Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

Согласно действующему УК РФ, данные действия могут быть квалифицированы в соответствии со ст. 197, 199.2 УК РФ, виновным лицам может быть установлен срок до 6 лет лишения свободы.
Средняя зарплата в Испании в 2020 году колеблется в пределах 1750-2250 евро.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

182. Дорожный картель Василия Корнильева.

Однако через два дня бывшего астраханского министра задержали в Москве при попытке улететь в Испанию по подозрению в растрате. Решение об аресте принимал Басманный суд Москвы. Во время следствия Василий Корнильев, Никита Петров, Шамиль Агамбетов и Евгений Спицын находились под стражей, Хафиз Избулатов — под домашним арестом. Дело поступило в суд в декабре 2019 года. Господин Корнильев приговорен районным судом к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн руб ...
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

183. Игорь Бондаренко "настроился" на 8 лет тюрьмы.

Застройщик признан виновным в обмане 277 дольщиков, ему назначили восемь лет колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года и запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на три года.
... банки, а сам Игорь Бондаренко владеет виллой в Европе, а также 50% долей в SL Posolon, которая купила в Испании гостиничный комплекс стоимостью €3,6 млн. для того, чтобы восстановить его. Интересно, что обвиняемый, судя по следственным документам ...
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

184. Александр Шарапов после 15 лет розыска получил 15 лет в тюрьме.

... Лента.Ру, 08.07.2020, Одному из главных киллеров 90-х вынесли приговор, Фото: МВД РФ, ТАСС Александр Шарапов В Москве суд приговорил участника орехово-медведковской ОПГ Александра Шарапова к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима ...
Олег Пылев @bazabazon, 23.10.2019: Главарь «медведковской» банды Олег Пылёв неожиданно признался в новом убийстве — причём, на территории Испании.
Дата: 09.07.2020 Копия в Google

185. "Занимался... отмыванием преступно добытых в России, Европе и США капиталов".

В 2009 году Ониани был арестован по обвинению в похищении бизнесмена и приговорен к 10 годам лишения свободы. В апреле 2019 года освобождён из колонии в Оренбургской области. Национальная судебная палата Испании последовательно добивалась выдачи Ониани. Это стало возможно после того, как в 2010 году он был лишен российского гражданства. В 2011 году отбывающий наказание вор в законе был временно передан испанцам для допроса. Окончательно он был депортирован в Испанию в октябре 2019 года.
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

186. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

Экс-глава департамента Минкультуры РФ Борис Мазо задержан в Австрии по запросу Испании за отмывание краденых миллионов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.11.2019, Фото: ТАСС К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла Сергей Сергеев Борис Мазо ...
Впрочем, по приговору суда почти все подсудимые вышли на свободу, так как им зачли в срок наказания время, проведенное в СИЗО.
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

187. Тариэла Ониани этапировали на юг.

Тариэла Ониани этапировали на юг "Вор в законе" Таро после почти 10 лет заключения в "Черном дельфине" лишен гражданства РФ и выдан Испании по делу об организации ОПГ Оригинал этого материала © Газета.Ру, 23.10.2019, Пошел по этапу: "вор в законе ...
Уже в 2010 году злоумышленника осудили на 10 лет лишения свободы в колонии особого режима №6 «Черный дельфин» в городе Соль-Илецк Оренбургской области.
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

188. Сергей Петров стал невозвращенцем.

Следователь главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) Юрий Скирденко сообщил, что господину Петрову заочно предъявлено обвинение в тяжком (санкция от пяти до десяти лет лишения свободы) преступлении — в совершении валютных ...
Аналогичные решения были вынесены в отношении бывшего гендиректора «Рольфа» Татьяны Луковецкой, проживающей сейчас в Испании, и гендиректора офшора Panabel Limited гражданки Кипра Георгии Кафкалии.
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

189. Михаилу Садовому конвертировали "кассу взаимопомощи" в срок.

По оперативным данным, он может находиться в Испании.
Михаил Садовой просил не лишать его свободы и дать возможность заниматься врачеванием.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

190. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

К настоящему времени 23 члена преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе 2 — к пожизненному», — говорилось в пресс-релизе Следственного комитета России (СКР) по поводу экстрадиции.
Там же говорится, что Гагиев поддерживал отношения с лидерами «тамбовской ОПГ», проживавшими на территории Испании.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

191. Сергей Буторин "перевел стрелку" на Сергея Вялкова.

На эти деньги Буторин обосновался в Испании, но продолжал руководить преступной группировкой, пока его оттуда не экстрагировали вместе с Полянским.
Ему грозит 20 лет лишения свободы.
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

192. Юрий Семин и Владимир Шаманов в деле "солнцевских".

Юрий Семин и Владимир Шаманов в деле "солнцевских" Тренер "Локомотива" и депутат Госдумы в компании "авторитетов" Михайлова и Аверина в материалах уголовного расследования в Испании Оригинал этого материала © The Insider, 21.06.2018, Испанское ...
Бывший зять генерала Шаманова по прозвищу «Глыба» (татарская ОПГ) получил 10 лет лишения свободы за покушение на убийство и вымогательство в 2009 году.
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

193. Анатолий Росоловский "брал" зубами.

Мотивировал своё ходатайство и тяжестью инкриминируемой статьи (её максимальная санкция — 12 лет лишения свободы), и тем, что та же клиника «Добрый доктор» — подконтрольное Роспотребнадзору учреждение, и тем, что дочь обвиняемого постоянно проживает в Испании.
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

194. Убийство Вороненкова "свалили" на Тюрика.

Второго ноября 2010 года Владимир Тюрин был задержан в Москве сотрудниками ФСБ по запросу властей Испании, которые обвиняли его в участии в преступном сообществе и отмывании денег.
«Вор в законе» вышел на свободу.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

195. Джако дошел до точки возврата.

Поставив точку в разбирательствах, ведущихся с января 2015 года, суд удовлетворил запрос о выдаче российского киллера №1. Полиция, опасавшаяся, что находившийся на свободе Джако ударится в бега, задержала его после заседания, а другой суд взял ...
— Врезка К.ру] *** Как Аслан Гагиев вывел 253 млн руб. из "крышуемой" им "ФЛК" с помощью ее бывшего гендира Наиля Малютина Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.08.2017, Виллу в Испании оплатили вместо самолетов Николай Сергеев, Алексей ...
Дата: 13.09.2017 Копия в Google

196. Банкротство свинским образом.

А в марте­2015 разразился скандал вокруг фиктивного банкротства кубанской агрофирмы «Артекс­Агро» (ранее принадлежавшей криминальному клану Цапков) — суд приговорил к 4 годам лишения свободы и 200 тыс. руб. штрафа главу компании Алексея Плотникова ...
Неудивительно, что в настоящее время правоохранительные органы проверяют информацию о приобретенных семьей Озеровых — через оффшорные фирмы — недвижимых объектах в Испании.
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

197. Водителя расстреляли под госзащитой.

... выпустили на свободу. По данным источника "Росбалта" в правоохранительных органах, сделано это было специально, чтобы через связника попытаться установить местонахождение Белка. И действительно, покинув стены СИЗО, Варежка на перекладных выехал во Францию, а потом в Германию. Однако осторожный Белкин лично к нему не приехал, предпочтя отправить на встречу посредника. И все же сыщики вышли на след, ведущий к лидеру "ореховских". А 30 апреля 2011 года Белкина удалось задержать в Испании: прибыв ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

198. Итальянская "Кура" поклевала грузинских "воров".

Через четыре месяца Майсурадзе был приговорен Коптевским районным судом к 3 годам лишения свободы, однако впоследствии по определению Мосгорсуда приговор суда первой инстанции был отменен, а дело отправлено на новое рассмотрение.
Одновременно в Чехии, Литве, Португалии, Франции, Испании, Австрии и Германии были задержаны 18 гангстеров, в том числе 13 "воров в законе".
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

199. Сергей Магин отмывается от статьи.

В результате обнальщики, отсидевшие уже почти по году в СИЗО, могут выйти на свободу, так как второе обвинение — в незаконной банковской деятельности — не предусматривает ареста.
Например, только за прошлый год, по данным ГУЭБиПК, доход членов группы составил около 500 млн руб. На эти деньги в Испании, Италии, Австрии, Македонии и на Кипре покупалась дорогостоящая недвижимость.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

200. Кристально чистое отмывание.

В итоге в 2006 году Зеленоградский райсуд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы. — Врезка К.ру] *** Команда Романова "отмывала" деньги в турбизнесе Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 12.12.2013, Экс-глава "Кристалла" арестован в Испании как лидер мафии Юрий Вершов […] Согласно заявлению испанцев, "таганская" группировка специализируется на вымогательствах.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google