя торгов, хотя такое требование содержится в законе "О защите конкуренции".
Дата: 15.12.2010 Копия в Google