Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

Первый связан с незаконным размытием доли «Павловскгранит-Инвеста» в уставном капитале кипрской PNH Limited.
Адвокат бизнесмена Дмитрий Фомичев напрямую связал расследование с поданным в США иском, посчитав уголовное преследование «жестким методом давления» на своего клиента. Адвокат полагает, что факты, изложенные в обвинении, «в лучшем случае можно ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

182. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.

Адвокаты осужденных обжаловали это решение в Самарском областном суде, однако в ноябре того же года приговор был оставлен без изменения.
Господин Куренной отметил, что сотрудники главного управления международно-правового сотрудничества надзорного ведомства участвовали в заседаниях кипрского суда и представляли доказательства обоснованности запроса о выдаче обвиняемого, однако в ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

183. Схема для родного человечка.

Ранее, 20 января, в ведомстве не стали удовлетворять жалобу адвокатов ИКЕА по упомянутому делу, проигнорировав заявления юристов об отсутствии достаточных оснований для его возбуждения, необоснованности проводимых следственных действий и личной ...
Вряд ли является совпадением то, что неустанно проигрывающие ритейлеру в судах Пономарёв и контролируемая кипрским офшором "Басама Инвестментс Лимитед" фирма вдруг получают при схожих обстоятельствах нужные им уголовные дела.
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

184. Владимиру Евдокимову предъявили хищения на 200 млн руб.

По версии следствия, путем нескольких сделок с недвижимостью она в конце концов была продана практически за бесценок кипрскому офшору, поле чего около десяти лет сдавалась в аренду, в том числе организациям, входящим в ОАК. Именно в ходе ...
Адвокат Павел Зайцев, представляющий интересы Алексея Озерова, заявил вчера "Ъ", что пока следствие официально не уведомляло его о том, что его подзащитный стал фигурантом нового уголовного дела о мошенничестве.
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

185. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Лёва Лещенко и говорит: «Колюнь, давай я тебя познакомлю с адвокатом Генрихом Падвой».
The Insider отправил три официальных запроса лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, с просьбой прокомментировать копии платежек в кипрский филиал АСБ-банка.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

186. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

Незадолго до этого заемщик выиграл соответствующий конкурс, а залогом по кредиту служили акции управляющей компании холдинга — кипрской Matias Co Limite, а также двух проектных институтов, входящих в него,— Северо-Западного НТЦ и Проектного центра ...
Адвокат Дмитрий Богатырев, представляющий интересы Константина Шишкина (изначально уголовное дело было возбуждено в отношении него, а также неустановленных лиц), считает, что никаких противоправных действий его подзащитный не совершал.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

187. Билл Браудер оттягивает конец.

Представитель ответчика заявила "Ъ", что его пытаются лишить закрепленного законами США фундаментального права об использовании адвоката по своему выбору.
Ответчиками по нему являются кипрская Prevezon Holdings, ее дочерние компании, а также зарегистрированная на Виргинских островах Ferencoi Investments и Kolevins, основным владельцем которых и является Денис Кацыв, сын вице-президента РЖД по развитию ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

188. Рейдеров осадили в суде Тель-Авива.

[7kanal.com, 10.04.2015, "В деле Захаренко замешана бывшая помощница Софы Ландвер": Адвокат Алина Малер (Смик), которой предъявлено обвинительное заключение по делу Захаренко, совсем недавно занимала пост помощника министра абсорбции, Софы Ландвер.
Лишь в 2004-м он сумел прийти к соглашению с кредиторами, оставаясь при этом, посредством кипрской оффшорной компании, владельцем сети магазинов "Бон-Март".
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

189. Все непосильно нажитое — в оффшор.

Самый свежий пример: «Сбербанк» под управлением Германа Грефа нанимает за 1 миллион евро кипрского адвоката Христоса Константину за консультацию (!). Примечательно, что нанятый Грефом адвокат Константину, представляет интересы Жукова в судебном процессе с прежним владельцем «Павловскгранита» Сергеем Поймановым, который Жуков инициировал через своего карманного конкурсного управляющего Кирилла Ноготкова.
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

190. Обмануть миллиардера.

Машины и рестораны В апреле 2012 года миллион фунтов на расходы по созданию family-office были отправлены на счета Fern из кипрских фондов, в которых хранились деньги семьи Щукиных.
... бразильско-японской кухни на Кингс Роуд в Лондоне (Берфорд был его совладельцем) приносил убыток по 1 млн фунтов в год. Дела шли настолько плохо, что, со слов адвоката матери Берфорда, он подделал ее подпись, чтобы заложить ее дом за 250 000 фунтов ...
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

191. МВД не доверяло "Евротрасту".

По схожей схеме "исчез" и принадлежащий банку депозит на сумму $30 млн в кипрском банке FBME, а ОАО "Уралкалий" не смогло при этом добиться возврата своего депозита на сумму $34,07 млн, размещенного в "Евротрасте". Все эти операции, уверен адвокат Павлов, являлись мошенническими, и АСВ будет настаивать на привлечении руководства банка и исполнителей его поручений к ответственности и по этим эпизодам.
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

192. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.

В итоге, владельцами 36,37% акций «Павловскгранита» стали две кипрские компании Nesaram Limited и Aletaro Limited.
... отдела жалоб, куда его обязали передать дело, дружески беседовал с адвокатом, представлявшем интересы «Сбербанк-Капитала». Речь, очевидно, идет об одном из адвокатов юридической фирмы ЮСТ главы комитета Госдумы по конституционному законодательству ...
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

193. Киприоты владеют "Ингосстрахом".

На прошлой неделе адвокаты «Ингосстраха» предоставили документы о бенефициарах ООО «Гранит», «Бекар-сервис» и «Софт-карат» — вместе они владеют 48% акций «Ингосстраха».
В 2006 г. кипрская Durbe Ltd купила долю в «Ингосстрахе» у Александра Мамута.
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

194. "Примерно 10%" "Уралхима" оформлены на Андрея Жеребцова.

Но в последней презентации было раскрыто, что бизнесмен владеет лишь 86% акций материнской компании холдинга — кипрской Uralchem Holding.
*** Самые преуспевающие в России адвокаты — друзья Путина и защитники Дерипаски Оригинал этого материала © LegalWeek, 29.11.2007, Lawfirm.ru, 27.02.2008, Фирма, пришедшая с мороза Ричард Ллойд […] Некоторые игроки объясняют взлет фирмы «Егоров ...
Дата: 11.03.2010 Копия в Google

195. Яхту вернули.

Адвокаты Дмитрия Рыболовлева от комментариев отказались, с юристами Елены Рыболовлевой связаться не удалось.
Он также передал кипрскую Madura Holding, которой принадлежат пакеты "Уралкалия" и "Сильвинита", в траст.
Дата: 27.08.2009 Копия в Google

196. Невидимая рука рынка.

Суд постановил наложить арест на 15,2 тыс. акций "Русснефти", находящихся у ЗАО "Миланфо", 20 тыс. акций -- у ЗАО "Евангелика", 9,7 тыс. -- у ОАО "ИК 'Надежность'", 20 тыс. -- у кипрской компании "Шеддок Трейдинг Лтд", 20 тыс. -- у ЗАО "Спектр" и 15 ...
"На практике бывают случаи ареста имущества компаний, которые с формально-юридической точки зрения не имеют отношения к фигуранту уголовного дела",-- комментирует адвокат адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай. Он объяснил, что следователи, как ...
Дата: 09.08.2007 Копия в Google

197. Мосгорсуд подтвердил, что Киселев скрывается от правосудия.

Адвокат обвиняемого в мошенничестве с акциями Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК) Олега Киселева Александр Аснис вчера на заседании кассационной коллегии Мосгорсуда настаивал на том, что постановление Тверского райсуда от 27 октября ...
Бизнесмены взяли на это кредит в $1 млрд в кипрском Русском коммерческом банке ("дочке" Внешторгбанка).
Дата: 15.11.2005 Копия в Google

198. Через "ЮКОС" отмывали деньги.

Ходорковскому сообщили о расследовании нового дела в отношении его и Лебедева в четверг вечером в следственном изоляторе, сказал “Ведомостям” адвокат обвиняемых Генрих Падва.
Затем через подконтрольную «ЮКОСу» компанию «Фаргойл» продавала их возглавляемой Переверзиным некоей кипрской компании, которая, в свою очередь, продавала нефтепродукты зарубежным покупателям—таким образом и происходила, по версии следствия ...
Дата: 17.01.2005 Копия в Google

199. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Материалы в основе этого расследования — утечка из кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus, который помогал руководить некоторыми звеньями офшорной империи Абрамовича.
После августовского проигрыша адвокат Швидлера рассказал журналистам нашего партнера The Guardian, что в деле поднимаются «крайне важные темы», а его клиент «надеется, что Апелляционный суд назначит слушание как можно скорее», но не стал отвечать на ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

200. Санкционного траст бережет.

Адвокаты Усманова подали заявления о прекращении использования прокуратурой изъятых в ходе обысков документов и имущества, а также их возврате владельцам.
Указана в качестве директора кипрской Almenor Holdings; Шохрух Олимжонович Насирходжаев — гражданин Узбекистана.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google