Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Френкеля допросили по прослушкам.

В конце апреля прошлого года господин Френкель сумел доказать в арбитражном суде Москвы, что нарушения были незначительными, и отказ включить банк в систему страхования суд признал незаконным.
... в 350 млн руб., тогда как его обязательства перед кредиторами составили около 700 млн руб. По данным Ъ, ВИП-банк вкладывал средства в уставные капиталы сомнительных организаций, а также выдавал кредиты заемщикам, находящимся в процедуре ликвидации ...
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

182. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

Особое рвение в работе по выявлению и ликвидации обнальных банков проявлял ныне покойный зампред ЦБ Андрей Козлов.
По оценке наших экспертов, в Москве ежегодно обналичивается около 50 миллиардов в долларовом эквиваленте.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

183. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

... ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23 ...
Затем произошла третья попытка ликвидации Анненкова теперь за 500 тысяч долларов, для чего из Чечни были вызваны опытные боевики, умеющие управляться с радиоуправляемыми минами.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

184. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

... коммерческие банки “Монтажспецстрой”, Диалогбанк, а также казино “Карусель”. Сам Андрей Владимирович до своего депутатства числился одним из “хозяев” столичного казино “Арбатский дворик”. В Управлении Федеральной службы безопасности по Москве и ...
Это была уже пятая по счету попытка ликвидации Гаджи Махачева.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

185. Республика частного типа.

А председатель республиканского правительства Казаноков тут же определяет из этой суммы 175 миллионов на погашение задолженности перед частным «Московским индустриальным банком». Освоить государственные миллионы помогали не только столичные банки. Если верить официальным материалам Генеральной прокуратуры, «…для выполнения работ по ликвидации последствий стихии в КЧР был привлечен генеральный подрядчик - общество с ограниченной ответственностью «Фоэтон-плюс» (г.Москва), выигравшее конкурс в день ...
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

186. Корпорация "Брателло".

От Элисты до Москвы не рукой подать: 1336 км. О нищенских заработках, притеснениях инакомыслящих, воровстве, бандитизме, кумовстве не пишут ни «Известия Калмыкии», ни газета «Хальмг УНН».
За весь период обслуживания бюджетных предприятий в ООО КБ «Национальный клиринговый банк» республиканскому и местному бюджетам был нанесен ущерб в особо крупных размерах (по предварительным подсчетам Нацбанка РК, он может составлять около 1 млрд.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

187. Газовая промышленность-2001.

... до 2000 года — ежегодно в программы РАО банк будет инвестировать около $700 млн. В сентябре первый вице-премьер и сторонник жесткой бюджетной политики Анатолий Чубайс добивается ликвидации стабилизационного фонда «Газпрома» и обещает провести ...
Газовый долг Украины превышает уже 138 млрд руб., но на угрозы Москвы Киев отвечает, что перекроет трубу, по которой Россия поставляет газ в Западную Европу.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

188. Электроэнергетика-2001.

18 апреля в Москве совершено покушение на гендиректора финансовой компании «Грант» Андрея Орехова.
Организатор выпуска — банк CSFB.
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

189. Нефтяная промышленность-2001.

По ней оба собрания будут объявлять себя совершенно законными и набравшими кворум, выбирать своих гендиректоров, советы директоров,подавать в суды на решения друг друга.) В Москве прошло собрание акционеров, поддерживающих ТНК и стоящие за ней «Альфа-групп» и «Ренова». В Нижневартовске в собрании акционеров приняли участие сторонники Виктора Палия. В ноябре ОНЭКСИМбанк, британская ВР и СИДАНКО подписали соглашение о стратегическом партнерстве. ВР приобрела у банка 10% уставного капитала СИДАНКО ...
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

190. Автопром-2001.

Частью бумаг предполагалось расплатиться с кредиторами — коммерческими банками, правительствами Москвы и России. 1998 В январе в лондонской штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), одного из крупных кредиторов КамАЗа, прошли ...
В итоге ФУДН сочло ликвидацию «Москвича» нецелесообразной и просило суд назначить на заводе внешнее управление. Процедуру банкротства приостановили. Заботу о предприятии решил взять на себя мэр Москвы Юрий Лужков, которому было обещано передать 60 ...
Дата: 03.10.2001 Копия в Google

191. Черная металлургия-2001.

1991 Из Казахстана в Москву на должность министра металлургии СССР переведен ген-директор Карагандинского меткомбината Олег Сосковец.
В августе 1994 года неизвестные структуры через банк CSFB приобретают 17% акций Новолипецкого меткомбината (НЛМК).
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

192. Пять процессов Гусинского.

2 апреля 2001 г. МАС отказал налоговой инспекции #9 ЦАО Москвы в удовлетворении иска о ликвидации ЗАО "Бонум-1". 4 апреля 2001 г. МАС отказал налоговой инспекции #3 ЦАО Москвы в удовлетворении иска о ликвидации телекомпании НТВ. "Газпром" против НТВ ...
2-3 ноября 1999 г. судебные приставы наложили арест на 39 счетов "Медиа-Моста" и "Бонума-1" в различных банках.
Дата: 08.04.2001 Копия в Google

193. Задержан последний из ореховских "беспредельщиков".

Наверное, уже никогда и не будет известно, кто же отдал приказ о ликвидации Тимофеева, однако 13 сентября 1994 года его спортивный "Мерседес" был взорван. Останки криминального короля юга Москвы эксперты собирали в радиусе до 100 метров.
На это же имя Лернер открывает Буторину ряд счетов в иностранных банках. В распоряжении редакции есть информация о двух банковских операциях, в ходе которых Лернер перевел Осе на счет в израильском банке Hapoalim сначала 80 тыс. долларов (апрель ...
Дата: 16.02.2001 Копия в Google

194. Тюменские друзья Солоника.

...В Тюменский аэропорт Рощино встречать из Москвы гроб с телом В. Белянина выехал помощник главы администрации области Александр П. Банк 666 Но, оказывается, в Тюменской области научились управлять регионом не только при помощи винтовки Александра ...
Из оперативной справки: предполагается, что ликвидация Мамонта произведена Солоником с полного согласия «Малой десятки»...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

195. Дмитрий Новиков слил 857 млн руб.

... арестовать главу «Росинжиниринга» по делу о мошенничестве": На сайте «Северо-Запад Инжиниринг» генеральным проектировщиком проекта реконструкции Ладожского водовода называется ООО «Росинжиниринг проект», которое сейчас находится в процессе ликвидации ...
В частности, по данным Forbes, компания Новикова участвовала в создании курорта «Игора», проект финансировал банк «Россия» и другие структуры Юрия Ковальчука.
Дата: 08.10.2021 Копия в Google

196. МВД подчищает "сторожки".

МВД подчищает "сторожки" Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 23.06.2021 Россия заявила в ЕСПЧ о ликвидации системы "Сторожевой контроль".
— Врезка К.ру "Коммерсант", 23.06.2011, "МВД отказалось от "Сторожевого контроля": Источник "Интерфакса" в МВД вчера опроверг информацию об использовании в профилактических целях базы данных "Сторожевой контроль": "Банк данных с названием "Сторожевой ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

197. "Письку сосите. Судья Е.С. Игнатова".

... в 2019 году Игнатова приняла решение о ликвидации по иску ЦБ банка «Москва»). За последний год, по данным КАД «Арбитр», в работе у судьи было около 200 дел, по большей части о банкротстве. Задекларированный доход судьи в 2017 году (последняя информация, которая размешена на сайте суда) составил 2,4 млн рублей, у нее есть квартира площадью 50,7 кв. м. Никаких сведений о супруге на тот момент не было. — Врезка К.ру Документы, найденные в картотеке Арбитражного суда Москвы по запросу "письку сосите ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

198. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Но как-то так вышло, что перед ликвидацией эта фирма прикупила несколько суперэлитных квартир в самом дорогом месте Москвы, в районе Остоженки.
Варниг — это фамилия Маттиаса Варнига, банкира и бывшего сотрудника Штази, который работал с Путиным еще в Германии, а потом переехал в Питер возглавлять «Дрезднер банк».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

199. Николай Королев взял и вывел.

«Собственник АО «ТопПром» Николай Королёв задержан в Москве и доставлен в Кузбасс», «Собственник кузбасского «ТопПром» арестован по обвинению в сокрытии налогов», «Скандал в Кузбассе: угольного магната призывают к ответу за экологию», «В отношении ...
Сегодня банки стоят на грани потери 10 млрд рублей, уже выданных холдингу Николая Королева.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

200. "Веерное" банкротство "Югры".

УБР-1 стала одной из 114 компаний-должников "Югры" в отношении которых в 2017-18 гг. проводились процедуры ликвидации. Суммарная задолженность этих юрлиц перед банком превысила, по данным РБК, 270 млрд рублей.
Самым крупным участником иска стало ООО "ДримНефть", зарегистрированное в Москве, претендовавшее на получение 3,052 млрд.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google