Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Захват Госдумы был неизбежен.

Если бы представителям КПРФ удалось получить контроль на "Еврофинансбанком", партия получила бы доступ к многомиллиардным суммам, которые ежегодно проходят через этот банк.
Его фамилия, в частности, упоминалась в статье в газете "Известия" "Чеченский транзит, или Кто мешает перекрыть тайные тропы Дудаева?", опубликованной в марте 1996 года.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

182. Технология денежной стирки.

... в Атлант-банке, банках "Российский кредит" и МДМ, и в женевском Интер Маритайм Банке (IMB Geneva). "Российский кредит" и МДМ обладали генеральной лицензией ЦБ, позволяющей экспортировать валюту, поэтому Cassaf переводил деньги в эти два банка и просил перечислить их под разными предлогами в IMB. «Российский кредит» и МДМ не имели в женевском банке корсчетов, и вначале деньги поступали в Bank of New York (у него есть корсчет в IMB), а уже транзитом через BONY миллионы шли в Интер Маритайм банк на ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

183. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Один из самых распространенных способов перевозки товара из Белоруссии — так называемый «прерванный транзит»: белорусские компании заявляют, что везут сигареты в Киргизию, Казахстан или Армению, якобы разгружают их там, хотя до финальной точки не ...
«Если суммы выше, то они не удерживаются на цифровых кошельках и их приходится переводить в банк, а это уже становится видно всем заинтересованным в структурах лицам», — добавляет он. Корреспондент «Проекта» без труда смог купить в центре Москвы ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

184. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

По форме это были филиалы АИЖК, а по сути — государственные девелоперские компании, частично заменявшие собой на ипотечном рынке коммерческие банки.
Транзит Липецк-Аликанте Адвокаты Клевцова настаивают на том, что все проблемы ЛИКа вызваны падением курса рубля и кризисом, разразившимся на рынке недвижимости в 2015 году.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

185. Кто откачивает капитализацию "Газпрома".

Да, свой газопровод напрямую до Турции и потенциально до Болгарии позволит сэкономить на выплатах за транзит газа Украине. Но полностью отказаться от транзита все равно не получится.
... отделов крупных банков. Они выпускаются регулярно и представляют собой обзоры рынка акций и ценных бумаг. Экспертное мнение, базирующееся на новостях о компании, отчетности, математических моделях и прогнозах. Такие отчеты рассылаются клиентам банка ...
Дата: 14.06.2018 Копия в Google

186. Организованное сообщество "Петон".

Ахундов как на работу летает из Уфы в Баку (иногда транзитом через Москву) с чемоданами, набитыми деньгами.
В нем Селезнев участвует через банк «Финсервис», который номинально принадлежит сводному брату Селезнева — Ивану Миронову и бывшему заму Селезнева по «Газпром межрегионгазу» Наталье Коноваленко.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

187. Кирилл Селезнев "конденсирует" миллиарды.

Предположительно, со счета, открытого в женевском филиале банка ING Belgium Brussels (реквизиты имеются в распоряжении редакции).
Казахстанский транзит Об инциденте во «Внуково» мне стало известно, когда я уже несколько месяцев занимался журналистским расследованием о взаимоотношениях российского ПАО «Газпром» с казахстанским консорциумом Karachaganak Petroleum Operating B.?V ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

188. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

С 2006 года она является учредителем знаменитой эстонской компании «Таркона» (Tarcona), которая занимается нефтяным транзитом в Эстонии.
«Маплес» между тем владеет 72,78% «Трансойл СНГ» — питерской компанией, которая имеет 9,577% банка «Россия» Юрия Ковальчука (см. схему).
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

189. Авторитет на выданье.

Газовый трейдер, основан в 2003 г. Занимается транзитом и продажей среднеазиатского газа на Украину и в Восточную и Центральную Европу.
Group DF работает с крупнейшими европейскими банками, и каждый раз структура собственности Rosukrenergo и ее финансовые потоки изучаются под лупой.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

190. Уполномоченная частная структура с функциями спецэкспортера.

Шохин гордится, что «приложил руку к отмене системы спецэкспортеров, хотя [тогдашний глава охраны президента Александр Коржаков] и обвинил меня в подрыве интересов государства и сговоре со Всемирным банком».
По данным Fearnleys, через Petrovit шло около 10% экспорта (некрупных производителей и казахстанский транзит) через Приморск.
Дата: 03.12.2007 Копия в Google

191. "Самая выгодная профессия Эстонии - быть эстонцем":

Основную роль в экономических связях играет транзит через Эстонию углеводородов и другого сырья. 2/3 транзитного рынка контролируют "Северстальтранс" и швейцарская Gunvor Services, по некоторым данным, принадлежащая совладельцу банка "Россия" Геннадию Тимченко.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

192. Все остается детям.

Помимо средств массовой информации за спиной у старшей дочери президента восьмой по количеству капиталов банк Казахстана «Нурбанк», где председателем правления является ее 22-летний сын Нурали Алиев.
Но добраться до самих денег борцам с коррупцией будет сложно: недаром латвийская газета «Диена» из года в год публиковала различные офшорные схемы, связанные с вентспилским транзитом.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

193. Герой нашего времени Рамзан Кадыров.

Чеченский транзит «Рамзан стол накрыл.
Не очень понятно, правда, откуда в таком случае берутся «чеченские заправки» — стоящие на обочинах стойки с трехлитровыми банками, на которые изолентой прикручены половинки пластиковых бутылок. В банках — солярка или бензин.
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

194. Любители детективов попали в историю.

Ожидалась, что российский премьер обсудит со своим эстонским коллегой вопрос о транзите нашей нефти в Европу. По оценкам экспертов, треть всей транзитной нефти, идущей через Эстонию, принадлежит ТНК-ВР, проще говоря - это нефть Михаила Фридмана. Прибалтийский транзит обходится ТНК-ВР дешевле, чем транзит по морю, через российские порты.
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

195. Россию ждет оранжевая революция:

В 1970-е годы проходил подготовку в СССР (Привольное, Николаевская область) и ГДР. Владелец компаний и банков на Барбадосе, Кайманах в других оффшорных зонах.
Согласно его показаниям: "С начала 1990-х годов ОПС имеет отношение к контрабанде наркотиков: - с 1995 г. – к транзиту героина (произведенного в Афганистане) по каналам Минобороны из Таджикистана через РФ в страны Европы; - с 2000 г. – к ...
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

196. Гданьский полонез ЛУКойла.

Консорциум, в который вошли британская компания Rotch Energy, Gulf Oil International Group, польский банк PKB и альянс местных нефтетрейдеров Konsorcjum Gdanskie, недолюбливающий PKN Orlen, предложил за RG $330 млн и обязательство инвестировать в ...
... оба выпускники Московской консерватории, долгое время работавшие в государственной концертной системе) смогли получить контроль над большей частью нефтяных поставок и транзита российской нефти по территории Польши, нет ни информации, ни даже легенд ...
Дата: 03.11.2004 Копия в Google

197. Человек, похожий на грешника.

Деньги, полученные от перепродажи российского газа и его транзит, поступают в так называемый личный фонд президента Лукашенко.
... 140 млн долларов стабилизационного кредита, большая часть которого оказалась в российских же банках под проценты, близкие к нулевым. Так делают, когда получатель кредита хочет распилить его пополам с банком и настоящие проценты отогнать в Швейцарию ...
Дата: 11.03.2004 Копия в Google

198. Фарш-бросок.

Оборудование шло из Москвы транзитом через Чечню.
Поэтому первым объектом, который в Грозном подвергся бомбардировкам, был республиканский банк.
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

199. Блинов + Каплан = преступление в стиле "модерн".

... розыск!», в которой речь шла о банальной афере, в результате которой мошенники, действовавшие в республике Башкортостан, кинули один из коммерческих банков на шестьдесят миллионов рублей, да еще украли рыбной продукции примерно на двадцать миллионов ...
Но это еще предстоит доказать следственным органам, которые занимаются в том числе и другими деяниями Каплана, среди которых есть и отмывание денег, и организация транзита наркотических средств через территорию Республики Башкортостан, и давление на ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

200. Почем нынче "Родина".

Добивался безвизового транзита в Калининград через Литву, но не добился.
... заявление об отставке с поста главы ЦБ из-за несогласий с политикой президента в отношении банка. Виктор Геращенко называл тогда аферой слияние Внешторгбанка и Внешэкономбанка и говорил: "Во главе крупнейшего банка страны будет стоять непонятно кто ...
Дата: 29.09.2003 Копия в Google