Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Бывший депутат Госдумы пошел на первый срок.

Экс-депутат Госдумы РФ Михаил Глущенко был задержан в Петербурге в июне 2009 года, ему было предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Вячеслава Шевченко, его делового партнера Юрия Зорина и их переводчицы, совершенного на Кипре в 2004 году, а также вымогательстве у братьев Сергея и Вячеслава Шевченко $10 млн. Братья Шевченко познакомились с Михаилом Глущенко в 1990-х годах.
Дата: 02.03.2012 Копия в Google

182. Арест активов Линшица.

Линшиц владеет этими активами через ряд частных компаний и фирм-прослоек, зарегистрированных в том числе на Кипре и в других оффшорных зонах.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

183. "Когда Абрамович входит в комнату, у Путина лицо начинает светиться."

Однако источник в Millhouse Capital на условиях анонимности рассказал, что почти все имущество Абрамовича оформлено на несколько трастов на Кипре - оффшорные трасты не облагаются налогами.
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

184. Офшорная прописка.

На Кипр с начала действия закона переехали сотни россиян.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

185. Долг довел Тельмана Исмаилова до ареста.

Как уточнил заместитель гендиректора по международно-правовым вопросам "Мангазеи" Роман Зыков, в 2010 и 2011 годах зарегистрированная на Кипре компания Tandum Тельмана Исмаилова заключила два договора займа с Sezaria на общую сумму $100 млн под 10% годовых сроком на год и два года соответственно.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

186. Устинов тайно съездил в Швейцарию.

Еще один защитник господина Березовского, Андрей Боровков, подтвердил Ъ, что ему известно об обысках на Кипре, во Франции и Швейцарии по делу господина Йенни, однако подробности рассказать отказался, сославшись на адвокатскую тайну.
Дата: 10.04.2003 Копия в Google

187. В "Партию" принимают обвиняемых.

Бизнесмен, предположительно проживающий на Кипре, обвиняется ГСУ СКР в особо крупном мошенничестве, связанном с рейдерским захватом недвижимости основателя «Партии» Александра Минеева.
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

188. Бездонная депутатская тумбочка.

Он входит в число совладельцев ювелирного бутика Graff на Кипре и участвует в светских мероприятиях европейских столиц.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

189. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

В частности, согласно заключенным договорам английская компания стала инвестиционным партнером офшоров «АЛРОСА» и ее «дочек»: Constyle Ltd (Кипр), Wargan Ltd (Кипр), Materiom Investments Ltd (Кипр), Velarion Investments Ltd (Кипр), Alrosa Investments Ltd (Кипр), Rolant Investments Ltd (Кипр), Estington Ltd (Британские Виргинские острова), New Tekhnologies Holdings Ltd (Британские Виргинские острова), Arcos Ltd (Британские Виргинские острова), Arcos Belgium NV (Бельгия, зарегистрирована как офшор ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

190. Потанин не делится.

Ответчиками по нему выступали девять офшоров "Интерроса" (Boledstone Services, Bonico Holdings, Enalo Trading, ICFI Cyprus, Montebella Holdings, Olderfrey Holdings, Sorange Investment, Tacom Holdings, Whiteleave Holdings), а также ЗАО "ХК "Интеррос", Потанин и две гражданки Кипра — Мария Филакту и София Иосиф.
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

191. Как Гена-Генпрокурор и Гена-Узбек решают вопросы в России.

Поработав на Кипре, экс-генпрокурор Украины Васильев попытался перейти к прямому отъему замороженных активов Виктора Нусенкиса, и организовал благодаря старым связям сотни проверок, обысков и выемок документов в компаниях миллиардера, а когда это не привело к капитуляции угольщика — добился ареста активов в Украине решением местного государственного регулятора по обращению ценных бумаг.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

192. Джакузи с видом на казино "Монако".

«Базовая» компания мадам Споэрри — на Кипре, рядом с бизнесом мужа.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

193. Капиталгейт.

Как московские чиновники Прохоров, Пахомов и Ефимов стали офшорными бенефициарами девелоперской империи Доронина, Тё и Бермана Оригинал этого материала © rucriminal.info, 25.10.2023, Фото: Forbes.ru, РИА "Новости", ТАСС, АГН "Москва", ac-mos.ru Капиталгейт Тимофей Гришин Павел Те Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, в 2012 году или ранее владельцы Capital Group Владислав Доронин, Павел Тё и Эдуард Берман в обстановке секретности создали “семейный офис” на Кипре ...
Дата: 30.10.2023 Копия в Google

194. Киприоты, живущие в Швейцарии, под санкциями США за работу на дядю.

Живущий в местном городе Цуг гражданин Кипра Вахтанг Кочаров (паспорт киприота номер K...516) покинул пост председателя Совета директоров компании Metalloinvest Trading AG, которая занимается экспортными поставками продукции российского «Металлоинвеста» Алишера Усманова.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

195. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.

Если капиталист-эмигрант наслаждается покровительством зарубежных друзей в своих «владениях» в Монако и на Кипре, то чиновник постоянно пребывает на территории Российской Федерации — как правило в Белом доме или в Кремле.
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

196. Губернаторы-агенты.

Так, в этом году кандидату в омские губернаторы единороссу Виктору Назарову 3 млн пожертвовал «Краснодар водоканал», контролируемый «РВК-инвестом», учредителями которого в ЕГРЮЛ значатся компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах, утверждают эксперты.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

197. Новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву.

Наталия Вишнякова рассказала, что бывший стажер адвокатского бюро господин Колесников (уволившийся два года назад) скрылся от следствия на Кипре и сейчас осуществляется процедура его экстрадиции.
Дата: 14.05.2005 Копия в Google

198. Офшор, еще офшор!

Выручка с продажи за рубеж российской нефти переводится в зарубежный траст, на счета компаний, зарегистрированных на Кипре, Виргинах, либо еще где. Номинально трастовые компании никакого отношения к ЛУКОЙЛу не имеют: их учредители – почтенные иностранцы, зарабатывающие на жизнь именно созданием подобного рода структур.
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

199. Глобализация российских ОПГ

долларов через Кипр и 1 млрд. Копия в Google

200. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

До 2011 года поместье было записано на Плахотнюка и его жену Оксану Килдеску, а после этого ее продали компании, зарегистрированной на Кипре.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google