Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дело генерала ФТС Сергея Федорова подкрепляют подчиненными.

Дело генерала ФТС Сергея Федорова подкрепляют подчиненными Заочно арестован экс-начальник таможенного поста "Благовещенский" Виктор Сабурин, уличенный во взятке кроссовером Toyota Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 14.02.2020, Отличник таможни ушел в международный розыск, Фото: via "Известия" Сергей Сергеев, Майя Зорина Виктор Сабурин Басманный суд заочно арестовал в пятницу экс-начальника таможенного поста «Благовещенский» подполковника Виктора Сабурина.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

2. Федеральный таможенный рэкет на букву "М".

Механизм «дожимания» начальников таможен и таможенных постов Ермолиным уже обкатан в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления, куда в первой половине 2014 года он не однократно выезжал с проверками как руководитель рабочей группы по администрированию работы таможенных органов в морских пунктах пропуска.
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

3. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... услуг по предотгрузочной инспекции грузов в развивающихся странах, таких как Заир (Мобуту), Филиппины (Маркос), Кения (Мои) и Индонезия (Сухарто) (договор с Индонезией был подписан в 1985 г. и подразумевал в основном оказание таможенных услуг ...
В 1977 г. в результате переворота, организованного генералом Мухаммадом Зия-уль-Хаком, она была свергнута с поста президента.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

4. Таможня берет добро миллионами у.е.

Казалось бы, с почетным уходом Михаила Ванина ситуация должна была бы измениться, но... Уже после возбуждения уголовного дела в Курске те же товарищи (Асад Мехдиев и его помощники Михелашвили и Элишаков) через подставных лиц получили лицензию на открытие склада временного хранения «Восточный» на Хотьковском таможенном посту.
Дата: 21.06.2006 Копия в Google

5. Санкции как манна небесная.

По словам источников, близких к СЗТУ, менее чем за год Ермолин при поддержке печально известного бывшего руководителя Балтийской таможни Олега Туголукова фактически замкнул на себя все потоки серого импорта, проходящие через входящие в СЗТУ таможни и таможенные посты.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

6. Банки-2001.

Исполняющим обязанности председателя ЦБ назначен Виктор Геращенко, который был утвержден на этом посту Верховным советом спустя четыре месяца.
6 августа министр финансов Анатолий Чубайс поручил таможенникам и Минфину исключить коммерческие банки из процедуры сбора таможенных платежей в бюджет.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

7. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Мы выявили финансово-промышленные группы, которые, с одной стороны, владели банками — участниками отмывания, а с другой — были поставщиками для таможенных органов, курирующих посты, через которые проходили подозрительные операции. Некоторые банкиры, участвующие в схеме, были связаны с представителями таможенных органов еще плотнее: на момент совершения сделок они совместно входили в органы управления одного юридического лица.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

8. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

Вот этот список в порядке убывания состояния с указанием занимаемых постов на тот момент: 1. Гагик Царукян — председатель партии «Процветающая Армения», владелец концерна «Мульти групп», 2. Армен Аветисян* — начальник Таможенного управления, 3. Михаил Багдасаров — президент компаний «МИКА» и владелец «Армавиа», 4. Грант Варданян — президент «Гранд Тобаго» и «Гранд кенди», 5. Семья Сукиасянов — концерн «SIL», 6. Ерванд Захарян* — мэр Еревана, 7. Роберт Кочарян* — президент Армении, 8. Серж ...
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

9. Александр Беглов брал через своего.

В тот же день, 23 марта, в Санкт-Петербурге задержали за взятку в размере 300 тыс. рублей начальника отдела таможенного оформления и контроля Центра электронного декларирования Александра Мартынова и главного государственного таможенного инспектора отдела оформления и контроля Балтийского поста Северо-Западного управления Елену Сальман.
Дата: 27.03.2023 Копия в Google

10. Кто дает таможне "добро".

"Крыша" Пройдя таможенный пост, фура едет по российским дорогам. Все наверняка смотрели сериал "Дальнобойщики". Романтика. Но на деле не совсем так, как в кино. Все движение по трассе, от "окна" до заказчика, жестко контролируется и таможенным брокером, и теми правоохранительными структурами, которые должны как бы проверять фуры на маршруте и как бы не допускать проникновения контрабандного товара на российский рынок.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

11. Сергей Сопчук вкладывал мимо декларации.

Таможенный олигарх Сергей Сопчук стал депутатом Госдумы в 2016 году. Прежде он занимал руководящие посты в Приморском крае, где вырос и начинал политическую карьеру. С 1990 года он был районным депутатом, с 1997 по 2007 год — депутатом Заксобрания Приморского края. В начале нулевых Сопчук руководил Октябрьским районом Приморского края, затем занял пост первого вице-губернатора при тогдашнем главе региона Сергее Дарькине.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

12. "Три кита" и акулы в погонах.

На возможный "оружейный" след указывает, в частности, тот факт, что одним из основных фигурантов дела "Трех китов" является таможенный брокер Андрей Саенко - во время описываемых событий он занимал пост замдиректора ГУП "Рособоронэкспорт - ТД" (дочерняя структура "Рособоронэкспорта", отвечающая за таможенное оформление и прохождение экспортируемой из России военной техники).
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

13. Федор Герасимов спалился на топливе.

Удостоверение Федора Герасимова Зачастившая с уголовными делами о взяточничестве Северо-Западная таможня 10 февраля сообщила, что один из ее сотрудников, а именно заместитель начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля поста «Лесной порт» Владислав Чернобай, отказался брать взятку.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

14. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

Сегодня Петров занимает важные посты и в группе компаний «Меркурий».
Начальник Главного управления федеральных таможенных доходов Элигин Сафаров направил в Государственный таможенный комитет телеграмму, в которой потребовал не принимать в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей банковские гарантии, выданные ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

15. Звезды контрабанды.

Автомобиль с водителем, получившим от инспектора сейф-пакет с запечатанными товаросопроводительными документами, отправляется в таможню назначения — таможенный пункт, где должна произойти процедура вторичной растаможки. Или, как говорят таможенники, происходит «очистка товара». Сотрудники таможенного поста проверяют соответствие товара поданной заранее в электронном виде таможенной декларации.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

16. "Региональная семья" Виктора Януковича.

По подсчетам Корреспондента, как минимум у 40 человек из ближайшего окружения Президента прямая родня (братья, сестры, дети, родители, кумовья) занимает различные посты в госорганах, судах и работает депутатами Верховной Рады или местных советов.
... А заместителем начальника специализированной налоговой инспекции по работе с крупными налогоплательщиками в Харькове недавно стала Наталья Салыгина, экс-супруга Василия Салыгина, которого Янукович назначил замглавой Государственной таможенной службы ...
Дата: 30.06.2010 Копия в Google

17. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

После попыток управления собственной инвестиционной компанией Чекунков в 2011 году перешёл на пост директора, члена правления и члена инвестиционного комитета новосозданного Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Enso Group были обещаны налоговые льготы, свободная таможенная зона и отсутствие квот на привлечение иностранной рабочей силы.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

18. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Товары, которые везут в Таджикистан независимые грузоперевозчики, «проходят самую тщательную проверку и полностью выгружаются из грузовиков», а затем «лежат на таможенных постах неделями, а то и месяцами», пока не будет уплачена взятка. В то же время товары связанных с Раимбеком Матраимовым компаний «проходят проверку без разгрузки, а таможенные печати на их грузовиках даже не вскрывают».
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

19. ACT. Счет за гостиницу.

А в ноябре специальным приказом был ликвидирован Черкизовгь ий таможенный пост, располагавшийся на входящем в группу Исмаилова складе временного хранения (СВХ) «ТСТ», на котором проходили таможенное оформление грузы, импортировавшиеся из Турции и Китая сотнями фирм.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

20. Доля профессора.

По его словам, уже достигнуты договоренности с таможней об открытии особого таможенного поста, закуплена техника, есть разрешения на строительство некоторых объектов.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google