Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Чеченская ОПГ (III).

Определились следующие направления экономических преступлений чеченской ОПГ: - получение крупных кредитов в коммерческих банках под фиктивные договоры с использованием реально существующих и/или специально создаваемых фирм, с целью дальнейшего ...
Неоднократно в связи с этим посещал Западную Европу, Саудовскую Аравию, Сирию, Турцию.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

182. Эдуард Шеварднадзе. Неудобные факты.

Центру никак не удается подчинить своим узкокорыстным интересам таможню, расположенную на территории Аджарии в Сарпи, на границе с Турцией.
Что часть денег Шеварднадзе хранится в немецких банках, часть денег якобы потрачена на приобретение двух нефтяных месторождений в Казахстане, а основная сумма - на счетах его сына в швейцарских банках?
Дата: 06.02.2000 Копия в Google

183. Роль Быкова в Красноярске

Быков А.П. и Дружинин Г.И., используя самолет, чартерными рейсами в 1996-1997 годах неоднократно вылетали в Турцию, Грецию, Англию, где участвовали в "сходняках" криминальных авторитетов, проживающих в дальнем зарубежье, проводили переговоры с ...
Быкову "для укрепления отношений" был предоставлен пост вице-президента банка. Копия в Google

184. Леди в тени.

Их брат Нурдоолот и сестра Жанайым получали образование в Турции и бишкекском Американском университете в Центральной Азии.
Также есть информация, что с 1998 по 2011 годы у нее существовал счет в швейцарском банке, на котором лежали 1,5 млн франков.
Дата: 06.12.2023 Копия в Google

185. Рецепт мятежа от "повара Путина".

Существует и обратный ход кеша, у белой и видимой части проектов Пригожина можно заметить интенсивные вливания кеша в компании, через пополнение счетов в банках.
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил полную поддержку шагам российского руководства и предложил Путину помочь урегулировать ситуацию в России.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

186. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Она летает в другие страны 2–3 раза в год и чаще всего бывает в Турции, Италии и на Лазурном побережье Франции.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

187. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Например, в Турции прямо сейчас находится объявленный в розыск Эрик Гафаров, основавший пирамиду имени себя.
Для верификации требовались реферальная ссылка, паспорт, выписка из банка с адресом проживания, выписка со счета за последние три месяца и наименование биржи, которая используется для торгов.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

188. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Так, с 24 февраля 2022 года данный самолет был замечен в аэропорту «Фарнборо» в Великобритании, международном аэропорту Риги в Латвии, международном аэропорту Ниццы во Франции, новом аэропорту «Арнавуткей» в Турции, международном аэропорту ...
В конце 2020 года компания передала 21% ЯТЭК опорному банку «Ростеха» Новикомбанку.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

189. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

Обосновывая необходимость его домашнего ареста, следствие указало, что он обвиняется в тяжком преступлении, имеет загранпаспорт, а на 2 июля купил билет на авиарейс в Турцию.
Мау потянет за собой фигурантов большого кейса хищения средств банка «Открытие» (Минц, Беляев), именно поэтому Мау долго прикрывала Набиуллина, которая обменяла переназначение на ЦБ на сдачу Мау и ко. Теперь каждый за себя.
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

190. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

Справедливости ради стоит добавить, что у «Текникона» был еще и третий соучредитель — АО «Текникон Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети» (Турция).
На данном фоне в новом свете предстает серия арбитражных исков к компаниям Зиганшина от структур, близких к Ак Барс Банку и «Татнефти» (т. е. к властям Татарстана).
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

191. Досье Сената США на бизнес-партнеров Дональда Трампа.

«Я общался с Арифом», — говорил Трамп, уточняя, что Ариф работал с ним над проектами в Турции, Польше, Украине и, разумеется, России.
Компании Кавеладзе перечислили свыше $1 млрд банковскими переводами на 236 счетов в двух американских банках, причем львиная доля средств была переведена обратно на счета российских брокеров в Восточной Европе.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

192. Алфасон вымогал у подельника здание на госгранице Таиланда.

В конце 2017 года на него было совершено покушение в Турции — Антипов чудом выжил.
Эти бумаги в скором времени и были предоставлены банку.
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

193. Тайные угодья Тимура Иванова.

В структурах «Росатома», а затем и Минэнерго Иванов трудился до 2012 года, курировал объекты в Болгарии и Турции и был лично знаком с нынешним первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко, рассказывает собеседник в администрации ...
— В 1997 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова, во время учебы начал работать в банке «Ренессанс-капитал».
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

194. ЗАО Партия.

... деятельности и развитии российского парламентаризма, 2011 г. Весной 2013 года Жириновский сделал очень неприятное для Кремля заявление: публично объявил, что его партия не поддержит назначение Эльвиры Набиуллиной главой Центрального банка ...
Владимир Жириновский в молодости В 1969 году Жириновского направили в командировку в страну-член НАТО, капиталистическую Турцию — работать переводчиком на стройке.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

195. Гурбангулы Бердымухамедов не такой молодой.

В тот же год независимые СМИ узнали, что руководители государственных «Дайханбанка» и «Халкбанка» приобретают крупные партии велосипедов в Китае и Турции по безналичному расчету, а затем продают их сотрудникам своих подразделений за наличные в два с половиной раза дороже. Велосипед обходился рядовому сотруднику банка в 500 манатов ($175 по курсу 2013 года).
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

196. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.

"Это больше, чем помощь от МВФ, ЕС и Всемирного банка", — подсчитали немецкие журналисты. Эксперты не исключают: для того, чтобы как-то задобрить "зарубежных партнеров", наши власти могут организовать показательные зачистки и громкие разоблачения. И, по одной из версий, в той игре хотят пожертвовать и Проданом. "Вопросы с его имуществом в Турции уже раскручивает ФБР", — рассказал "Стране" один из экспертов.
Дата: 06.12.2018 Копия в Google

197. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

Среди преимуществ для обладателей венгерского вида на жительство: «свободное пересечение границ государств шенгенского пространства, открытие счетов в банках Европы и законное хранение на них капиталов, выведенных из других регионов…» Происхождение денег Семья Андрея Нарышкина часто выезжает за рубеж. Судя по профилям в социальных сетях, с 2016 года они побывали в Венгрии, Австрии, Германии, Латвии, Польше и Турции.
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

198. Кто откачивает капитализацию "Газпрома".

Такие отчеты рассылаются клиентам банка — инвесторам.
Это новый газопровод по дну Черного моря в, соответственно, Турцию. Желание обойти Украину и тут явно является важной, если не основной, причиной строительства. Да, свой газопровод напрямую до Турции и потенциально до Болгарии позволит сэкономить на ...
Дата: 14.06.2018 Копия в Google

199. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Сам Юлиус Майнл и руководители его банка знали о том, что за S Holdings стоит Сечина.
... Land для инвестиций в коммерческую недвижимость России, Турции и Восточной Европы. Ему принадлежали торговые центры сети «Парк Хаус» в Тольятти, Волгограде, Казани, Екатеринбурге и Москве. Были также другие торговые центры в Польше, Турции и Чехии ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

200. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

Антрацитовое дело Сергея Курченко ГВП Украины добывает состав по статье "финансирование терроризма" в схеме экспорта угля из Донбасса Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.06.2017, В Киеве завели дело о поставках в Турцию угля из Донбасса, Фото ...
... в залог российскому ВТБ по кредиту на $370 млн, который банк выдал одной из структур группы — кипрской Swisspro Capital Ltd. Тогда же «Роснефть», которая поставляла нефть на этот завод, вела переговоры о покупке завода у банка, но сделка сорвалась ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google