Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Бухгалтер Виктора Бута сел в США.

Бухгалтер Виктора Бута сел в США Ричард Аммар Чичакли получил 5 лет тюрьмы и $1,77 млн штрафа за нарушение санкций, мошенничество и отмывание Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.12.2014, Ричарду Чичакли предъявили таджикские связи, Фото: AP Кирилл Белянинов Ричард Аммар Чичакли Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка вынес приговор деловому партнеру российского бизнесмена Виктора Бута, гражданину Сирии и США Ричарду Аммару Чичакли.
Дата: 08.12.2014 Копия в Google

2. Бухгалтер Мухтара Аблязова заинтересовала Россию и Украину.

Соучастницу хищения $5 млрд из БТА-банка изловили в Чехии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.10.2012 Бухгалтер Мухтара Аблязова заинтересовала Россию и Украину Николай Сергеев, Елена Губарь Вчера стало известно о задержании в Чехии главного бухгалтера ООО "ИПГ "Евразия"", гражданки России Татьяны Параскевич.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

3. Бухгалтер предвыборной "мафии"

Оригинал этого материала © FreeLance Bureau, 26.12.1999 Бухгалтер предвыборной "мафии" Сергей Соколов Идет охота на человека, сохранившего бухгалтерские отчеты о "черной кассе" избирательного штаба Лебедя.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

4. Илья Клигман скупился на нал.

По словам собеседника агентства, примерно в 2012 году "теневой бухгалтер" получил контроль над Трансинвестбанком.
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

5. Экс-глава охраны Березовского: Абрамович "по требованию Бори выдавал Борины же деньги".

Экс-глава охраны Березовского: Абрамович "по требованию Бори выдавал Борины же деньги" "Березовский был стратег семьи Ельцина, Бадри Патаркацишвили — бухгалтер, а Абрамович — ключник, кассир" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 16.11.2011, "Абрамович был лишь ключником Березовского", Фото: WorldPhotos.com Александр Шварев Роман Абрамович В Лондоне в решающую стадию перешел процесс по иску Бориса Березовского к Роману Абрамовичу.
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

6. Дело генерала Бульбова становится семейным, в нем всплыла взятка со стороны жены.

Из постановления о задержании госпожи Мардашовой, подписанного руководителем следственной группы Альбертом Богдановичем, следовало, что бухгалтер "Немесиды" подозревается по 291-й статье УК ("Дача взяток").
Дата: 11.04.2008 Копия в Google

7. Чеченская ОПГ (III).

4. ТОО "ИРС", юр.адрес: Москва, Мичуринский проспект, д.31. Руководители: директор - Гагалов Вах-Хаджи Ибрагимович (тел.455-42-20), бухгалтер - Шауло Ирина Александровна (тел.455-42-20).
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

8. Команда Сергея Фурсенко: пиарщики, спичрайтеры, бухгалтеры, газпромовцы, экс-губернатор.

Команда Сергея Фурсенко: пиарщики, спичрайтеры, бухгалтеры, газпромовцы, экс-губернатор Статья, по звонку из Российского футбольного союза удаленная с сайта газеты "Спорт-Экспресс" Оригинал этого материала © dzich, 13.11.2010, На всякий случай, Фото: РИА "Новости" Сергей Фурсенко [Sports.ru, 14.11.2010, "Прогулка по РФС": Ведущий автор «Спорт-Экспресса» Евгений Дзичковский опубликовал сегодня на сайте газеты крайне содержательный материал об окружении главы РФС Сергея Фурсенко, но через ...
Дата: 16.11.2010 Копия в Google

9. Суд навестил бухгалтера "русской мафии" в больнице.

... 09.2010, Фото: criminalnaya.ru Суд навестил бухгалтера "русской мафии" в больнице Юрий Вершов Леон Ланн (Леонид Каплан) Впервые в российской истории выездное заседание суда прошло в больнице. Служители столичной Фемиды рассматривали вопрос о продлении срока домашнего ареста крупному международному бизнесмену Леону Ланну (он же Леонид Каплан), который был задержан в Москве по запросу из Испании. Прокуратура этого государства считает Ланна бухгалтером «русской мафии» и обвиняет в «отмывании» денег ...
Дата: 06.09.2010 Копия в Google

10. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Оригинал этого материала © igolkin, 22.05.2019, Фото: asros.ru, via igolkin, Иллюстрация: via igolkin Деньги в офшор выведут по "Первому каналу" Дистрибуция российского ТВ за рубежом поручена банкиру-мошеннику Андрею Шляховому и теневому бухгалтеру "тамбовских" Илье Клигману Сергей Пантелеев Андрей Шляховой Эксклюзивные права на продажу прав вещания программ «Первого канала» в США, Канаде и странах Европы получила кипрская компания VDM VELA DIGITAL MEDIA LIMITED — соответствующая информация ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

11. "Откатный" чат Елены Шишмаревой.

По словам источника, близкого к ходу расследования, Шишмарева завлекала бухгалтеров на курсы не менее трех лет, а обучение прошло как минимум у 40 работников здравоохранения.
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

12. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Максиму Каганскому добавили отмывание "Теневой казначей МВД" "отмазывал" от тюрьмы своего "бухгалтера" — обнальщика Турбина из НЭП-банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.12.2011, С НЭПом еще не покончено Владислав Трифонов, Николай Сергеев Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД России решил забрать в свое производство уголовное дело на бывшего зампреда коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Сергея Турбина.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

13. С приходом к руководству в группировке киллеров сенатора Изместьева "платить стали лучше".

С приходом к руководству в группировке киллеров сенатора Изместьева "платить стали лучше" "Нам сказали: она должна исчезнуть бесследно", поэтому бухгалтера "Плазы" закатали в бетон.
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

14. Без мнения бабушки вам никогда не поменять внука-директора?

Акционеры ЗАО "Богородскнефть" могут даже пытать бухгалтера, если в уставе это написано Иван Ипатьев Кто главнее в акционерном обществе – директор или акционеры?
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

15. Справка о поставщиках товаров.

34. ООО “Магнети” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 13 фирм-участников ВЭД, руководитель и бухгалтер организации Звездин является руководителем ООО “Сибинлес”, являющегося поставщиком МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, последний бухгалтерский баланс был представлен в налоговый орган за 2ООО год, организация ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

16. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

Тем не менее бывший бухгалтер, не отказавшаяся от своих показаний, по-прежнему содержится в СИЗО.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

17. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

А. Белькевич — Цитата из СКП: Магнитский по образованию экономист и работал бухгалтером и аудитором. И как бухгалтер, разрабатывал схемы ухода от налогов.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

18. Учредительная деятельность МГУ

Учредителями Центра являются Московский государственный университет им. М.В Ломоносова (51% долей уставного капитала) и Ассоциация бухгалтеров и аудиторов "Содружество" (49 % долей уставного капитала). Копия в Google

19. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Офшорная сеть Сулеймана Керимова Как сенатор-миллиардер через фирмы бухгалтера и мастера тату прокачал более $700 млн и скупал недвижимость во Франции и Великобритании Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 12.04.2022, Как Сулейман Керимов прятал свое богатство: расследование Би-би-си, Фото: РИА "Новости", Getty Images, awaconsultants.co.uk Джеймс Оливер, Нассос Стилиану, Стив Суонн Сулейман Керимов Документы, с которыми ознакомилась Би-би-си, показывают, как находящийся под санкциями ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

20. Вывели 29 млн руб. по требованию Игоря Лебедева.

Вывели 29 млн руб. по требованию Игоря Лебедева Владимир Жириновского обвинил своих бухгалтеров в хищениях из "серой" кассы ЛДПР, обвиняемые показали на его сына, депутата Госдумы Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.03.2020, Комитет разберется в партийной кассе, Фото: РИА "Новости" Сергей Машкин Владимир Жириновский (слева) и Игорь Лебедев Как стало известно “Ъ”, столичная полиция не сумела разобраться с обстоятельствами хищения 29 млн руб. из резервной партийной кассы ЛДПР, поэтому ...
Дата: 31.03.2020 Копия в Google