Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Еще в 90-х, ища защиты от криминала, он познакомился с будущим акционером «Банка Россия» и близким другом Владимира Путина Юрием Ковальчуком.
Здание на Новгородской улице, куда заехали фирмы Плехова, принадлежит петербургскому предпринимателю немецкого происхождения Давиду Мария Мюллер-Мееркатцу.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

182. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Однако одновременно с основным бизнесом «Тройка» создала целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России, например другу Владимира Путина Сергею Ролдугину.
По словам Рубена Варданяна, во всех случаях средства клиентов ранее уже были приняты европейским банком, который проводил все необходимые процедуры, — и происхождение средств не вызвало у банка сомнений.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

183. ЗАО Партия.

Через четыре месяца после скандала ЛДПР единогласно проголосовала за утверждение выдвинутого Ельциным премьер-министра Владимира Путина.
ЖК "Барселона-парк" в Сочи Наконец, выбравшись из России, чета Лебедевых может полюбоваться красотой Арабских Эмиратов — одной из немногих стран, куда россияне могут без боязни инвестировать деньги сомнительного происхождения.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

184. Кланирование чиновников: должности и господряды.

Миграция и госконтракты Массовая миграция земляков сказалась на распределении государственных денег и географическом происхождении подрядчиков.
С ним Путин был знаком еще со времен работы в КГБ. В 2013 году Васильев, будучи аудитором Счетной палаты, подготовил доклад о потерях бюджета (24 млрд рублей) из-за нарушений в работе Росреестра и коррупционных сделок.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

185. Берлинское "гнездо" Владимира Якунина.

... человеком из ближайшего окружения Путина, вспоминают дачный кооператив "Озеро", знают, что Якунин хоть и избежал европейских санкций, но все-таки попал под американские. Многие здесь сомневаются и в честности происхождения личных капиталов Якунина ...
Берлинское "гнездо" Владимира Якунина Открытый экс-главой РЖД институт "Диалог цивилизаций" в Германии "проел" в 2017 г. более €4,7 млн при доходах в €54,9 тыс. Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 12.09.2018, Чем занимается ...
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

186. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

Коллеги характеризуют его как профессионала и одного из самых адекватных петербургских знакомых Владимира Путина.
Среди преимуществ для обладателей венгерского вида на жительство: «свободное пересечение границ государств шенгенского пространства, открытие счетов в банках Европы и законное хранение на них капиталов, выведенных из других регионов…» Происхождение ...
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

187. "Его называли крестным отцом".

Хроника внедрения в команду Трампа В ходе президентских выборов в США самым крупным донором серых денег (то есть средств неизвестного происхождения) стала ассоциация NRA (The National Rifle Association — Национальная стрелковая организация ...
— Вркзка К.ру] В 2015 году Путин назначает Торшина зампредом Центробанка.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

188. Невидимые спонсоры четвертого срока.

Московский кабинет Полозова расположен все в том же центральном исполкоме «Единой России»; в приемной на стене — портреты Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
... что братья Воробьевы, Сергей Шойгу и Геннадий Тимченко — это сплоченная группа, которая пользуется доверием президента, и кампания по сбору средств на выборы может быть обязана им если не деньгами, то по крайней мере происхождением инфраструктуры ...
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

189. "Приезжал рыбачить и Медведев".

Рыбачил тут и Дмитрий Медведев, а специально для Владимира Путина здесь (незаконно) отстроили комплекс «Лунная поляна».
Воиновой объяснили, что таким образом она легализует средства, на которые был открыт салон, и по поводу происхождения которых могли возникнуть вопросы к мужу.
Дата: 16.02.2018 Копия в Google

190. Чей еще "Крымнаш".

В ночь с 26 на 27 февраля Россия, как сказал президент Владимир Путин, «повернулась к крымчанам лицом» — в Крыму появились «зеленые человечки», впоследствии оказавшиеся российской армией.
Последнее — донецкого происхождения — появилось в Крыму тогда же, когда и сам Виталий Германович.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

191. Конопля и платные дороги.

На вопросы «Новой газеты» о том, был ли знаком Владимир Путин с Дмитрием Скигиным и Трабером и имел ли отношение к деятельности компании Sotrama, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «Путин никогда не имел отношения ни к компании ...
... В 2002 году наследный принц Монако Альбер нанял американского журналиста Роберта Эринджера, чтобы провести частное расследование о происхождении капиталов российского бизнесмена Алексея Федорычева, который собирался приобрести футбольный клуб «Монако ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

192. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Да и особенной спешки с созданием "периметра" не было — так, федеральный закон, передающий ФНС права администрирования сборов, подписан Владимиром Путиным лишь 4 июля 2016 года — это были дополнения в Налоговый кодекс.
Помимо 9,5 млн руб., $390 тыс. и €350 тыс. в список ценностей, законность происхождения которых еще собирается установить следствие, попали старинные картины, украшавшие стены особняка, коллекция часов и драгоценностей.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

193. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Но не для себя: акции на предъявителя он отдал Шамалову, а тот — Путину. Шамалов рассказывал ему, что Владимир Владимирович взял у него бумажки эти лихтенштейнские и положил в сейф у себя в резиденции.
В итоге сначала в 2003 г. с Руди сняли обвинения в отмывании (т.к. он типа «не знал» о происхождении денег), а в 2005 и всё остальное.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

194. Под Блаттером закачалась кормушка.

О недопустимости "давления" на президента FIFA заявил даже Владимир Путин.
В федерации выдвинули свою версию происхождения транша.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

195. Как Путин Крым брал.

Итоги Валерий Ширяев Владимир Путин В ночь с 26 на 27 февраля исполняется ровно год с начала операции по присоединению Крыма к России, которую страны Старого и Нового Света всегда будут считать вооруженным захватом чужой территории.
Служба безопасности Украины о происхождении этих персонажей в тот момент лишь строила предположения.
Дата: 20.02.2015 Копия в Google

196. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

... Re:Baltica (Латвия) Миранда Патручич, OCCRP Владимир Костич, CINS (Сербия) *** Откуда эти деньги? Василий Шарко, глава службы по борьбе с отмыванием денег Молдовы, предположил, что одним из источников происхождения денег, отмытых через «ландромат ...
В этом письме Игорь Путин написал, что его «личный опыт последних лет доказал справедливость тезиса о необходимости радикального оздоровления российской банковской системы, ее очищения от неблагополучных банков, возглавляемых людьми с сомнительной ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

197. Бывшего русского "форбса" №1 разорила роль врага Путина №1.

... Владимиру Путину. Незадолго до этого Путин подписал указ о создании семи федеральных округов, положивший начало путинской властной вертикали. «Володя, мы так не договаривались», — жестко сказал Березовский президенту. Но договариваться с кем-то Путину ...
Вопросы сводились к одному — происхождению денег, потраченных на покупку игроков и инвестиции в клуб. Вскоре Березовского отпустили, однако перед русским олигархом остро встала проблема происхождения его капиталов.
Дата: 08.05.2013 Копия в Google

198. Острова раскрытых сокровищ.

О необходимости деофшоризации заявлял в послании Федеральному собранию в конце прошлого года президент Владимир Путин.
По подсчетам журналистам, страны происхождения компаний от регистрации фирм в других юрисдикциях потеряли от $1 трлн до $1,6 трлн.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

199. В Петербурге проворовало трубы.

Так, например, Андрей Кадкин является соучредителем ООО «Явара-Нева» — клуба дзюдо, владельцем которого является Аркадий Ротенберг, а почетным президентом Владимир Путин.
На вопрос о происхождении весьма крупных сумм чиновник ответил коротко: "Накопил".
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

200. Следствие удовлетворилось сделкой.

Убийство журналистки якобы было их своеобразным подарком к дню рождения тогдашнего президента Владимира Путина.
— Удалось ли отследить происхождение и историю оружия?
Дата: 09.11.2012 Копия в Google