Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Содбизнесбанк потянул конкурентов.

По неподтвержденной информации, представитель прокуратуры на суде в своем слове говорил о версии, что один из крупнейших банков, связанный с фирмой «Терм», не только «занимался незаконной деятельностью при перекачке денежных средств» из Содбизнесбанка, но и «участвовал в сговоре с целью скрыть от ЦБ РФ незаконные проводки по счетам банкрота».
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

2. ЦБ обвинил Содбизнесбанк в отмывании денег и запретил привлекать деньги частных вкладчиков.

Экспертов неразговорчивость чиновников и руководителя Содбизнесбанка не удивила.
Дата: 14.04.2004 Копия в Google

3. Связи московского банка с криминальной группировкой.

В октябре бывший глава МВД Борис Грызлов сообщил, что через Содбизнесбанк были легализованы 500 млн руб. выкупа за жизнь менеджера (в итоге найденного мертвым), а по этому делу арестованы четыре сотрудника «Содбизнеса».
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

4. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет. [ИА "Росбалт", 16.12.2009, "Закончено следствие в отношении двух экс-руководителей "Содбизнесбанка": Весной этого года под стражу был взят другой председатель правления «Содбизнесбанка» Роман Петров.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

5. Кредиты обеспечили арест.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.03.2009 Кредиты обеспечили арест Взят под стражу бывший председатель правления Содбизнесбанка Юрий Сюн, Александр Жеглов, Ольга Плешанова Вчера "Ъ" стало известно о скандальном продолжении уголовного дела о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

6. Банкир погиб за деньги Содбизнесбанка и "Кредиттраста".

Не исключено, что после банкротств Содбизнесбанка и "Кредиттраста" некие люди, у которых в банке "зависли" серьезные деньги, попытались получить их непосредственно у Александра Слесарева.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

7. Банковские тайны.

Адвокаты этой фирмы попытались оспорить в суде правомерность обысков и попросили вернуть изъятые документы, доказывая свою непричастность к делу Содбизнесбанка.
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

8. Теневик погиб по дороге к храму.

Киллеры подожгли брошенный "ауди", чтобы уничтожить улики *** Оригинал этого материала © "Газета", 17.10.2005 Банкир не сумел рассчитаться с долгами Олег Рубникович, Юлия Говорун [...] В 2002 году у него возник конфликт с прежним владельцем "Содбизнесбанка" Игорем Захаровым, у которого Слесарев приобрел банк, по разным оценкам, за 300-400 млн. долларов.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

9. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

В тот самый «Кредиттраст», который, по информации газеты «Коммерсант» от 5 февраля 2002 года и газеты «Время новостей» от 14 мая 2004 года, принадлежит владельцу «Содбизнесбанка» Александру Слесареву.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

10. Из таксистов в банкиры.

Роковым же для Содбизнесбанка стал эпизод с «КамАЗом».
Дата: 09.06.2004 Копия в Google

11. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.

Братья Магомедовы входили в советы директоров всех банков, которые организовывал возглавлял Алексей Френкель (банк «Диамант», ВИП-банк) либо к созданию которых он имел отношение, («Европроминвест», «Содбизнесбанк»).
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

12. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Бывший торговец цветами на рынке и таксист Александр Слесарев, за кратчайшие сроки умудрившийся стать миллионером и владельцем известных банков “Кредиттраст” и “Содбизнесбанк”, лишился своего бизнеса и... жизни.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

13. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Часть 5. Заказ Часть 6. Убийство с третьей попытки Часть 7. Расплата "Вор не должен войти в ССВ" Содбизнесбанк держал у себя счета тагирьяновской преступной группировки.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

14. Шило выход найдет.

Да, в день исчезновения подполковник Буймистер сделал восемь звонков в «Содбизнесбанк», в том числе, Кигасу и Слесареву.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

15. "Оборотень на лыжах" Леонид Тягачев.

На минувшей неделе Банку России удалось наконец ввести временную администрацию в Содбизнесбанк.
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

16. Чьи деньги отмывал Френкель

Памяти Содбизнесбанка Андрей Козлов всегда считался сторонником ужесточения банковского надзора.Того надзора, который у нас есть. Банковский кризис 2004 года, когда Содбизнесбанк и «Кредиттраст» были просто уничтожены властями за нарушение антиотмывочного законодательства, показал, что, как минимум, в то время власти еще не осознали в полной мере, что банки -это такой же важный инфраструктурный элемент экономики, как, скажем, и электростанции. Копия в Google

17. Георгия Фомченкова арестовали по делу о госизмене айтишников и чекистов.

В 2011 году Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Георгия Фомченкова о взыскании 346 254 519 руб. 42 коп. с внешних управляющих обанкроченного еще в 2007 году «Содбизнесбанка».
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

18. Взяли "Кредит".

Речь о Содбизнесбанке. Теневым хозяином "Кредит-траста" и Содбизнесбанка был один человек по фамилии Слесарев. Правоохранительные органы считают его теневым владельцем банков и по совместительству криминальным авторитетом. После банкротства обоих банков Слесарев погиб - был застрелен неизвестным вместе с семьей в автомобиле. В "Кредиттрасте", как выяснили следователи, у Слесарева был свой кабинет, и руководство банка с ним советовалось. После того как рухнул Содбизнесбанк, следующим оказался ...
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

19. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... Банк" Питерский С.Ю., председатель правления, - 31 110 тыс. руб.; Калинкин С.Б., заместитель председателя правления – 9 649 тыс. руб. 40 759 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г.Москвы) II инстанция (9 Апелляционный суд) 1 2 3 4 ООО КБ "Содбизнесбанк" Реусов С.И. председатель правления – 690 869 тыс. руб. Петров Р.В, председатель правления – 324 211 тыс. руб. Давыдов Д.В., зам. председателя правления – 405 253 тыс. руб. 1 420 333 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд Московской области) ООО ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

20. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

Оба были связаны с Содбизнесбанком. Росфинмониторинг заинтересовался кредитной организацией, которая не представляла обязательную информацию о проводимых операциях. Позже выяснилось, что Содбизнесбанк специализировался на отмывании криминальных капиталов. В результате Содбизнесбанк стал первым банком, чья лицензия была отозвана Центробанком в 2004 году на основании закона «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 14.09.2023 Копия в Google