Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Крымкэш.

"Сакральная Корсунь" манит обнальщиков и "финансового консультанта" Евгения Двоскина Оригинал этого материала © "Новая газета", 01.06.2015, Фото: "Профиль" Крымкэш Евгений Журавлев Евгений Двоскин Некоторые российские банкиры, пришедшие в Крым после того, как полуостров вошел в состав России, более известны своим участием в отмывании денег, чем банковским бизнесом.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

2. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд "Финансовый консультант" семьи киргизского президента Бакиева подозревается в "отмывании" денег итальянских мафиози и политиков из окружения Берлускони Оригинал этого материала © San Francisco Chronicle, 07.03.2010, Перевод: centrasia.ru, 10.03.2010, "San Francisco Chronicle": Гуревич-гейт.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

3. "Примерно 10%" "Уралхима" оформлены на Андрея Жеребцова.

"Примерно 10%" "Уралхима" оформлены на Андрея Жеребцова Экс-менеджер финансового консультанта "Газпрома" может владеть акциями в интересах партнера Волошина — Владимира Малина, бывшего на должности председателя РФФИ начальником Дмитрия Мазепина Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.03.2010, Партнер нашелся, Фото: "Коммерсант" Александра Терентьева, Ирина Резник Дмитрий Мазепин и Владимир Малин В ходе подготовки публичного размещения акций холдинга «Уралхим» обнаружилось, что Дмитрий Мазепин ...
Дата: 11.03.2010 Копия в Google

4. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

Как пояснили "Деньгам" в ЦБ РФ, сама по себе реклама и услуги "консультантов" не совсем законны: "По закону иностранные организации, их представительства и филиалы не вправе оказывать на территории России финансовые услуги. Соответственно, их реклама является рекламой незаконных финансовых услуг. При этом контроль и надзор за деятельностью иностранных финансовых институтов не входят в компетенцию Банка России, но, учитывая социальную важность вопроса, мы обсуждаем возможные пути и механизмы ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

5. Под колпаком.

Citibank "сливает" персональные данные © "Профиль", 20.02.2006, Иллюстрация: citibank.ru Финансовый фаст-фуд Евгений Верлин Майским днем прошлого года на заправке British Petroleum, что на Можайском шоссе, подошел ко мне приятный молодой человек, представился консультантом ЗАО КБ "Ситибанк" и предложил заполнить бумаги на получение кредитной карточки этого банка. Я согласился. Консультант, задав разнообразные вопросы, заполнил за меня анкету, вписал туда мои адресные и прочие данные, тут же в ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

6. Обогатительные технологии "Делойта".

... Resources Corporation PLC (ENRC) в 2011-2013 гг. Процессы, описанные в этих документах, носят признаки гигантской финансовой аферы, жертвами которой стали бюджет Казахстана, миноритарии ENRC и сама «Делойт СНГ», а выгодоприобретателями – единичные ...
... внимание к расходованию партнёрских средств), вывод средств из «партнёрства» осуществлялся по следующим каналам: 1. Завышение уровня оплаты труда избранных консультантов и менеджеров, в одночасье превратившихся в индивидуальные предприниматели ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

7. Грехи "олигархата" Ходорковского.

В настоящее время я возглавляю собственную юридическую фирму, «Гололобов энд Ко» (Gololobov and Со), и специализируюсь на вопросах финансовой и корпоративной преступности и корпоративных конфликтов в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Я также являюсь главой практики по СНГ «айЛо» (iLaw), коммерческой юридической фирмы, специализирующейся на клиентах в технологической, телекоммуникационной отраслях и СМИ. 3. С 1995 по 2004 гг. я работал штатным юридическим консультантом компаний, связанных ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

8. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Справка, выданная юристами Mossack Fonseca 08.12.2015 и подтверждающая право собственности Петра Порошенко Его финансовые консультанты говорят, что БВО были выбраны, чтобы сделать корпорацию Roshen более привлекательной для потенциальных покупателей из-за рубежа.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

9. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

В частности, по решению британского суда в 2003 г. Дерипаске было предписано расплатиться с гвинейскими консультантами и агентами, по отношению к которым он нарушил контрактные финансовые обязательства.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

10. Александр Смоленский:

Я убеждал кредиторов, что отказ от мирового соглашения приведет к тому, что они получат от мертвого осла уши. Не из-за моих происков, а в результате неверной оценки финансовых возможностей СБС-Агро. А Хиггинс все переврал, о предложениях не написал и преподнес историю так, будто Смоленский всех кинул и еще глумится. На самом деле наш консультант Brunswick совершил стратегическую ошибку, усадив за один стол европейских и американских кредиторов.
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

11. Пирамида на пирамиде.

Но компания, по мнению экспертов, оказалась финансовой пирамидой. Обманутые инвесторы на созданном ими сайте StopKrymov оценивают объем исчезнувших денег почти в $30 млн (около 2 млрд руб. по курсу на сентябрь 2018 года). По оценке Дмитрия Жукова, гендиректора ООО «Инвестиционный сервис», финансового консультанта и автора блога «Директ маркет», в момент краха в Forex Trend было открыто минимум 100 тыс. счетов со средней суммой $1 тыс. на каждом.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

12. Офшорный лоббизм Порошенко.

Подпись под договором со стороны лоббистов поставил некто Тодд Ерденсон (Todd Eardensohn), управляющий Директор и главный финансовый директор BGR Group, отвечающий за связи с правительством.
"Эд Роджерс использовал свою колонку в Washington Post и свой авторитет как политического консультанта Республиканской партии, чтобы выполнить некоторые из самых жестоких атак против Дональда Трампа, его семьи, сотрудников кампании и сторонников ...
Дата: 09.01.2017 Копия в Google

13. Битва за мирный атом.

Правда, Счетная палата не нашла очень уж серьезных финансовых нарушений в деятельности Минатома и акционерного общества «Техснабэкспорт», осуществляющего по поручению министерства продажу урана.
Расследовавших эту историю интересовало странное совпадение: в то время когда Каушанский был консультантом для USEC, эта компания пыталась оказать давление на российскую сторону, дабы та изменила контрактную цену на уран.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

14. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Для начала он нанял в компанию в качестве своего персонального финансового консультанта Раджива Госейна, предпринимателя индийского происхождения.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

15. Миллионы ищут владельца.

В США не нашли, кому принадлежат $6 млн, украденные финконсультантом Евгением Гуревичем у сына экс-президента Киргизии Бакиева Оригинал этого материала © "Русская планета", 01.10.2014, Фото: "Радио Свобода" Миллионы ищут владельца Виктория Кузьменко Евгений Гуревич Федеральный суд Бруклина не смог определить, у кого бывший финансовый консультант сына экс-президента Кыргызстана Максима Бакиева Евгений Гуревич украл $6 млн. Таким образом, вопрос о том, кому должна быть выплачена реституция, так и ...
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

16. Четыре эпизода на три миллиарда.

Четыре эпизода на три миллиарда Бывший главный финансист ТПП обвиняет вице-президента палаты Сергея Катырина, вероятного преемника Примакова, в финансовых злоупотреблениях Оригинал этого материала © ИА InterRight, 24.02.2011, Генеральная уборка ...
В этом протоколе — господин Страшко, вице-президент Палаты, Комаров, жена которого работала в «благотворительной» клинике, советник главы ТПП Куприянов, консультант Серов…
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

17. Кремль и партнеры.

В финансовый кризис она пострадала именно от своей узкой направленности. "Кризис ликвидности коснулся многих клиентов, появились программы секвестирования расходов на консультантов, - оправдывается партнер "Линии права" (ЛП) Андрей Новаковский.
Дата: 21.07.2009 Копия в Google

18. Питерско-лихтейнштейнский картель.

[...] В своей статье Георг Масколо приводил цитату из министра финансов Лихтенштейна Михаэля Риттера о том, что у них в княжестве, мол, держат деньги только «успешные бизнесмены» и действуют «самые высокие европейские стандарты» против финансовых ...
5.Консультант без зарплаты.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

19. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

На внеочередном собрании совета директоров он выразил сомнения относительно $687 млн, предназначавшихся финансовым консультантам сделки по покупке медицинского оборудования Gyrus за $2,2 млрд.
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

20. Деньгопровод.

... консультант, бывший замминистра финансов РФ, бывший зампред Банка России Сергей Алексашенко: «Мне кажется, что практика работы закона о валютном регулировании начала девяностых показала, что по большому счету запрет не работает. Он работает только в отношении абсолютно законопослушных людей и компаний. Потому что все, кто хотел увезти капитал, имел возможность это сделать. Если сейчас взять и запретить вывоз, по-моему, все будут просто смеяться. Самое главное то, что современная финансовая ...
Дата: 18.03.2009 Копия в Google