Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. "Прачечная" банды решал.

Оригинал этого материала © igolkin, 24.05.2021, Фото: via igolkin "Прачечная" банды решал Схема вывода из России $500 млн мошенниками Кучинскими и Коклягиным Александр Сидоренко Это, пожалуй, высшая степень троллинга наших силовиков, когда бывший сотрудник КГБ, от имени ФСБ разводит российскую элиту на бабки, а на вырученные деньги покупает собственность за границей, прикрываясь именами высокопоставленных генералов ФСБ и МВД. В итоге у банды мошенников огромные активы за рубежом, а генералы и ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

182. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Бери всё, что сможешь унести Пока готовилось слияние с банком "Открытие", внутри "Росгосстраха" начались манипуляции, похожие на вывод активов.
Его обвиняют в мошенничестве.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

183. Михаил Захаров в розыске Интерпола.

На сайте "Авито" вдруг появляются объявления о продаже земельных участков и стройплощадок в районе ЖК "Европейский", а также других активов Захарова: универмага, завода асфальтобетонных смесей, завода "Химпродукт", каменного карьера, ж/д тупика на 15 ...
— Меня же проверяли и прокуратура, и налоговая, и следователи много раз. Если бы у меня был какой-то вывод денег, я бы уже сидел!
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

184. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

... по некоторым оценкам, стоимость его активов в виде долей в коммерческих структурах, оформленная на родственников, доходит до 1 миллиарда рублей. Было возбуждено несколько уголовных дел о мошенничестве и легализации средств, полученных преступным ...
На сегодняшний день полностью доказаны факты неправомерного получения и вывода Валерием Клевцовым и его сообщниками около 160 миллионов рублей с 2013 по 2017 годы.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

185. Болгарский связной Малофеева.

Как пишет “МК”, Василев, которому кроме Vivacom принадлежал еще и Корпоративный коммерческий банк, увлекся выводом активов.
С ВТБ было заключено мировое соглашение, уголовное дело вначале переквалифицировали на более легкую статью (с ч.4 ст.159 УК РФ, “Мошенничество в особо крупном размере” на ст.176, “Незаконное получение кредита, преступление средней тяжести”), а затем ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

186. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.

... Газета РБК", 28.06.2016, Авторские полмиллиарда, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: "Ведомости" Полина Русяева, Илья Рождественский, Алена Сухаревская Сергей Федотов МВД возбудило уголовное дело в связи с мошенничеством в Российском авторском обществе ...
Органы проверяли «на предмет хищения средств авторского вознаграждения через приобретение и последующий вывод через подставные фирмы объектов недвижимости», следовало из документов, которые в РБК прислал анонимный источник.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

187. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

... основного кредитора ЗАО «ЮгЭнергоСтрой» по сути можно расценивать, как скрытый вывод средств. В итоге может оказаться, что АО «ЭСК Союз» будет брошен акционерами без каких-либо активов и с неисполнимыми требованиями со стороны банков, а с поручителя ...
Рыночная цена новых турбин составляла не более €12,6 млн. Отделом по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ГУ МВД России по Москве было возбуждено сразу два уголовных дела, одно из которых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

188. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

... активы», стали поступать жалобы от вкладчиков банка. Все они сводились примерно к следующему: незадолго до отзыва клиенты банка при обращении в его центральный офис получали выписки, согласно которым их вклады оказались ими же закрыты, а средства на счетах — списаны. При этом в документах (договорах о закрытии вкладов и расходных кассовых ордерах) значились поддельные подписи. Осенью СУ УВД по ЦАО по Москве было возбуждено уголовное дело № 268124 по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

189. Крымкэш.

Репортеры Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) изучили владельцев крымских банков и обнаружили, что некоторые из них были вовлечены в масштабные сомнительные банковские операции, например в вывод 20 млрд долларов из России в ...
Было принято несколько законов о защите вкладчиков бывших украинских банков, а также об управлении активами ушедших с полуострова банков.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

190. Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота.

На имущество и счета заочно обвиняемых владивостокским судом наложен арест, правда, большинство их активов оказалось в недоступных для следствия Сингапуре и США. По данным "Ъ", уголовное дело Игоря Борбота, о котором было заявлено в минувший четверг на коллегии Генпрокуратуры РФ и Минвостокразвития в Хабаровске, находится в производстве следственного управления СКР по Приморью. Следователи заочно предъявили экс-главе ДЦСС обвинение в "организации мошенничества, совершенного организованной ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

191. Олег Шигаев выводил кредитами.

"Мы в течение последнего года 20 раз обращались в различные правоохранительные органы, сообщая о выводе активов из банка, но нас не слышали.
Изначально данное уголовное дело было возбуждено по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

192. Многоликий Алик.

... и т. д. Этот список можно было бы продолжать долго, все перечисленные банки «закончили жизнь» по одинаковой схеме: вывод активов под видом выдачи кредитов — отзыв лицензии ЦБ РФ. Согласно официальной отчетности банков, рассказов самого Антонова и лиц ...
В 2003 году он был задержан сотрудниками ОВД «Митино», поскольку был объявлен в 2002 году Молдавией в розыск за крупное мошенничество (вместе с братом «раскрутил» местного бизнесмена на деньги).
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

193. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

К этому можно добавить, что Пономарев и другой участник последних событий — председатель совета директоров ОСК Андрей Дутов — одновременно возглавляют предприятия давно пытающиеся «отжать» у корпорации ее активы.
... в действиях неустановленных лиц из числа Совета директоров корпорации и вице-президента ОСК И.Б. Пономарева содержатся признаки состава преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

194. Лучшее средство от денежной булимии.

Доверие — вещь хрупкая, оценивается поступками, а не словами, отсюда и вывод, что о причинах его утраты говорить будут лишь в кулуарах.
Шарыкин и Бодренков посчитали, что управленцам нужно влепить «резиновую» 159 статью УК РФ (мошенничество).
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

195. Анатолию Балло вернули состав преступления.

... ВЭБ — "Росбалт), предоставившие кредит, фактически управляют расходованием этих средств с целью их вывода в подконтрольные организации на основании заведомо невыгодных для заемщиков условиях". Также в надзорном ведомстве указывают, что конечными собственниками "Нарсам Технолоджис Лимитед" и "Арнстид Менеджмент Лимитед" являются граждане России, "скрывающие свое прямое участие" в ООО "Ресад". Источник в правоохранительных органах отметил, что дело пока возбуждено по факту мошенничества ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

196. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

— Врезка К.ру] ["Русская служба BBC", 23.07.2012, "Критик офшоров: богатые прячут 21 трлн долларов": Некоторые эксперты поставили под сомнение выводы Генри, сочтя его оценки сильно завышенными. "Ясно, что где-то припрятаны значительные суммы, но что делать с таким количеством денег?" — изумился специалист по налогам и советник британского правительства Джон Уайтинг. Генри учитывал только денежные средства, хранящиеся на банковских и инвестиционных счетах, а не иные активы, такие как недвижимость ...
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

197. Проклятие "черного девелопера".

Именно на ПИКе Жуков отточил свое мастерство по части вывода активов, увода банковских кредитов и виртуозного «прокидывания» вчерашних компаньонов.
В конце сентября 2008 года следственный комитет при МВД России обвинил Степанова по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ, а именно в хищении участка земли в Одинцовском районе Подмосковья.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

198. Банкир ушел от следствия в политубежище.

На практике это означает, что господин Аблязов не будет выдан ни России, где он был заочно арестован в октябре 2010 года по обвинению в незаконном выводе активов БТА-банка, ни Казахстану, который в рамках своего расследования о мошенничестве со средствами банка даже объявил его в международный розыск.
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

199. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

/…/ По нашей информации, Степанов А.Ю. совместно с менеджментом пытается произвести вывод активов группы «Энергомаш» на подконтрольные ему и другим лицам различные организации в целях уклонения от уплаты имеющейся задолженности /…/ Группа по ...
Уже полтора месяца бизнесмен, который еще вчера входил в список долларовых миллионеров, сидит в московском СИЗО № 5, на него возбуждено уголовное дело по стандартной для предпринимателей статье 159 — «мошенничество».
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

200. Шлейф близнецов.

«Общество имело неудовлетворительную структуру активов и пассивов уже на момент начала деятельности, что и явилось основной причиной банкротства», — без обиняков констатируется в резюме по итогам анализа финансового состояния ОАО «Аэропорт Красноярск», проведенного независимой консалтинговой группой «2К Аудит — деловые консультации». Эти очень неприятные для Абрамовичей выводы могут стать основой для возбуждения нового уголовного дела и возобновления прежних.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google