Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Дремлюга не дремлет.

Из решения Арбитража Москвы: «Дремлюга Д.В. по информации ФСБ РФ имеет гражданство Украины, с декабря 2012 постоянно проживает за границей и не является налоговым резидентом РФ…
В ходе обыска по месту жительства Иванкова А.А. изъята доверенность: Дремлюга Д.В. доверил Иванкову А.А. представлять интересы в госорганах, в т.ч. в ПТУ Росрыболовства (материалы УД: 15.02.2013, 11.02.2013)».
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

182. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

... 6-го отдела Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы подполковника Артема Кузнецова (Никифорова владеет еще Toyota Land Cruiser 200 с номерами «ООО»). Подполковник Кузнецов — личность печально знаменитая: он руководил оперативным сопровождением по делу юриста Firestone Duncan Сергея Магнитского, странным образом скончавшегося в СИЗО «Матросская тишина». Перед смертью юрист дал показания, что во время обыска подчиненные милиционера похитили печати и правоустанавливающие ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

183. Автомобильные шины довезли следователей до СИЗО.

Между тем, считает следствие, оба фигуранта, скрывая дела от учета «во избежание процессуального контроля», тем не менее проводили по ним следственные действия, включая обыски, допросы свидетелей, назначали налоговую экспертизу и т. п. Не повлияло на ...
... Ру, 22.02.2018 Автомобильные шины довезли следователей до СИЗО Владислав Трифонов, Александр Александров Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области Алексея ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

184. Сулеймана Керимова задержали в Ницце.

Пресс-атташе посольства России во Франции Анна Шлычкова рассказала РБК, что Керимов был задержан поздно вечером 20 ноября по прибытии из Москвы.
[…] Налоговое законодательство во Франции довольно жесткое, отмечает партнер BMS Law Firm Тимур Хутов.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

185. Правильный акционер.

— Просили, чтобы мы гарантировали деньгами в неограниченном количестве корректность налоговой отчетности».
Он обиделся, встреться с ним в Москве, поговори», — вспоминает Сунгоркин.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

186. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Последнее в 2014 году было признано банкротом, а с Катунина и Таруты Мещанский суд Москвы взыскал в общей сложности $60 млн. К тому времени все активы должников находились на Кипре, в Финляндии и Аргентине. Прокуратура последней страны заподозрила Александра Катунина в отмывании денег. 31 мая 2017 года в Аргентине по десяткам адресов, которые так или иначе связаны с семьей российского бизнесмена Александра Катунина, прошли массовые обыски.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

187. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

В настоящее время по уголовному делу (часть 6 статьи 290 УК РФ) производятся обыски.
Карьеру же он начал делать в Москве, пройдя путь от следователя Кировской межрайонной прокуратуры до прокурора Западного округа столицы.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

188. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

... Тверского районного суда Москвы (также есть у РБК). Представители судов подтвердили подлинность документов. Формально «Красный ?Октябрь» принадлежит швейцарской Red October International. Согласно швейцарскому реестру, Герасименко является президентом швейцарской компании, но следствие считает его владельцем «Красного Октября». Это подтверждают и сам Герасименко, и представитель комбината. Предприниматель отвергает обвинения и утверждает, что уголовное дело сфабриковано, а обыски совпали с ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

189. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

— Кто пригласил вас на кинофестиваль в Москву?
— А налоговики, в частности, госпожа Степанова и ее бывший муж (бывшая сотрудница Московской налоговой службы № 28 Ольга Степанова, по версии Hermitage Capital, приобрела на похищенные из бюджета деньги недвижимость в Подмосковье и ОАЭ ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

190. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

... оперативное сопровождение дела, проводили обыски по месту жительства и работы фигурантов, в том числе и в правительстве республики. Всего, как сообщили в СКР, было проведено более 80 обысков в Коми, Санкт-Петербурге и Москве, было изъято «более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем, финансовые документы по легализации похищенных активов на общую сумму более 1 млрд руб.». Среди документов оказались налоговые сертификаты на кипрскую компанию Greettonbay ...
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

191. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Тем самым она привлекла внимание к себе, и недавно из Москвы приезжала группа Следственного комитета и также проводила обыски.
Условный хор Тем не менее, во всех экономических хитросплетениях истории проекта с известным условным наименованием, разбирается не только МВД. Выездные проверки финансово-хозяйственной деятельности проводят налоговые службы, Следственный комитет ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

192. "Представляется правильным инициировать присоединение восточных областей Украины к России".

Впрочем, пресс-служба бизнесмена после анонса этого материала в эфире «Эха Москвы» категорически опровергла это предположение и заявила о намерении господина Малофеева обратиться в суд. Документ, который мы публикуем, интересен тем, что на ранних ...
Лозунгами момента должны стать справедливое нежелание «поддерживать налоговыми отчислениями профашистские силы» Западной Украины и зависимое от них правительство, ориентирующееся на требования Европейского Союза, а не на нужды своих граждан.
Дата: 25.02.2015 Копия в Google

193. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

В обыске его дома приняли участие 40 полицейских и спецотряд Karhu (аналог русского ОМОНа).
Полиция, по данным "Хельсингин Саномат", подозревает Титова в отмывании денег и налоговых преступлениях.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

194. Богатство звуков.

Кроме того, Зотов разрабатывал механизмы снижения налогового бремени для структур Гергиева, передал Forbes Зотов через адвоката.
Перечислив на счета компании 245 млн рублей, они оплатили шесть квартир и машина-мест в элитном доме в центре Москвы.
Дата: 16.08.2013 Копия в Google

195. Суд решил вопрос по МВД.

... Фото: "Коммерсант", РИА "Новости" Суд решил вопрос по МВД Владислав Трифонов Максим Каганский (слева) Хорошевский суд Москвы вынес приговор некогда широко известному в правоохранительных органах "решальщику" по вопросам МВД капитану милиции запаса ...
«В настоящее время в отдельное производство выделены материалы по факту обнаружения при обыске в доме Каганского коллекции оружия, в которой имелись экспонаты, имеющие историческую ценность.
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

196. Помочь Грефу.

... часть №11, курирующую налоговые преступления в тольяттинской зоне. После очередной реорганизации в начале 2012 г. ОРЧ-11 превратилась в отдел №8 УЭБ и ПК. В связи с делом Рогова на рабочем месте и дома у Чагаева прошли обыски, он якобы находится под ...
Примечательно, что по делу Рогова работают только следователи и оперативники из Москвы.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

197. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

Сам он об обыске говорить отказывается. По информации The New Times, следователи изъяли два компьютера, забрали дискеты и, вероятно, электронную переписку одного из сотрудников Михаила Федотова — Астамура Тедеева, специалиста в области налогового ...
... Times, 03.06.2013, Дело экспертов — дубль два, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: via The New Times Зоя Светова В Следственном комитете полным ходом идет расследование «материнского дела ЮКОСА»: новая волна обысков и допросов прошла в Москве и Алма-Ате ...
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

198. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

... Ирек Муртазин Олег Королев Арсенал оружия, включая противотанковую и противопехотную мины, обнаружили подмосковные силовики в ходе обыска в частном охранном предприятии, обеспечивавшем безопасность известного липецкого бизнесмена Александра Фомичева ...
Тогда же Олег Королев пообещал Александру Фомичеву, что «Проект будет поддержан налоговыми льготами на период окупаемости, а также преференциями, положенными в соответствии с программой развития промышленности и приоритетным национальным проектом ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

199. Обыски засвистели у министра над головой.

Обыски засвистели у министра над головой Анатолий Сердюков вошел в "дело "Оборонсервиса", через который отжимали бюджетные миллиарды, в качестве соседа Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.10.2012, На Минобороны напали коллеги-силовики, Фото ...
... комплекса компании "Оборонсервис" наиболее ликвидные и престижные объекты, участки и акции, в том числе и в Москве,— пояснил господин Маркин.— Затем в эту недвижимость вкладывались огромные бюджетные средства, и после этого имущество продавалось по ...
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

200. Мастерок в руках, "калашников" за спиной.

По указанию Шарипова они осуществляли сбор денег с мигрантов в виде членских взносов в МОО «Народная лига Таджики», продавали фальшивые миграционные карты и разрешения на работу, изымали «излишки» заработной платы и выступали в роли налоговой службы ...
Шарипов был прекрасно известен сотрудникам и руководству 51-го отделения милиции города Москвы, на чьей территории находился рынок, как «руководитель таджикской диаспоры в России», сотрудничество и взаимопонимание по всем возникающим вопросам между ...
Дата: 14.11.2011 Копия в Google