Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Обнал по госконтракту.

В процессе журналистского расследования выяснилось, что с помощью этих липовых фирм и «учредителей» было обналичено или выведено в офшоры десятки миллиардов рублей.
Но вскоре украинские коллеги «нашептали», что у них объявился ранее судимый житель Саратовской области Александр Поморцев, который по пьянке рассказал агенту, что «в центре Москвы завалил мента».
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

182. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

... главы СУ-802 Хоменко Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 12.01.2011 Швейцария "отмылась" от денег МКАД Александр Шварев Уголовный суд Швейцарии обязал федеральную прокуратуру этой страны выплатить крупную компенсацию гражданам РФ братьям Валерию ...
С данными компаниями и стали заключать откровенно «липовые» договоры на проведение работ.
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

183. Примирение сторон в особо крупном размере.

... этого материала © ИА "Росбалт", 06.12.2010, Дело о хищениях в МХТ списано в архив, Фото: skolkovo.ru Александр Шварев Олег Табаков Следственная часть Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу прекратила уголовное дело об афере со ...
В результате в декабре и был составлен «липовый» договор с МСУ. Работник храма Мельпомены заверил следователей, что эти средства никто не собирался обналичивать или выводить за рубеж, а все они пошли бы на нужды театра.
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

184. Депутат Госдумы Нина Останина скрыла доходы от налогообложения.

Во исполнение этого липового договора «Текстиль Торг» выделил Тузовской товар на сумму 143 тыс 406 рублей рублей. Куда исчез товар, до сих пор не ясно, а деньги за него Тузовская в Смоленск так и не вернула. По заявлению «Текстиль Торга» заместителем прокурора Ленинска-Кузнецкого в отношении Тузовской было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Как сообщал ранее директор «Текстиль Торга» Александр Авраменко, в этой непростой ситуации Тузовская “вела себя самоуверенно ...
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

185. $20 млн., украденных из российского бюджета, пополнят бюджет Швейцарии.

... стороной Оригинал этого материала © "Росбалт" , 29.10.2009, Фото: "Коммерсант", В Швейцарии нашлись деньги для МКАД Александр Шварев Компетентные органы Швейцарии сообщили Генпрокуратуре РФ о готовности вернуть $20 млн, арестованные по уголовным ...
С данными компаниями и стали заключать откровенно «липовые» договоры на проведение работ.
Дата: 29.10.2009 Копия в Google

186. Первый заместитель Табакова арестован, второй отпущен под залог.

... Оригинал этого материала © "Росбалт", 10.06.2009, Фото: "Коммерсант" , Заместителя Олега Табакова игра довела до ареста Александр Шварев Скандальное уголовное дело о хищении средств Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова перешло в ...
... Монтажно-строительного управления (МСУ) № 116, которое выступает в качестве генерального подрядчика при реконструкции МХТ. Они рассказали, что подверглись серьезному давлению руководства театра и были вынуждены подписать «липовый» договор ...
Дата: 15.06.2009 Копия в Google

187. Особенности отечественного пиара.

... контролирует фирмы, которым принадлежат акции МДМ. При этом было сказано о неких черных схемах взимания арендной платы и липовой бухгалтерии, которая позволяет преступникам типа Невзлина и Березовского до сих пор кормиться за счет российских активов ...
В разное время иски против него за клевету подавали банкир Александр Лебедев, главком ВВС России Владимир Михайлов, адвокатская контора «Клишин и партнеры» и другие пострадавшие от его программы, причем большинство исков Караулов проиграл.
Дата: 26.05.2009 Копия в Google

188. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Примерно в то же время в отношении владельца основного пакета акций Владимира Махлая и управляющего завода Александра Макарова были возбуждены уголовные дела по статьям «уклонение от уплаты налогов», «мошенничество в особо крупных размерах ...
Мошенники приходят в регистрирующий орган с «липовым» протоколом о якобы прошедшем заседании акционеров, на котором, к примеру, произошло изменение статуса компании с ООО на ОАО, и, одновременно якобы произошли изменения в составе руководства.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

189. Российский водочный бизнес-2007.

... Б1 Лимонная БЗ Лимонник на коньяке Г1 Липовый цвет Г1, Г2 Логинов Вячеслав Б2 Любо вше некий спиртзавод, ЗАО БЗ Люкс Б1,БЗ,В1 Мамадышский спиртзавод ВЗ Мариинскзя юбилейная Г2 Мариинский ЛВЗ. ОАО (Кемеровская обл., Мариинск).. В2 Матрешка Б2 Матрица А1 Матт Александр А1 Матханов Иринчей Г2 Мега-Люкс ВЗ Медвежий угол Г2 Медовый ГЗ Менделеев Б1 Мензелинская вишня ВЗ Мензелинский ликеро-водочный завод ВЗ Меркулов Вячеслав Б2 Метленко Нина Б2 Мечетин Александр В1 Мечта рыбака Г2 Милеев Алексей Б1 ...
Дата: 26.11.2007 Копия в Google

190. Интерпол арестовал подельника Касьянова и Вавилова.

... расскажет Генпрокуратуре, как разделили исчезнувшие миллионы фигуранты дела Вавилова Игорь Головесов Дело о краже 231 миллиона долларов из госказны, выделенного по липовому контракту на производство самолетов МиГ для Индии, близится к финалу ...
Подельники Тогда же были установлены ключевые игроки аферы: экс-замминистра финансов Андрей Вавилов, глава «Кредитного союза» Александр Баранов, первый зампред правления «Уникомбанка» Андрей Глориозов и предправления МИБа Илья Сташевский.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

191. Операция "диплом".

Проверка Генпрокуратуры стала поводом для беспокойства всех сотрудников ГИБДД, кто устроился на службу с липовым документом.
Однако командир отдельного батальона ДПС Южного округа Александр Сусакин отрицает факт ухода одной седьмой части своих сотрудников: - Для нас и 10 человек - катастрофа, а тут сто!
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

192. "Серое" хозяйство Владимира Логинова.

Однако, как упомянул в своём предсмертном письме трагически погибший партнёр Логинова по бизнесу Александр Ганыкин, обе западные фирмы управляли теми долями в "Русском сахаре", которые принадлежали Логинову.
Вот, например, упомянутое уже здесь фактически "липовое" швейцарское предприятие Sugar Commerce, единственной задачей которого является управление акциями от лица Логинова и поддержание его зарубежных счетов.
Дата: 20.02.2007 Копия в Google

193. Михаил Фридман получил в подарок к дню рождения порцию "компромата".

Генпрокуратура назвала “материал” липовым, а Альфа-банк обвинил его авторов в клевете.
Президент фонда Александр Гольдфарб уверяет, что распечатанную справку принес в фонд в конце марта некий “сотрудник силовых структур”.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

194. Пятно на асфальте.

Оригинал этого материала © "Время новостей", 18.02.2005 Пятно на асфальте Швейцарская прокуратура обнаружила "неукраденные" миллионы МКАД Александр Шварев Скандальное расследование МВД России о хищениях при строительстве Московской кольцевой ...
С ними СУ-802 стало заключать липовые договоры.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

195. Украинский аукцион предвыборных чудовищ.

Два человека, находившихся в авто, оказались гражданами России, правда, с липовыми документами.
В штабе Януковича работают: Александра Анненкова, - сотрудник ФСБ РФ, работает непосредственно в УФСБ по Санкт-Петербургу.
Дата: 25.11.2004 Копия в Google

196. Закончено дело о чеченских авизовках.

МВД закончило расследование о чеченских авизовках Александр Шварев В эпопее с самым масштабным механизмом обмана государства начала 90-х годов -- аферами с банковскими авизо -- на днях поставлена точка.
Как позже выяснил СК, авизо было липовым, а деньги из Юта-банка были потом переведены на счета трех фирм в Тверской области -- ИЧП «Карина», НПК «Каскад» и АО «Логос» (все они контролировались Жердевым).
Дата: 08.05.2003 Копия в Google

197. "Лампочка Ильича" в обмен на "Тойоту".

За снабжение в "Энергокомплексе" отвечал Александр Алексеевич Осипов.
Грязные деньги перетекали в "ИРС", часть средств уходила под видом оплаты липовых контрактов за границу, часть обналичивалась и, набив банкнотами чемоданы, спецкурьеры спешно отбывали на Северный Кавказ.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

198. "Схемы" Ходорковского.

Скважина-2 "Обратный зачет" Ходорковского Оригинал этого материала © Новая Газета, 24.04.2000, Полная версия материала "Скважина-2", Фото: "Время Новостей" Ирина Чернова, Александр Осипов В этой истории все повязаны: нефтяные компании, банки ...
Кстати, точно такой же липовой структурой, как мы уже говорили, являлась и фирма "Вымпел".
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

199. Арье Л. Гелер.

19.02.2000 Геллер - "темная лошадка" Александр Хочинский Самая «темная лошадка» из этого стойла.
Функцией Добровинского стало «торговать лицом», то есть лично по указанию своих зарубежных шефов создавать липовые структуры, вербовать соратников (или лучше – подельников), обеспечивать юридическое оформление афер и воровства, подкупать чиновников.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

200. "Золотой цензор" Андрей Липов.

При этом бывший руководитель службы Александр Жаров соблюдал эти требования.
Карт» от 2016 года попал момент строительства дома семьи Липовых, когда там был только фундамент.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google