Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Арестован глава УФНС Мордовии.

Он подозревается в причастности к масштабной афере на прежнем месте работы — в республике Тыва, где сотрудники налоговых органов пытались за взятку незаконно возместить НДС коммерческой структуре на 350 млн рублей. О задержании в Саранске высокопоставленного чиновника в четверг сообщили представители ДЭБ МВД. Они пояснили, что 33-летнего Дмитрия Кастырина схватили в рамках уголовного дела о попытке незаконного возмещения НДС из бюджета для некоей коммерческой структуры в размере 350 млн рублей.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

182. Сын экс-президента Киргизии объявлен в розыск через Интерпол.

Арестованы также бывшая глава секретариата Бакиева Оксана Малеванная и глава налоговой службы Ахматбек Кельдибеков, двое бывших депутатов и глава фракции бакиевской партии «Ак Жол» в парламенте Улугбек Ормонов.
«Для спецслужб задержание двух родных братьев экс-президента <…> представляет определенные трудности, — согласился Дюшебаев.
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

183. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

... материала © "Время новостей", 15.04.2010, Забытый розыск, Фото: "Коммерсант" Задержан фигурант старого дела о хищении 100 млн долларов Екатерина Карачева Ашот Егиазарян СКП вчера объявил о задержании в Москве 43-летнего бизнесмена Константина Колояна ...
— Врезка К.ру] Это уголовное дело Мосгорпрокуратура возбудила еще в январе 1999 года по материалам проверки налоговых органов и Центробанка России.
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

184. Ислам Каримов ликвидирует "имущественное неравенство граждан".

Махинация позволяла использовать налоговые льготы, предоставляемые зарубежным и отечественным инвесторам при создании нового производства.
Причина задержания не называется, но эксперты склоняются к версии, что это связано не с его общественной деятельностью, а с бизнесом.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

185. Валерий Носов подозревается в вымогательстве 80 млн руб.

... Коммерсант", 01.03.2010, Превышение долговых полномочий Сергей Машкин Валерий Носов Как стало известно "Ъ", после задержания и допроса был отпущен под подписку о невыезде бывший первый замминистра финансов Московской области, владелец финансовой ...
Эта торговая точка, согласно справке из налоговой службы, приносит ежемесячный доход в размере 5,5 тыс. руб., с которого, как объяснил господин Бородкин, он готов добросовестно отчислять четвертую часть для погашения невозвращенного кредита.
Дата: 01.03.2010 Копия в Google

186. "Нас интересует только экономический вопрос, и остальное нам до черту. Если бы я мог открыть еще пару магазинов, то был бы счастлив".

Сразу же после задержания в России Владимира Кумарина (Барсукова) 22 августа между Петровым и Малышевым состоялась беседа, в которой Малышев ясно выразил свое понимание ситуации: ««:» Тебя и меня всегда удивляло, и теперь тоже, его поведение уже в ...
По данным государственного налогового агентства Испании, Петров являлся единственным управляющим этой компании.
Дата: 02.11.2009 Копия в Google

187. Главу МВД Бурятии Сюсюру и его заместителя и племянника Шурупова арестовали за контрабанду товаров из Турции в Сочи,

По информации наших источников, спецоперация по его задержанию разрабатывалась в недрах местного ФСБ уже достаточно длительное время. Виктор Сюсюра и его окружение были взяты под плотное наблюдение. Чекисты отрабатывали все сигналы о так называемом «крышевании» со стороны руководства МВД контрабанды леса и нефрита, а также о вымогательстве взяток с предпринимателей республики. В последнем, по неофициальной информации, активную роль играл и.о. начальника Управления по налоговым преступлениям МВД ...
Дата: 21.10.2009 Копия в Google

188. Злоупотребления в хабаровской милиции.

Задержание Зайцева П.П. и оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ по Хабаровскому краю.
Последний лоббировал интересы Зайцева П.П. на должность в УНП УВД по Хабаровскому краю и осуществлял оперативное прикрытие фактов вымогательства денежных средств с предпринимателей посредством незаконного инициирования и проведения налоговых проверок ...
Дата: 05.12.2008 Копия в Google

189. Сыч в клетке.

... минувшую пятницу был задержан бывший заместитель начальника УБОП ГУВД по Петербургу и Ленинградской области Владимир Сыч. Задержание его было проведено по инициативе Следственного комитета при прокуратуре (СКП) в рамках расследования уголовного дела ...
- Якобы за то, что я принес Куму показания работников 15-ой налоговой инспекции против «тамбовцев».
Дата: 27.10.2008 Копия в Google

190. Первые эпизоды уголовного дела Барсукова (Кумарина).

... реестр юридических лиц. По данным следствия, на финансирование "помощников"-налоговиков было потрачено около $20 тыс. (сейчас дело в отношении сотрудников налоговой инспекции передано в горсуд Петербурга.— "Ъ"). Затем совершался ряд фиктивных сделок, конечным покупателем которых выступала фирма "Ника плюс", подконтрольная тамбовскому оргпреступному сообществу. В августе 2007 года в Петербурге была проведена масштабная спецоперация по задержанию Владимира Барсукова и его предполагаемых сообщников ...
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

191. Последний рейдер Самарской области.

Дальше он так поступал почти со всеми людьми, с кем работал, исключение составляли представители правоохранительных органов, прокуратуры, судебных приставов и налоговой инспекции.
В 2007 году группа «Союз» опять попала в милицейские сводки в связи с задержанием авторитетного предпринимателя Василия Владыковского (Пластилин).
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

192. "Дело Могилевича": прокуратура мечется.

В результате в понедельник в Мосгорсуде рассматривалась только жалоба адвокатов бизнесмена на то, чтобы продление срока задержания было отменено, а самого Могилевича отпустили под залог в 50 млн руб. Защитники бизнесмена в представленных материалах ...
*** © "Известия", 08.04.2008 Могилевич стал на пять дней моложе Александр Андрюхин Знаменитый на весь мир российский "комбинатор" Семен Могилевич, задержанный по делу о налоговых нарушениях в парфюмерной сети "Арбат-Престиж", замечен и в подделке ...
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

193. Организованная преступность против организованной преступности?

По некоторым сведения непримиримая позиция Бастрыкина была связана с задержанием личной секретарши Мещерякова, которая, якобы, дала признательные показания о случаях взяточничества.
Рассказывают, что с помощью Владимира Лисина - основного бенефициара Новолипецкого металлургического комбината и нефтемагната Михаила Гуцериева, был «решен» вопрос его назначения на должность начальника Главного управления по налоговым преступлениям ...
Дата: 26.12.2007 Копия в Google

194. Арабские корни еврейского скандала.

Начавший свою славную карьеру арестанта еще безусым пацаном в середине семидесятых в Москве, Эскин хорошо знал, что такое задержание и не раз публиковал свои рефлексии по этому поводу как на собственном сайте, так и в других СМИ: какие документы надо ...
Одновременно с этим Налоговое управление переводило автономии возврат по НДС в размере нескольких десятков миллионов шекелей.
Дата: 27.11.2007 Копия в Google

195. Чекисты на тропе войны.

При задержании генерала Госнаркоконтроля Александра Бульбова 1 октября 2007 года в аэропорту Домодедово служба физической защиты Госнаркоконтроля не была даже допущена к трапу самолета.
Под манифестом поставили свои подписи бывший генпрокурор России Юрий Скуратов, бывший начальник отделения антитеррористического центра ФСБ и начальник отдела ФСБ по борьбе с бандитизмом Александр Гусак, бывший начальник отдела налоговой полиции ...
Дата: 31.10.2007 Копия в Google

196. Четыре ОПС Петербурга.

Его выступление стало своеобразным ответом на укорительно-обличительную речь генерального прокурора РФ Юрия Чайки, который (сразу после задержания Владимира Барсукова-Кумарина) обвинил правоохранительные органы Петербурга в «открытом предательстве ...
Пять налоговых инспекторов, по версии следствия, немало поспособствовали предполагаемым рейдерам.
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

197. Как у государства украли самарский водочный завод "Родник".

Есть данные о неоднократном задержании на территории России грузовиков с поддельной водкой направлявшихся в Самару из Осетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Ставрополя.
А когда налоговая инспекция предъявляла иски к указанным в договорах лицам, выяснялось, что люди не подозревали о своем участии в каких-либо сделках.
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

198. Правозащитников подвела валюта.

А как еще иначе понимать нынешнюю историю с задержанием правозащитниц с неучтенным КЭШем?..
Взаимоотношения подданной Великобритании с работодателем – это уже в компетенции британских налоговых органов.
Дата: 31.01.2007 Копия в Google

199. C Михаила Гуцериева взяли подписку о невыезде.

В Уголовном кодексе это преступление наказывается штрафом либо лишением свободы до шести лет, а особо крупным размером признается неуплата суммы свыше 5000 МРОТ, или 0,5 млн руб., уточнил он. Представитель Федеральной налоговой службы не смог это прокомментировать. Связаться с самим Гуцериевым не удалось — в его приемной “Ведомостям” сообщили, что президент “Русснефти” находится в отпуске, из которого вернется только через две недели. ["Твой День", 30.01.2007: "Cлухи о задержании нефтяного ...
Дата: 30.01.2007 Копия в Google

200. Игорь Изместьев задержан.

Задержание Изместьева Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.01.2007 Экс-сенатор прибыл секретным грузом.
Кроме того, в июне прошлого года Генпрокуратура возбудила уголовное дело о попытке трех знакомых сенатора Изместьева – бывшего замначальника следственного управления ГУВД Москвы Александра Папахина, отставного генерал-лейтенанта налоговой полиции ...
Дата: 18.01.2007 Копия в Google