Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Михаил Фридман продает ТНК, чтобы эмигрировать.

... на рынке не ее акции, а бумаги контролирующего ее офшора. На следующий год запланировано IPO компании TNK International, зарегистрированной на Виргинских островах. Это значит, что инвесторы, рассчитывавшие на рост акций Тюменской нефтяной компании (ТНК) , жестоко просчитались. TNK International была зарегистрирована в сентябре 2001 г. Ее уставный капитал составляет $50 000, и она на 100% принадлежит еще одному офшору - TNK Industrial Holdings Ltd, конечными владельцами которого являются ...
Дата: 31.07.2002 Копия в Google

2. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

Ряд взяток, например через офшоры, можно было с помощью Росфинмониторинга вычислить через финансовые проводки.
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

3. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Они задавали кое-какие вопросы об офшорах, работающих с ТНК и "Краун", но поверили на слово, ничего сами проверять не стали.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

4. Дело — керосин.

Офшоры и ломбарды в "топливной схеме" аэропорта "Шереметьево" Оригинал этого материала © "Новая газета", 06.02.2012, Фото: via URA.Ru, Иллюстрация: "Новая газета" Дело — керосин Роман Анин На протяжении почти десяти лет пассажиры авиакомпаний ...
Весь объем топлива на 2012 год законтрактован у трех известных поставщиков (дочек «Роснефти», «Газпром нефти» и ТНК).
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

5. Непорочное зачатие Бориса Федорова.

Впрочем, последними во время бурного расцвета офшоров как раз и руководил Борис Федоров.
Дата: 06.02.2001 Копия в Google

6. Черного кобеля не отмоешь добела.

Неожиданно оказалось, что на тот же пакет претендует «Альфа» в лице ТНК и грозится заплатить 400 миллионов долларов, но с условием, ТНК прекрасно известно, что существенная часть активов ВНК, включая самый сладкий кусок — «Томскнефть», выведена Ходорковским в офшоры.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

7. "Сливки - золото Палия".

... ее. Не по мелочи, через офшоры, а по-крупному - чтобы раз и навсегда. Сейчас, вероятно, многие подзабыли - а новые жители могут и не знать - но Тюменская нефтяная компания была создана в том же 95 году при самом активном участии Палия. Да-да, именно Палий и создал ту самую ТНК, с которой теперь так энергично воюет. Главным партнером Палия в этом деле стал Юрий Шафраник - известный в отрасли человек, ранее министр топлива и энергетики России. Шафраник создавал ТНК "сверху", через Кремль и Белый ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

8. Кукесом по Вексельбергу.

В нем также фигурируют офшоры, купленные "Славнефтью" у ТНК-ВР. И "Славнефть", и ТНК-ВР уже расплатились по доначисленным налогам за периоды, которые интересуют следствие. В 2001 году ОАО ТНК руководил Семен Кукес, покинувший компанию в 2003 году. Вчера в его приемной сказали, что ничего не знают об уголовном деле. В 2002 году правление ТНК возглавлял Виктор Вексельберг.
Дата: 30.05.2008 Копия в Google

9. Депутаты заинтересовались офшорными аристократами.

Например, в докладе говорится о схемах продажи нефти по трансфертным ценам через "внутренний офшор" в Калмыкии, которые только за 2001 год вызвали претензии налоговых органов к ТНК-ВР на 28 млрд.
Так, в свое время команда нынешнего главы "Альфа-групп" приобрела нефтяную компанию ТНК всего за несколько сотен миллионов долларов, а спустя время продала ее долю "Бритиш Петролеум" уже за три с половиной миллиарда.
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

10. Леониду Лебедеву нашли энергетическое дело.

Леониду Лебедеву нашли энергетическое дело Офшор, имевший связи с "Реновой", обвинил владельца группы "Синтез" в хищении $220 млн у ТГК-2 Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.09.2016, Леонида Лебедева вспомнили в Твери, Фото: "Ведомости" Иван Песчинский, Елена Виноградова Леонид Лебедев Экс-сенатор от Чувашии и владелец группы «Синтез» Леонид Лебедев стал фигурантом уголовного дела, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон расследования.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

11. Бизнес-практика ТНК была очень похожа на практику ЮКОСа.

Бизнес-практика ТНК была очень похожа на практику “ЮКОСа" Компания специально создавала трейдеров во внутреннем офшоре с целью ухода от налогов Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.08.2005, Фото: "Время новостей", ТНК-BP отвоевала 9 млрд руб. Правда, о судьбе еще 12 млрд ей предстоит договариваться Татьяна Егорова После дискуссии с налоговыми органами ТНК-BP удалось снизить сумму предъявленных претензий на 9 млрд руб. Компания добровольно доплатит в бюджет 6,98 млрд руб. налогов за 2001 г ...
Дата: 11.08.2005 Копия в Google

12. Штатный советник ТНК.

... Кох работает в ТНК независимым директором - сначала в Novy Petroleum, потом в TNK International". "Когда он ушел из правительства, мы пригласили его туда, и он хорошо нас информировал о том, какие решения готовятся [на уровне правительства], чем помогал избегать ошибок", - поясняет Фридман. Акционеры ТНК утверждают, что Альфред Кох не владеет акциями офшоров, контролирующих компанию, а является независимым директором. "Кох очень нужный компании человек, - уверен председатель правления ТНК Виктор ...
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

13. С чувством неисполненного долга.

При этом в ФНС ранее отмечали, что ТНК не использовала схемы минимизации налогов через внутренние офшоры (ими, в частности, пользовалась НК ЮКОС).
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

14. Назад в 90-е.

По данным СМИ «в 2014-м «Лукойл», по разным оценкам, вывел в офшоры в виде дивидендов и других выплат порядка $ 5 млрд».
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

15. Хроники 1999–2009 гг.

Эту компанию «Славнефть» приобрела незадолго до отставки Гуцериева у дружественных ему офшоров, уйдя из «Славнефти», Гуцериев захотел ее вернуть. В ноябре 2002 г. «Славнефть» расторгла сделку по покупке 92% акций «Варьеганнефти»: они вернулись в собственность пяти офшоров, близких к Гуцериеву, а «Славнефть» получила назад $170 млн и векселя на $120 млн. «Обе стороны сделки согласились с таким решением», — уверял «Ведомости» совладелец ТНК Виктор Вексельберг.
Дата: 12.05.2009 Копия в Google

16. Апокалипсис Фридмана.

... пакета акций «ТНК». Государство потеряло на сделке порядка 1,4 млрд. долларов. Добившись права на стратегическое управление деятельностью акционерного общества, Фридман, Блаватник, Вексельберг и действовавшие с ними в организованной группе лица обеспечили движение продукции под видом сделок купли-продажи по заниженной цене подконтрольным им посредникам. Посредники перепродавали продукцию потребителям по рыночной цене, а разница делилась между указанными лицами. Подконтрольные Фридману офшоры (о ...
Дата: 05.10.2007 Копия в Google

17. Пошли на рекорд.

В составе этого траста, по информации газеты «Время новостей», остались лишь структуры ТНК и «Сибнефти», и если они приобретут белорусский пакет, то смогут обеспечить свое присутствие в совете директоров «Славнефти».
Следователи считают эту сделку незаконной и подозревают, что таким образом из «Славнефти» была выведена в офшоры крупная сумма.
Дата: 19.11.2002 Копия в Google

18. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

Как Роман Абрамович финансировал "Челси" Полученные футбольным клубом беспроцентные займы на ?1,4 млрд, прошли через офшоры, набитые кэшем от сделки с "ЮКОСом" Оригинал этого материала © Spletnik.ru, 19.04.2023, "Офшорные наличные и огромные кредиты".
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

19. Максим Блажко вернул $299 млн натурой.

... с кредитом в размере $275 млн, который основатель «Дон-строя» Максим Блажко, владеющий рядом крупных объектов недвижимости, в течение нескольких лет не возвращал Сбербанку, а затем выкупившему право требования на него кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments Ltd. Сразу после того, как господин Блажко оказался под домашним арестом, его представители заключили мировое соглашение с кредитором, который в счет долга получил один из активов подозреваемого — торгово-развлекательный комплекс ...
Дата: 30.10.2017 Копия в Google

20. Гуцериев выводил прибыль в офшор.

Гуцериев выводил прибыль в офшор По решению арбитражного суда Москвы "НК 'Русснефть'" должна заплатить за "оптимизацию" 2003 года и первой половины 2004 года - 3,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.07.2007, "Русснефть" сыграла на занижение.
Дата: 25.07.2007 Копия в Google