Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

... головных кипрских компаний группы ИТС Александра Несиса более чем на 8 млрд руб. по иску о возмещении ущерба, который был подан структурами Объединенной вагонной компании (ОВК), созданной ИСТ. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка «Траст ...
На нем предстояло одобрить несколько крупных сделок: дочерним структурам ОВК требовалось обеспечение по контрактам с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК).
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

182. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей ОПГ фальшивомонетчиков на продаже через даркнет поддельных купюр в 1, 2 и 5 тыс. руб. за 10-30% от номинала получила сотни миллионов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.04.2020, В "Гидре ...
После того как покупатель производил оплату через обезличенный кошелек все на той же Hydra, причем исключительно криптовалютой, из Москвы по поддельным паспортам через транспортную компанию сообщникам отправлялась партия поддельных денег.
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

183. Старушка на миллиард.

... структуру — работал в ныне ликвидированной компании «Дагторгстройматериалы», подведомственной республиканскому Минимущества; затем перешел в банковскую сферу — в 1994 году занял пост председателя совета директоров коммерческого банка «Караван ...
«Сафинат», согласно сайту компании, предоставляет транспортные услуги и реализует инвестиционные проекты в России, Европе, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

184. Стоимость "пробива" персональных данных россиян.

Для подтверждения реальности предлагаемых на черном рынке услуг я решил воспользоваться тем фактом, что являюсь клиентом банка Тинькофф, и заказал месячную выписку (с 24 июня по 26 июля 2019 г.) со своего личного счета (карта Tinkoff Black).
Перейдем к "пробиву" по государственным базам данных — ГИБДД (установление собственника транспортного средства, сведения о выдаче водительского удостоверения, история регистрационных действий, штрафы и т.п.) — от 500 до 1,000 рублей за одну операцию.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

185. Лубянская ОПГ.

Пока сотрудниками Главного военного следственного управления СКР собраны доказательства причастности обвиняемых к нападению на мужчину, у которого 10 июня 2018 года отобрали 136 млн руб. наличными в офисе небольшого московского банка «Металлург ...
Менее резонансные операции за последние три года прошли в отношении сотрудников управлений «П» (контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в промышленной сфере) и «Т» (контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в транспортной ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

186. Доходы руководства АП в 2018 г.

Транспортных средств у Вайно и его супруги нет. ["Ленправда", 14.04.2019, "Вайно задекларировал свой подмосковный особняк": Антон Вайно все-таки задекларировал свой подмосковный особняк, площадью 1227 м2 в Пирогово.
Григорьев занимал должность председателя совета директоров Национального космического банка.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

187. Допинг для Александра Винокурова.

После смерти основателя на СИА обрушился «идеальный шторм», вспоминает свидетель тех событий: аптеки стали задерживать оплату, поставщики заморозили отгрузку, банки принялись резать лимиты и требовать погашения кредитов.
Холдинг специализируется на четырех направлениях: фармацевтика, FMCG и ретейл, транспортная инфраструктура и сельское хозяйство, рассказывал он РБК. В субхолдинг «Марафон Фарма» входят производственные компании «Синтез», «Биоком», «Форт», «Бентус ...
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

188. Активы и бизнес Александра Беглова.

Сам Александр Беглов за 2017 год заработал 6,9 млн рублей, а в собственности у него находится 2 земельных участка общей площадью 3,1 тыс. м2, половина разрушенного жилого дома площадью 120 м2 и одна квартира на 152 м2. Транспортных средств на врио ...
Он также сообщил, что ранее организация занималась и продажей автомобилей, но сейчас эта деятельность ведется через ИП из-за ограничений центрального банка.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

189. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

... не мешают начальнику отдела по работе с предприятиями оптовой торговли № 1 Управления по работе с предприятиями торговли Московского банка ПАО Сбербанк Вадиму Михайловичу Капцинелю раз за разом принимать решение о предоставлении кредитов компании ...
Кроме того, судя по всему, занимается регистрацией и ликвидацией компаний, с которыми у «холодильник.ру» заключены различного рода договоры (в том числе, поставки, консалтинговых, транспортных и иных услуг).
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

190. Скелеты в лондонском шкафу Симана Поваренкина.

При этом по результатам сделки объединенные сети могли быть оценены в 7 млрд рублей без учета долга, писал РБК. В том 2016 году Acmero закрыла сделку по покупке 38% в транспортной компании «Монополия», пообещав инвестировать в покупку новых ...
Позднее бизнесмен управлял Дальневосточным морским пароходством (FESCO), был главой советов директоров группы «Промышленные инвесторы», «Русского индустриального банка», «Национальной контейнерной компании», инвестировал в горнорудную отрасль ...
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

191. Секретный госзаказ от Германа Грефа.

... работ, на выполнение подрядных работ (услуги управляющей компании на строительство объекта „под ключ“) УДС для транспортного обслуживания территории квартала 75 района Хорошево-Мневники, а также подъездная дорога к перинатальному центру городской ...
За два с половиной года адвокатское бюро «Инфралекс», одним из двух основателей которого является Попов, на безальтернативной основе получило от банка Грефа как минимум 10 заказов на общую сумму 644,3 млн рублей.
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

192. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

Через 1,5 года аналогичная история произошла и с «Русской страховой транспортной компанией» (РСТК), совет директоров которой также возглавлял Кондратенков.
По данным нашего источника на страховом рынке, этот странный факт объясняется тем, что владелец «Опоры» имеет серьезных покровителей в руководстве Центрального банка.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

193. Чумила с Охотного Ряда.

В начале 2000-х Мехдиев становится владельцем банка «Славия», и К. якобы занялся обналичкой, а также с помощью фальшивых таможенных деклараций якобы переводил деньги за рубеж.
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

194. Залет супругов Мурсекаевых на банкротстве на 4,7 млрд руб.

В его основу легли материалы проверки, проведенной Приволжской транспортной прокуратурой в авиаперевозчике, зарегистрированном в Татарстане.
В свою очередь, эти контракты, повлекшие «огромные», но еще до конца не подсчитанные финансовые затраты, привели к тому, что «ВИМ-Авиа» не смогла обслуживать ранее полученные в банках кредиты, договора лизинга воздушных судов и проч.
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

195. Из жизни замглавы "Росавиации" Константина Махова.

По госпрограмме "Развитие транспортной системы" не выполнено 6 из 16 показателей, в том числе по вводу взлетно-посадочных полос.
... марте 2016 г. Махов оплатил поездку на отдых в ОАЭ почему-то со счета компании Newham Worldwide Limited (Британские Виргинские острова) в латвийском банке AS Meridian, который ранее назывался SMP Bank и являлся дочерним банком российского "СМП Банка ...
Дата: 24.07.2017 Копия в Google

196. Неслучайные попутчики.

... Масло»), а также ООО «Озон», которое управляет известным горнолыжным курортом «Игора» (где, согласно сообщениям в СМИ, праздновала свадьбу дочь Путина) и ООО «Релакс» (владеет 2,95% акций в банке «Россия», который в СМИ называют банком друзей Путина ...
В соседних креслах находились гендиректор ЗАО «Балтийская финансово-промышленная группа» Егор Тратников, в дальнейшем возглавивший Дирекцию по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург, полковник ФСБ Геннадий Алистратов и доверенное ...
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

197. Офшорный внук Нурали Алиев.

В декабре 2008 года, накануне своего 24-го дня рождения, Нурали Алиев стал заместителем председателя Банка развития Казахстана — государственной организации, служащей инвестфондом для роста и модернизации несырьевых секторов экономики.
Он попытался обратиться в транспортную компанию за дальнейшими инструкциями, но не получал ответа в течение 17 дней, после чего выгрузил яхту в итальянском порту.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

198. Чиновники и их семьи.

Все это время Алексей Улюкаев был первым заместителем председателя Центрального банка (ЦБ).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

199. Декларации о доходах первых лиц Украины за 2015 г.

Сумма средств на счетах в банках Яценюка составляет 18 млн 242 тыс. 940 гривен.
В собственности либо аренде министра находятся 2 земельных участка площадью 3 и 6,9 тыс. кв. м, а в совместной собственности — жилой дом площадью 1267,5 кв. м. Министр и члены ее семьи не имеют в собственности либо аренде транспортных средств.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

200. Шалва Чигиринский взялся за ребенка.

В начале 90-х он создал компанию «СТ Девелопмент», в 2007-м — Russian Land Ltd. Кроме того, Чигиринский возглавлял Московскую нефтегазовую компанию и принадлежавшую Москве ЦТК (цементная транспортная компания), владевшую Московским НПЗ. В 2008 году ...
Высокий суд Лондона по иску банка ВТБ наложил арест на две квартиры предпринимателя в центре Москвы, его лондонский особняк Hugh House, расположенную на Лазурном берегу Франции Villa Maria Irina и даже на личную коллекцию антикварных часов.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google