Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова МВД РФ поможет КНБ Казахстана в розыске одного из совладельцев игорного бизнеса, автора "20 идей по развитию России" по делу на $212 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 26.12.2022 ...
В июле этого года в межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщили, что $5,5 млн и €200 000, конфискованных в ходе расследования, переводят в Национальный банк Казахстана.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

182. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

... рф, на стадии строительства у «Центр-Инвеста» 13 домов. Восемь из них компания возводит в Левобережном. Кроме того, компания строит ЖК FoRest на Боровском шоссе, два комплекса Titul на Якиманке и в Серебряническом переулке, а также дом «Диалог» на Большой Спасской. По большинству объектов зафиксированы переносы сроков сдачи корпусов. В последние годы регулирование строительной отрасли ужесточается. С 2019 года девелоперы обязаны хранить деньги дольщиков на специальных эскроу-счетах в банках ...
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

183. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

Олег Белозеров Николай Подгузов, который ранее возглавлял Почту России, за 2018 год заработал 39 млн рублей — основную часть в «Почте», а «добавку» — в «ВТБ» и «Дом РФ», где он был членом совета директоров.
Журнал оценил его годовое вознаграждение в $13,5 млн. «Сбербанк» после публикации опроверг эти данные: «„Сбербанк“ не подтверждает оценку и методику расчёта доходов президента, председателя правления банка, приведённые в публикации Forbes».
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

184. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.

... министра здравоохранения РФ Юрия Шевченко, который якобы нанес ущерб библиотеке патриарха, покрыв книги невидимым слоем «нанопыли». Суд изъял квартиру у Шевченко в счет компенсации ущерба, что существенно расширило владения патриарха в этом доме ...
Как ни странно об этом говорить, но поначалу испанские организаторы конкурса поверили, что Михаил Боцко «одевал олимпийские сборные», владеет банком и строит православные церкви.
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

185. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

... Уголовные дела были возбуждены по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов) и ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). В данном случае схема выглядела так: банк «Совинком» продал государственному «Московскому заводу по обработке ...
Затем банк потребовал возврат НДС, а полученные 156,7 млн рублей разделил примерно поровну между собой и заказчиками схемы. Полученные от возврата НДС деньги выводились на счета нескольких фирм, в том числе и ООО «Торговый дом „Бронницкий ювелир“».
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

186. Роман Каневский забуксовал в Литве.

Роман Каневский забуксовал в Литве Совладелец российского дилера снегоходов Bombardier "Росан Трэйд" задержан за неуплату налогов в РФ на 3 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.12.2018, Неплательщик налогов попался в Литве, Фото ...
Примечательно, что частично принадлежащий семье Коган банк "БФА" до осени 2015 года был крупным кредитором "Росан трейд", объем заимствований которого достигал 1,7 млрд рублей.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

187. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В 2010 году банк «Пересвет» выдал кредит на превращение дома в элитный жилой комплекс, указано в проектной декларации, но работы до сих пор не завершились.
В обоих случаях Бабеля подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах (ст. 159 ч. 4 УК РФ).
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

188. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

... безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Казани. Именно в этот отдел обратились изначально с заявлениями потерпевшие. 7 сентября по местам жительства и регистрации Рушании Бильгильдеевой — в квартире и жилом доме — прошли обыски ...
Последний ответил, что никаких обязательств перед ним не было, а слова Бильгильдеевой о якобы имевшихся обещаниях порочат деловую репутацию банка.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

189. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

... о достаточно уникальном доме, в нем практически отсутствуют предложения. Я узнал, что он продает свою квартиру, и решил стать покупателем. Мы достаточно долго занимались этой сделкой. Я организовывал финансирование от одного из частных банков, деньги ...
Научным руководителем у него был профессор Николай Егоров, которого называют однокурсником президента РФ Владимира Путина, а одним из преподавателей — не кто иной, как премьер-министр Дмитрий Медведев.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

190. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

... На задержание обидчиков лично выезжал тогдашний начальник московской полиции генерал Владимир Колокольцев, вскоре пересевший в кресло главы МВД РФ. В дальнейшем всех нападавших на голландца упекли за решетку, а у трех банков Урина отобрали лицензии ...
Rolls Royce Wraith Эхтибара Мустафаева Porsche 911 Turbo S Эхтибара Мустафаева Хипстер Громов Согласно декларации первого заместителя администрации президента Алексея Громова и его супруги, у них имеется земельный участок 2817 кв. м, трехэтажный дом ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

191. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

... по ст. 159, ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ — мошенничество, растрата и легализация средств, полученных преступным путем) была арестована недвижимость бывшего банкира — загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также несколько ...
... по версии Следственного комитета России (СКР), совершались путем выдачи невозвратных кредитов, в том числе компании ИКМА банком «Российский кредит», а организатором махинаций следствие считает бывшего владельца кредитного учреждения Анатолия Мотылева ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

192. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

Среди клиентов — ЛСР, Setl Group, RBI, в числе проектов — жилой дом для аппарата Конституционного суда, работы на «Зенит-Арене», жилой комплекс «Славянка».
Но главное, что фамилия Чепрасов встречается в российских СМИ рядом с именем бывшего советника председателя Верховного суда РФ Игоря Борисенко.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

193. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.

... УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств). По версии следствия, господин Глазачев, который, после того как в июле 2015 года банк лишился ...
Кроме того, по решению суда в счет погашения ущерба была арестована недвижимость экс-банкира в России — загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья.
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

194. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

– Врезка К.ру] В 1997 году ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Аэрофлот».
Как указано на сайте, офис расположен по адресу Новый Арбат, дом 21. Здание именно по этому адресу пытался получить от властей Москвы в 1990-е годы КБ "Аэрофлот" в ходе спора о невозврате средств.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

195. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

... московскую комиссию по вопросам помилования и к президенту РФ с официальным письмом обратились девять потерпевших по уголовному делу Игоря Изместьева. «Человек, претендующий на помилование, в лихие 90-е прокладывал свой жизненный путь незаконными и кровавыми методами. <…> На счету банды из 12 человек, выполнявших его заказы с целью отобрать у людей бизнес, несколько десятков убийств», — говорилось в обращении. Потерпевшие считают, что роскошный дом Изместьева в Лондоне, где сейчас проживают его ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

196. Обидчицу семьи Чемезова задержали в Испании.

... фирмы Акмуллаева и стали правопреемниками Народного банка Казахстана (банк финансировал стройку этих ТРЦ) и банкротили должников-застройщиков. К лету 2016 года эти фирмы-кредиторы были переданы Галине Чепрасовой. Дом и участок, ранее принадлежавшие ...
Она заочно обвиняется ГУ МВД РФ по Москве в хищении денег при строительстве и дизайнерских работах особняка в «дворцовом стиле» гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова и его супруги Екатерины Игнатовой.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

197. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Ахмедову, по его словам, пришлось продать дом и отдать Каримовой первую часть суммы в размере 1 163 000 миллиона долларов наличными.
Алишер Эргашев и Шахрух Сабиров были задержаны сотрудниками швейцарской прокуратуры летом 2012 года в банке Lombard Odier в Женеве при попытке снять деньги со счетов, открытых на имя Гаяне Авакян.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

198. Русский спецназ в Америке.

Эти услуги включают защиту интересов в области корпоративного и финансового права в суде, операции с ценными бумагами и внесудебное взыскание долгов по всей территории РФ. Холдинг «Альфа-Антикриминал» до недавнего времени выигрывал многомиллионные ...
В поисках нового дома по ту сторону океана Мангушев остановил свой выбор на элитном кондоминиуме, украшенным логотипом Trump Palace по адресу 18101 Collins Avenue.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

199. Арендное пособие Людмилы Шкребневой.

Площадь помещений, занимаемых банком в "Доме Волконского" — 3.000 квадратных метров. "Мы арендуем это помещение для нужд розничного и корпоративного бизнесов группы ВТБ", — сообщила пресс-служба банка.
Свидетельство о собственности было выдано "на основании акта приёмки законченного строительства объекта"; акт утверждался Управлением делами президента РФ в 2005 году, указано в документах, с которыми удалось ознакомиться Рейтер.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

200. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

... он задержан в качестве подозреваемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). По данным "Ъ", Захарченко-старшему инкриминируется незаконное получение от одного из столичных банков нескольких десятков миллионов рублей ...
Это трёхэтажный кирпичный коттедж площадью 594 кв.м и стоимостью около 25 млн рублей, коттедж площадью 200 кв.м и стоимостью около 10 млн рублей и три дома в родном посёлке полковника Захарченко в пригороде Ростова, принадлежащие матери, сестре и ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google