Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

А в 2014 году создал компанию m4bank.ru, которая делала платежные устройства для банков, а сейчас называется «Центр корпоративных технологий».
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

182. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Они постоянно блокируются, но запускаются «зеркала», — говорит он. По подсчетам издания «Рейтинг букмекеров», на конец 2019 года 51% игроков делают онлайн-ставки у легальных букмекеров и 49% играют в зарубежных нелегальных конторах, хотя Роскомнадзор блокирует такие сайты, а банки — транзакции по ставкам через них. Налоги с выигрыша на таких сайтах не платят ни игроки, ни их владельцы с доходов, а оборот этого рынка, по данным «Рейтинга букмекеров», в 2017 году составил 40% всех онлайн-ставок ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

183. Руины после Владимира Купцова.

Главный федеральный инспектор не вернул деньги государственному банку.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

184. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

Оказавшийся под следствием директор бюро Александр Гомзин обвинил экс-руководителей республики (премьер-министра, главу Национального банка и помощника президента) в попытке рейдерского захвата.
27 ноября 2017 года старший сын Магдеева, Эльбрус Рустэмович, в интервью татарстанскому интернет-изданию «Бизнес Online» сообщил, что у семьи есть несколько объектов недвижимости, среди которых: торговые центры «Сити Молл» в Нижнекамске и Набережных ...
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

185. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

В качестве партнёра по организации выхода "Просвещения" на биржу Владимир Узун назвал Яна Тавровского, главу российского представительства инвестиционного банка "Морган Стенли".
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

186. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Все они стали заложниками своих амбициозных бизнес-планов, деньги на которые им ссудили банки под личное поручительство.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

187. Как заказали Навального.

Дата: 30.12.2014 Копия в Google

188. Мой отец — губернатор.

Она продолжает развивать свой бизнес и сейчас, имея доли в ООО «Целитель фарма», ООО «Целитель плюс», ООО «Видное», также Голубева стала совладельцем ООО «Сити XXI век».
26-летняя дочь главы Якутии Егора Борисова, Сардана, является мелким акционером расчетного банка «Алросы», «Мак-банка» (234-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА», активы — 8 млрд руб.). По данным банка, Поповой принадлежит 19% в компании «Прогресс ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

189. "Тайные активы" Алексея Гордеева.

В 2012 году «Агропласт» сработал с выручкой 13,5 млн руб. и чистым убытком в 158 тыс. руб. Официально доход Татьяны Гордеевой составил 698,1 тыс. руб. В банках у госпожи Гордеевой находится 6,6 млн руб. Любопытно, что ранее ООО «Агробизнес» и ООО «Агропласт» в ежегодных отчетах о доходах и имуществе господина Гордеева не появлялись.
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

190. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

В нем указано, что вскоре после отставки — в 1999 г. — Круглов обратился к банкиру Урсу Хенеру, который тогда возглавлял московский офис британского банка HSBC, с просьбой помочь «не привлекая внимания» инвестировать за рубежом деньги своей семьи.
Сестры числятся учредителями ООО «Сити Стик», вместе с Андреем Нероденковым владеют ЗАО «Евроком Инк» (гендиректор — Анатолий Круглов, суммарная выручка за 2006-2010 годы — около 200 млн рублей).
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

191. "Паша-пилорама."

долларов от канадской компании «Глобал Ентерпрайз Инк.» и французского банка «Сити Т Генераль».
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

192. На Владимира Евтушенкова давят сверху.

Компания осуществляет свою деятельность в 12 бизнес-направлениях, основными из которых являются телекоммуникации (МТС, МГТС, «Комстар», «МТУ-Интел»), страхование (СК «РОСНО»), банковская деятельность (Московский банк реконструкции и развития (МБРР) и высокие технологии.
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

193. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.

Этот банк еще во времена всесилия кремлевского завхоза Павла Бородина кредитовал Управление делами президента, и оно осталось должно банку очень большую сумму.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

194. Процесс над олигархами

Владельцем стал ОНЭКСИМ, опередив банк «МФК» и никому не известное ООО «Реола», которое было готово выложить за предприятие 170 миллионов долларов США. Как позже стало известно МВД, владельцем «Реолы» оказался забулдыга из села Алабушева некто Рашид Исматулин. Копия в Google

195. Дыра в блокчейне.

Это было давным-давно, и у меня было достаточно проблем с этим», — говорит он. Сейчас он утверждает, что является безработным, поскольку его карьера в финансовом секторе Эстонии оборвалась после того, как банки начали закрывать его счета из-за страха отмывания денег.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

196. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

Перевод средств через подставные аккаунты, накрутка курсов и кража криптовалюты пользователей с бирж Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.02.2023 "Треугольники" в "Сити": как россияне теряют свои деньги в криптообменниках Анастасия Скрынникова ...
Банки стали вводить за SWIFT-переводы высокие комиссии, деньги ходят нестабильно и могут зависнуть на месяцы.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

197. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

1. Киевская площадь Москва Крупнейшие объекты: «Фуд Сити» (930 000 кв. м), «Европейский» (180 000 кв. м) Цифра.
... в растрате 23 млрд рублей из принадлежавшего ему до 2017 года банка «Югра». Второе дело о растрате более 270 млрд рублей еще расследуется. Конфликт. Почти вся недвижимость Хотиных заложена в банках, которым Алексей Хотин должен около $3 млрд ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

198. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

Тейф и его жена открыли более 70 счетов в банках США, на которые выводили полученные средства.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

199. Под золотым замком.

К.ру], экс-гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, президент Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков.
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

200. Грязные миллиарды в HSBC.

Грязные миллиарды в HSBC Швейцарский банк помогал тысячам клиентов уклоняться от налогов и не попадаться на сомнительных операциях Оригинал этого материала © ICIJ, 08.02.2015, Перевод ИноСМИ.Ру, 10.02.2015, HSBC держал у себя грязные деньги ...
Тремя годами ранее один богатый британский клиент по имени Кит Хамфриз (Keith Humphreys), работавший директором футбольного клуба «Стоук Сити» из английской премьер-лиги, рассказал своему менеджеру из HSBC, что один из швейцарских счетов его семьи не ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google