Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

Кто работал и кем. 1. Буквально до середины этого года, что сейчас не берусь утверждать, председателем совета директоров концерна «Союзвнештранс» был Станислав Мартынчук и, если вы не знаете, не удосужились заглянуть в трудовую книжку, то ранее он ...
Макурин числится в административных советах ряда фирм в Швейцарии и Франции, которые, как считает следствие, контролируются преступной сетью и используются для отмывания денег.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

182. Сладкий "МиГ" премьера.

Исключенный из договора пункт 1 статьи 5 определял штрафные санкции для “МАПО” в случае нарушения графика погашения.
В конце января президент “Нефтяного” Игорь Линшиц был обвинен Генпрокуратурой в незаконных банковских операциях и отмывании грязных денег.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

183. Дело Бейлина.

Дело ТН «мертвые деньги» ч. 2 ст. 199 УК РФ 15 мая 1999 года ОАО «Томскнефть» приобрело у НК ЮКОС вексель Банка Менатеп № 1170703-В на сумму 1,05 млрд.
Таким образом, если управляющие дочерних компаний обвиняются в трансфертных ценах и участии в отмывании денег, то одним из основных организаторов этого является их непосредственный руководитель, Президент ЗАО «ЮКОС ЭП» Бейлин Ю.А. Превыше- ние уров ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

184. Как создавался капитал владельца калининградского "Автотора".

История 1. Шпионская Эту историю рассказал один из самых осведомленных людей в окружении Владимира Ивановича.
По утверждению нашего источника из Интерпола, фонд стал использоваться Каддаем для отмывания денег, получаемых от торговли оружием и наркотиками.
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

185. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

... Швейцарии по американскому запросу был задержан Евгений Адамов - бывший глава Минатома РФ. Он - первый бывший российский министр, арестованный за рубежом и ожидающий экстрадиции в США, где для него добиваются 60 лет тюрьмы и 1 750 000 долларов штрафа ...
Безотносительно этих компаний и лиц (расследования в России еще не было) отметим: мировой опыт свидетельствует о том, что нет лучшего способа отмывания денег, чем их вложение в строительство и недвижимость.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

186. ООО "Организатор", Корпорация "Трансстрой" и НПО "Космос".

Как писало 18.02. сего года "Время новостей", в Лозанне возбуждено уголовное дело по факту отмывания десятков миллионов долларов, исчезнувших при возведении МКАД.
По словам председателя Пермского областного дорожного комитета Павла Чумакова, главным из получателей денег в 2005 году стал именно «Космос», в этом году он освоит 1 млрд 867 млн бюджетных средств, практически все, что поступит в область.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

187. Предвыборный счет Путина.

... на счет Владимира Путина 1 млн рублей. 26 февраля этот миллион вернулся от президента обратно с пометкой «возврат добровольного пожертвования». Путин денег не принял. 13 мая Центробанк отозвал лицензию у Содбизнесбанка, обвинив его в отмывании денег. В штурме банковского офиса принимали участие ОМОН, ГУБЭП и СОБР — всего очевидцы насчитали семь машин. Затем суд принял решение о ликвидации банка. Еще один пример. 28 января 2004 года банк «Кредиттраст» добровольно пожертвовал Путину 1 млн рублей ...
Дата: 25.10.2004 Копия в Google

188. Заслуженные люди московской Семьи.

По другой версии, некоторые фирмы Быстрова существуют для отмывания финансовых потоков.
1 февраля 2005 года наступит эпоха правления династии По?
Дата: 14.10.2004 Копия в Google

189. У "Альфа-банка" из-за "Коммерсанта" настали критические дни.

... наличных долларов для выплат запаниковавшим вкладчикам (5,2 млн руб.), затраты на внеплановую рекламную кампанию для восстановления подорванной репутации (8,5 млн руб.) и на усиление охраны и привлечение дополнительных инкассаторов (1,7 млн руб ...
До сих пор крупнейшими прецедентами были иски Межпромбанка к “Новой газете” в 2002 г. и Фридмана и его партнера Петра Авена к газете “Версия” в 2003 г. Межпромбанк возмутила статья, в котором он объявлялся причастным к отмыванию денег, репутационный ...
Дата: 30.08.2004 Копия в Google

190. ЦБ обвинил Содбизнесбанк в отмывании денег и запретил привлекать деньги частных вкладчиков.

... в отмывании денег и запретил привлекать деньги частных вкладчиков Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.04.2004, Фото: bamo.ru, "Отлучение от клиентов" Светлана Петрова Как стало известно "Ведомостям", ЦБ на полгода запретил Содбизнесбанку привлекать деньги от частных вкладчиков и предписал ему усилить борьбу с отмыванием денег и повысить достаточность капитала. Эксперты считают прецедентом то, что санкции стали достоянием гласности. Содбизнесбанк учрежден в 1991 г. , его пайщики на 1 ...
Дата: 14.04.2004 Копия в Google

191. Группировка Куюнджича-Хованова.

Среди них: 1. Куюнджич Саво Момчилов, 19.10.1954 года рождения, уроженец СФРЮ, Zabljak, гражданин Югославии, проживает Югославия, Тиват, Калиман Б.Б., иностранный паспорт 000230861 выдан 29.04.1998 года AMBASADA SRJ RIM, паспорт гражданина Югославии ...
... в г. Риме С. Куюнджич привлекается к уголовной ответственности в рамках возбужденного уголовного дела за № 40105/00 по факту отмывания денежных средств для преступных синдикатов, Кроме того, в отношении С. Куюнджича спецслужбами Австрии проводится ...
Дата: 24.03.2004 Копия в Google

192. Кровавый след Менатепа-ЮКОСа.

Все это было в период, когда приобреталась ВНК: купили ее больше чем за 1 миллиард долларов.
– В начале нашей беседы вы говорили об «отмывании» ЮКОСом денег.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

193. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

После появления в 1997 г. инвестиционного банка Русские инвесторы Е. Попова-Колонг работала также директором десятков компаний, создававшихся по заказу А. Голубовича, К. Кагаловского (мужа Наталии Гурфинкиль, известной по делу об отмывании денег в Bank of New York) в 1997-99 г.г.). Затем Е. Попова-Колонг была уволена, т.к. во Франции ее осудили в 2003 г. за налоговые преступления Менатепа в 1997-99 г.г. Менатеп остался ей должен свыше 15 млн. евро из более, чем 1 млрд.
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

194. Деньги из воздуха.

По предварительным подсчетам, эти 14 миллиардов кубометров газа стоили 1,5 миллиарда долларов.
Роль выше указанных новых компаний до конца не ясна, но многие эксперты подозревают, что это часть механизма для отмывания денег, заработанных Eural.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

195. Список преступлений Путина.

1. 13 мая 2000 года в Вадузе, столице Лихтенштейна, был арестован адвокат Рудольф Риттер, брат министра экономики Лихтенштейна.
... немецкой компаний по недвижимости – SPAG (St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG) (СПАГ), созданной в 1992 году по инициативе мэрии Санкт-Петербурга, ставшей совладелицей предприятия СПАГ, фирма стала центром по отмыванию денег в Европе ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

196. Украденные миллиарды.

Дальнейшая делёжка такая: 1 млрд. 400 млн. долларов путешествуют обратно в «Бэнк оф Нью-Йорк», 780 миллионов приходят к нам в Швейцарию в «Креди Сюис», а уже сущая мелочь, 27 0 миллионов, — в лозаннское отделение «Кредитанштальт-Банкферайн». «Новая газета», 27 мая 2002 г. *** «По данным «Тан», «Руником» хорошо знаком женевскому правосудию, поскольку неоднократно фигурировал в расследованиях по отмыванию российских денег.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

197. Абсолютное ханство.

То есть, он подпадает под статью швейцарского законодательства «Об отмывании грязных денег» и ему грозит до пяти лет тюремного заключения.
Отвечая 4 апреля на запрос парламентариев, премьер Имангали Тасмагамбетов заявил, что в 1995 году в Швейцарии по поручению президента Назарбаева был "открыт секретный фонд" размером в 1 миллиард долларов.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

198. Решение Федерального трибунала Швейцарии.

Повторное рассмотрение деталей дела выявило следующие факты: А. 13 июля 1999 г. Генеральный прокурор кантона Женевы открыл уголовное расследование по делу об отмывании денег, ставшее результатом обнаружения в банке Credit Agricole Indosuez (в ...
Вред, нанесенный наследству заинтересованной стороны, временно лишенной права свободного распоряжения изъятыми объектами, не может быть исправлен принятием более позднего благоприятного решения (аресты, поименованные в ATF 126 I 97, ATF 82 I 145, 1 ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

199. Пугачева уличили в мошенничестве.

Но и заключает явно кабальный договор, п. 7.1 которого требует 5-процентного штрафа в случае непредоставления кредита.
Обычно такая разветвленная схема фирм используется для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

200. Леди "И".

Ведь излюбленным способом отмывания денег мафии всегда были строительные подряды, которые распределялись за взятки, выполнялись с нарушениями и становились первопричиной многих коррупционных скандалов.
Стоимость участия в подобного рода тусовочных мероприятиях для российских бизнесменов колебалась от 1 до 5 тыс. долларов.
Дата: 17.10.2001 Копия в Google