Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Чтобы лучше понять, что собой представляет компания «Абу-Сахий», журналисты изучили ее документы в Китае, Кыргызстане и Узбекистане, поговорили с конкурентами и должностными лицами, а также побывали в таможенных терминалах. Из собранных данных вырисовывается картина невероятно прибыльного бизнеса, успех которого зависел прежде всего от связей клана Абдукадыра с работниками таможни.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

2. Бизнес на таможне.

В своих показаниях он якобы сообщил, что его компания получила статус уполномоченного экономического оператора, что позволяет минимизировать время и стоимость таможенных операций. По версии следствия, содействовал в реализации схем Сергей Лобанов. “Ъ” попытался разобраться, как устроен бизнес последнего и кто еще среди его партнеров.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

3. Роскошные схемы.

В логистической и таможенной сферах он не новичок. До того, как Бортник подался в частный бизнес, он успел поработать старшим инспектором на Минской региональной таможне. Помимо «Кастом-сервис» в бизнес биографии Бортника был ещё один актив?—?«Солартех».
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

4. Базар, таможня и Абдукадыры.

... стройматериалов House Develop Неизвестно Шымкент, Казахстан Бизнес: Торговля Семь таможенных терминалов 70 000 000 $ Несколько пунктов на границе Узбекистана Таможенный терминал «Дустлик» (на границе с Кыргызстаном) 10 000 000 $ Андижанская область, Узбекистан Таможенный терминал «Яллама» (на границе с Казахстаном) 16 000 000 $ Ташкентская область, Узбекистан Абу Сахий: крупнейший оптовый рынок Узбекистана Неизвестно Ташкент, Узбекистан Место таможенного оформления «Мега Логистик» (на границе с ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

5. VIP-перевозчики для VIP-персон.

Остальные бизнес-джеты, зарегистрированные в России, - уже упоминавшиеся Hawker 700/800 (в просторечье - "хорьки") и Falcon 20. Их около десятка, и все они завозились с так или иначе оптимизированной таможенной очисткой.
Дата: 15.12.2003 Копия в Google

6. Семейный бизнес Бельяниновых.

Ключевые активы жены и дочери экс-главы ФТС связаны с недвижимостью и медициной "Родня второго уровня трудоустроена в крупных госкомпаниях, таких как "Транснефть" Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.07.2016, Фото: "КП", Иллюстрация: "Ведомости" Семейный бизнес Бельяниновых Светлана Петрова Андрей Бельянинов с женой Людмилой Во вторник Следственный комитет России (СКР) сообщил об обысках в кабинете и по месту жительства руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова по ...
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

7. Таможня раздает добро.

Представитель ФТС также не ответил на вопросы о связях родственников Бельянинова и их партнеров с таможенным бизнесом.
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

8. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Он не появляется на крупных мероприятиях ни в Израиле, ни в России, а также явно не желает особо распространяться о своем бизнесе. Вместе с тем, в интервью "Глобсу" Захаренко рассказал, что является владельцем компании ТЕБ — "Таможенный электронный брокер", предоставляющей полный комплекс услуг по грузовым перевозкам, таможенной и транспортной логистике.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

9. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

C 24 февраля и до конца 2022 года Concept Oil Services приобрела у российских фирм нефти на 5 млрд 88,7 млрд долларов, тогда как за весь 2021 год этот показатель был почти на 30% ниже — 3 млрд 656 млн долларов (свидетельствуют данные таможенной статистики). А в начале 2023 года компания неожиданно перестала закупать в россии углеводороды: за январь она отгрузила четыре партии, а за март одну партию нефти на общую сумму в 54,2 млн долларов, после чего закупки прекратились. Другой бизнес Шаронова ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

10. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

В январе 2013 года Ошское управление таможни, все еще возглавляемое Матраимовым, выдало «БИМИ ОшТрансСервису» лицензии на оказание услуг таможенного склад и временного хранения грузов. До осени 2013 года присутствие Матраимовых в этом бизнесе не было заметным, пока их фамилия не появилась на месяц в структуре управления компанией «ОшТаможСервис», на тот момент уже переименованной в «Евразия Логистик»: в сентябре Арстанбаев передал большую часть своей доли двум людям — своему брату Азамату и ...
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

11. Голоса в Думе продаются.

+ = 48. АФАНАСЬЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Фармацевтический бизнес в Санкт-Петербурге. Налоговые и таможенные преступления.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

12. ACT. Счет за гостиницу.

Тельман Исмаилов считался весьма влиятельным представителем той группы российских бизнесменов, чей бизнес связан с Москвой и ее властями.
А в ноябре специальным приказом был ликвидирован Черкизовгь ий таможенный пост, располагавшийся на входящем в группу Исмаилова складе временного хранения (СВХ) «ТСТ», на котором проходили таможенное оформление грузы, импортировавшиеся из Турции и ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

13. Таможня берет добро миллионами у.е.

Отбор Мехдиевым претендентов на руководство этими таможнями был столь жестким, что проходил по принципу «фул контакт»: неугодный кандидат на должность руководителя Центрального таможенного управления ГТК Седов был избит в подъезде своего дома, а претенденту на пост руководителя Брянской таможни Тарасенко проломили череп. Силовики рассказывали: – Прикрытие бизнеса Мехдиева осуществляет вор в законе Шакро-молодой (или Калашев Захари Князьевич 1953 года рождения) – со связями в преступном мире ...
Дата: 21.06.2006 Копия в Google

14. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

По мнению бизнесменов, объединение налоговой и таможенной службы в одну структуру привело к тому, что если раньше «в тени» было 40% бизнеса, то сейчас — все 60%. Хачатрян — один из самых коррумпированных армянских чиновников. Дело в том, что после его назначения на пост главы таможенной службы, а затем и КГН он не только не ограничил свой бизнес, а даже расширил его. Владелец супермаркета «Гэллакси», кафе «Санта-Фе», сети магазинов «Фила» и «Красная шапочка», фирм «Соврано», «Савос групп ...
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

15. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

... денег через «Банк-оф-Нью-Йорк», затрагивает первых лиц ФСБ РФ, других силовых структур, российский оружейный бизнес и Администрацию Президента. Срок для следователя и пуля для брокера А началось все с того, что 7 сентября 2000 года было возбуждено уголовное дело о контрабанде мебели через торговые центры "Три кита" и "Гранд". Инициатором расследования тогда выступил Государственный таможенный комитет, а непосредственным расследованием занимался СК при МВД РФ. По данным таможенников, через ...
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

16. "Золотой" Александр.

... когда Россия ввела таможенный контроль на белорусской границе. Однако не вся российско-белорусская граница имеет таможенные пункты проверки. Этим пользуются подконтрольные власти структуры. Кроме реэкспорта значительную прибыль приносит и торговля конфискатом. И одному богу известно, куда идут доллары от конфискованного товара. По расчетам российских экспертов, белорусская таможня за последние несколько лет конфисковала грузов, следовавших в Россию, на $400 миллионов. “Газовый” бизнес Сказка про ...
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

17. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Пункты таможенного оформления «Глобалкастом» расположены в индустриальном парке «Великий камень», торгово-логистических центрах «Белтаможсервис» и «Озерцо-логистик» Управделами президента. Да и открывал пункт «Глобалкастом» в «Великом камне» лично Шейман. Почему Управделами президента Белоруссии занимается бизнесом Управление делами президента (УДП) Белоруссии — орган государственного управления, который подчиняется лично Александру Лукашенко.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

18. Контрабандист при исполнении.

... никогда не занимавшегося бизнесом и живущего на относительно скромную зарплату, настолько не соответствует официальным доходам, что показать его широкой общественности нет никакой возможности. Тем не менее, коммунисты буквально шантажируют коалицию своим выходом из нее в случае отставки Калетника. Видимо с одной из своих задач — пополнением партийной кассы, он справляется вполне успешно. Резюмируя все сказанное выше, так и хочется сказать лидерам стран, образовавшим таможенный союз и зовущим ...
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

19. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 3.

И этим, может быть, объясняется присутствие Гутина на рутинной процедуре урегулирования таможенных платежей, где они вместе с Ваниным определили коммерсанту Зуеву платеж в $8 млн. К концу 2004 года "Три кита" перешли в руки РОСПО. Но, поскольку бизнесом нужно руководить, гендиректором оставили Зуева.
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

20. "Три кита" и акулы в погонах.

Таможенное "окно в Европу" Задерживать подозреваемых по 'мебельному делу' начали только в 2006 году. В верхнем углу — оперативная съемка: в торговом центре 'Три кита' работает спецназ. На заднем плане — Сергей Зуев Но вернемся к Зуеву. Бизнес у него пошел.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google