Однако задержать предпринимателя тогда не удалось: к моменту возбуждения уголовных дел он перебрался с семьей в Италию на собственную виллу, расположенную на берегу озера Комо.
Дата: 23.03.2021
Копия в Google
Владелец "Мегацентр Италия" Юрий Самаркин в июне в составе команды "Содружество" на ежегодном традиционном турнире Golf.Ru Invitational на поле Moscow Country Club в подмосковном Нахабино занял престижное 6-е место.
Дата: 15.02.2019
Копия в Google
После обнаружения Шермана в Италии, Генпрокуратура РФ в апреле 2018 года направила в компетентные органы этой страны запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Министр юстиции Италии 24 января 2019 года принял решение о его экстрадиции в Россию.
Дата: 11.02.2019
Копия в Google
Италия это выяснила Иэн Фишер Многие итальянцы думают о налогах примерно так: "Зачем мне платить, если никто все равно не платит?" Уклонение от налогов в стране настолько распространено, что арендаторы обычно берут плату двумя частями: одна составляет реальную стоимость, а о другой, значительно меньшей, сообщается властям.
Дата: 05.05.2008
Копия в Google
По словам адвоката Константина Ривкина, основанием для отказа в экстрадиции стали противоречия, имевшиеся в запросах, направленных Генпрокуратурой России по делу об убийстве Александра Минеева в Италию и Великобританию.
Дата: 14.12.2017
Копия в Google
Ведь мы знали обо всем этом в основном из сообщений иностранных СМИ. — 15 марта 1997 года собрался в городке Мадонна-ди-Кампильо на северо-востоке Италии отметить с друзьями свой день рождения.
Дата: 20.09.2002
Копия в Google
Будучи арестованным в июле 2002 года в Италии по обвинению в махинациях с судейством на соревнованиях по фигурному катанию на зимних олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, Алимджан Тохтахунов, больше известный под кличкой "Тайванчик", в результате расследования как ФБР США, так и итальянских следственных органов обвиняется уже по более тяжкой статье - отмывание денег "русской мафии".
Дата: 17.01.2003
Копия в Google
Да и по местным законам владелец бизнеса в Италии имеет право получить вид на жительство, чем, возможно, и воспользовалась госпожа Плутник.
Дата: 17.02.2020
Копия в Google
Сам Аркадий Ротенберг назвал арест его активов «абсурдным и нелигитимным», а представитель Ротенберга Андрей Батурин не стал комментировать список по запросу Ведомостей: Представитель Ротенберга Андрей Батурин во вторник не стал комментировать список арестованной в Италии недвижимости, приведенный Corriere della Sera, сообщив лишь, что он не совсем верен.
Дата: 29.09.2014
Копия в Google
[ИТАР-ТАСС, 02.08.2013, "Сильвио Берлускони вручен приговор по делу компании "Медиасет": Приговор Сильвио Берлускони по делу о финансовом мошенничестве его компании "Медиасет", который был окончательно подтвержден 1 августа Кассационным судом Италии, официально вручен сегодня экс-премьеру во дворце Грациоли, его римской резиденции.
Дата: 06.08.2013
Копия в Google