Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Федора Хорошилова взяли под Москвой.

... 2008 год похитил более $776 млн у тюменского филиала ОАО "Банк ВТБ". Как следует из материалов уголовного дела, в 2005 году господин Хорошилов занимал пост президента ОАО "Технологии добычи нефти и инвестиции" ("Технефтьинвест", имело лицензии на нефтяные участки). Совместно с гендиректором этой компании Гендриком Мундутем и руководителями аффилированных фирм "Конданефть" и "Янгпур", считает следствие, господин Хорошилов организовал схему по открытию в тюменском филиале банка ВТБ кредитных линий ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

182. "Принц Лимон" обиделся,

Оригинал этого материала © ИА InterRight, 25.09.2012, Фото: via ИА InterRight "Принц Лимон" обиделся, или как Владимир Кехман поругался с кредиторами Александр Седунов Владимир Кехман После открытия сезона в Михайловском театре, где давали «Жизель ...
Еще дальше пошла английская Фемида, к которой обратился Банк Москвы.
Дата: 26.09.2012 Копия в Google

183. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

По сведениям “Ъ”, речь в новых материалах идет об открытии в 2007 году на счетах кипрского банка Laiki Bank (сейчас переименован в Marfin Popular Bank Public Co Ltd) карточного счета на имя Сергея Дубинкина.
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

184. "Ошибки молодости" сенатора Сергея Пугачева.

Но то, что скандал неизбежно скажется на имидже республики, отмечают практически все. «Конечно, я согласен с авторами публикаций, что высшее должностное лицо не имеет морального права занимать свой пост после открытия таких фактов, если они ...
Например, Владислав Исаков, президент подконтрольного Пугачеву акционерного банка «Народный банк Республики Тыва», категоричен: «Я во все это не верю.
Дата: 02.04.2009 Копия в Google

185. "Выступать в судах в поддержку инспекций стало некому."

Тем не менее первая и апелляционная инстанция вынесли решение в пользу инспекции, а кассация встала теперь на сторону банка. Пример пересмотра "наследства" ЮКОСа показал во вторник и президиум высшего арбитражного суда (ВАС) в налоговом деле банка "Приобье" из Нижневартовска. Банк в один день открыл в Импэксбанке три корреспондентских счета, но в налоговую инспекцию вовремя о них не сообщил. Налоговики оштрафовали банк за все три нарушения сразу, но отсутствие уведомления об открытии первого ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

186. К хозяину Черкизовского рынка на 50-летие прилетела Дженнифер Лопес.

Говорят, одним выступлением на юбилее Исмаилова Дженнифер не ограничится: сегодня звезду якобы ждут на открытии «Ярмарки миллионеров» в «Крокус-сити». Там певица исполнит четыре песни, причем заказчик уже совсем другой - крупный российский банк.
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

187. Резник продал "Русь".

Такие компании должны получать разрешение на открытие филиалов, не могут заниматься страхованием жизни, а их уставный капитал должен быть в 10 раз выше, чем у российских страховщиков.
Дата: 29.08.2002 Копия в Google

188. Зарубежные счета Волошина.

*** Банковский счет Александра Волошина Это карточка образцов подписей для открытия счета оффшорной компании "Глинфорд Файненшал Сервисес Лимитед", зарегистрированной по адресу: Лондон, Сидней-Стрит,102. Счет № 300000 120201 в оффшорном отделении "Гута Банка" на Багамах.
Дата: 22.03.2001 Копия в Google

189. Украинские олигархи делят третью власть.

Он защищал, либо давал юридические консультации таким знаменитым обвиняемым, как экс-премьер Звягильский, президент банка «ДЕНДИ» Бродский (эти двое сейчас – депутаты Верховной рады), руководитель Черноморского пароходства Кудюкин, знаменитый в прошлом баскетболист Корбан… Последним известным клиентом адвоката Гайсинского стал Александр Волков, для которого Юрий Александрович сделал юридическое обоснование законности открытия валютных счетов в Бельгии.
Дата: 12.04.2000 Копия в Google

190. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

nashgorod.ru, 15.03.2023, "Инессе Бранденбург, укравшей из банка 560 млн предоставили последнее слово": Кто такая Инесса Бранденбург. Женщина родилась в 1969 году в Иркутске. В 1991 она окончила местный институт народного хозяйства по специальности финансист. До 2000-х годов она работала в иркутских финансовых и лесопромышленных компаниях. В 2009 ее назначили управляющей филиала «Иркутский» ОАО Банка «Открытие».
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

191. "Сувенирка" для губернатора.

Ну, а что не удалось выполнить, например, поставленную президентом задачу поднять Россию в международном рейтинге Всемирного банка Doing Business со 120-го до 20-го места — так это ж, сами понимаете, дело в русофобии.
... контроль именно Аркадия Ротенберга, о чём неоднократно писали деловые СМИ. Хотя сам он это старался опровергать, но на открытии океанариума в 2015-м признался, что «помогал его строить», вложив где-то $250–270 млн. Такой вот скромный бизнесмен этот ...
Дата: 12.09.2022 Копия в Google

192. Сергея Волкова подключили к махинациям на 172 млн руб.

Помимо сотрудников "Водоканала", проверяют на причастность к преступлениям работника банка "Открытие" Юлию Головнину и главного инженера ООО "Балтинвестстрой" Романа Филатова.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

193. Содержать нельзя конфисковать.

Как в США, так и в России в договоры об открытии кредитной линии часто закладываются условия, при нарушении которых банк имеет право требовать досрочного возврата кредитных средств. В странах прецедентного права стороны склонны закладывать в договоры все возможные риски. Классическим случаем нарушения условий договора является внесение заемщика в санкционные списки и неуведомление банка о смене бенефициара.
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

194. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

СМИ писали, что на торжественное открытие приехали даже зарубежные дипломаты из Ашхабада. Завод «Гарабогазкарбамид», на строительство которого Японский банк международного сотрудничества (JBIC) выдал кредит в 1,16 миллиарда долларов, значительно увеличил возможности Туркменистана в производстве минерального удобрения карбамида — одного из ключевых экспортных продуктов страны.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

195. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

Одной из заявленных целей «Учителя будущего» является открытие в стране 225 центров «непрерывного повышения профессионального мастерства» педагогических работников.
ИА "Интерфакс", 30.09.2021, "Дело Марины Раковой затронуло работу еще двух сотрудников Сбербанка": Из-за расследования дела вице-президента Сбербанка Марины Раковой банку придется назначить замену не только ей, но и еще двум сотрудникам, сообщил ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

196. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

... для улучшения финансовой отчетности банка. Судья, оглашая приговор, с самого начала признала подсудимого Варшавского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Но потребовалось еще около трех часов, прежде чем она дошла до резолютивной части своего решения. В ней говорилось, что спорный договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» (в 2016 году с рядом других банков был интегрирован в банк «Открытие») кредита ЗМЗ был заключен еще в ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

197. "Почетный Караулов" Анатолия Быкова.

6 апреля 2004 года доверенным лицом Быкова — бухгалтером и его личным кассиром Ириной Чехваловой — в присутствии трех швейцарских юристов, гарантов сделки, было подписано соглашение об открытии счета в банке «Кредит Суисс», Цюрих, Швейцария на сумму 110 миллионов долларов США. За эту сумму КрАЗ, который в то время контролировали структуры Березовского, Абрамовича и Дерипаски, выкупал у Быкова 4,004% акций завода за 5 133 477 долларов, права требования по искам о незаконности эмиссии акций КрАЗа ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

198. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

... декабре 2017 года в рамках расследования хищений из банка «Таурус», а 16 июля прошлого года ему и ряду других фигурантов Тверским судом был вынесен приговор за растрату. Само дело «Тауруса», которое расследуется СКР по заявлению АСВ, было разделено на несколько частей. Речь шла о хищениях около 1 млрд руб. под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов и попытке обмануть то же АСВ на полмиллиарда с помощью фиктивных документов об открытии около 400 вкладов физическими лицами, каждый из которых ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

199. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.

Суд обязал банк предоставить ряд документов, в том числе заключение по российскому процессуальному праву, чтобы убедиться в наличии задолженности перед Сбербанком. Тогда же в банковских кругах стали говорить об открытии новых перспектив для взыскания долгов в Израиле, так как власти этого государства ранее отличались особой консервативностью относительно действий иностранных компаний в отношении своих граждан.
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

200. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

Среди первых — две женщины, включая гражданскую жену господина Тихонова, занимавшуюся открытием счетов за границей, и теневого бухгалтера.
Женщины зарегистрировали в Латвии фирмы Inpexcom Inc. и Forstmile, а также открыли в рижском банке ABLV счет, куда также поступали деньги.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google