Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Олег Коноплев вместо потерпевшего стал обвиняемым.

Об этом официально сообщила пресс-служба Следственного комитета. — Врезка К.ру По данным “Ъ”, якобы Трифонов способствовал возбуждению уголовного дела о мошенничестве по факту выдачи в 2013 году кредита банком «Кольцо Урала» в размере 593 млн руб. УК «Терра» (находится в процедуре банкротства). Поручителем по нему выступало ООО «ФОРЭС-химия» (группа ФОРЭС). Позднее ФОРЭС пыталась оспорить сделку, считая, что она была произведена по подложным документам. В компании заявляли, что кредитные ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

182. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

У меня не было даже права подписи, и я был всего лишь одним из 11 членов кредитного комитета.
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

183. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

... Андрей Круглов В рамках расследования дела Белгазпромбанка якобы арестован счет жены замглавы Минфина России Андрея Круглова, заявил замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрий Дягилев ...
«Чтобы наладить движение денег, [заместитель председателя Белгазпромбанка Сергей] Шабан по поручению [бывшего главы кредитной организации Виктора] Бабарико отправляется в Северную столицу России на встречу с Андреем Кругловым», — говорилось в сюжете ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

184. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

Так или иначе, буквально через три дня после сорвавшейся спецоперации, 21 декабря 2018 года председатель совета директоров Руссобанка был вызван на заседание комитета банковского надзора в ЦБ, где ему сообщили об отзыве лицензии. Как следует из официального сообщения регулятора, руководство кредитной организации неоднократно нарушало требования федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

185. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Следственный комитет России (СКР) вменил ему еще два эпизода получения взяток «за общее покровительство».
... а также бывшими владельцем столичного хоккейного клуба «Спартак» и Инкредбанка Германом Горбунцовым, заместителем председателя этого кредитного учреждения Дмитрием Моториным и членом совета директоров банка «Новое время» Иваном Станкевичем ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

186. Александр Китбалян сел по расписке.

... в отношении него было принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Своим клиентам банк задолжал более 6,6 млрд руб. Кстати, под следствие попал и бывший предправления Альта-банка Армен Арутюнов. ЦБ направил заявление в отношении него в Следственный комитет России (СКР) и МВД еще в октябре 2016 года ...
Дата: 10.02.2020 Копия в Google

187. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

А ликвидность обеспечения по кредитам не гарантирует возврат долга, сообщало АСВ. Кредитные договоры подписал Шиляев, а одобрил кредитный комитет, куда входил, в частности, Нефедов, продолжало АСВ, потому они и стали фигурантами дела вместе с Хотиным. «Это не единственный эпизод, остальные — в работе», — говорил «Ведомостям» представитель АСВ. Размер кредитного портфеля «Югры» превышает 250 млрд руб., 99,9% долга не обслуживается более 1,5 года, описывал ситуацию с конкурсной массой банка ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

188. Магомеду Мухиеву из приговора вычли ОПС.

Как ранее сообщал “Ъ”, это расследование началось в декабре 2015 года, после обращения в правоохранительные органы представителей ЦБ. Дело возбудил следственный департамент МВД, а затем его материалы были переданы в Следственный комитет России. И если в начале следствие занималось только хищением средств вкладчиков Анталбанка, то затем в нем появилось еще восемь кредитных учреждений: «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и ...
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

189. "Несладкая жизнь" Никиты Мери Багайоко.

Там он и наткнулся на парня, который, кстати, уже расплачивался кредитной картой за «Джуниор обед».
... в Следственном комитете, проверка подтвердила, что развратные действия сексуального характера совершал 51-летний Хамиду Богайоко. Уроженец Мали, а ныне гражданин России. Сергей Капитонов, старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по ...
Дата: 22.08.2019 Копия в Google

190. Расул Султанов и Виталий Шведов заняли лишнего.

Следственный комитет РФ (СКР) сообщил о том, что их заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Как считает следствие, работая в правительстве, Расул Султанов и занимавший также пост министра финансов Астраханской области Виталий Шведов привлекли в бюджет региона кредитные средства банков на сумму примерно 6 млрд руб. по ставке от 7% до 8,5% годовых.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

191. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

7 мая Следственный комитет объявил, что расследует дело, касающееся загрязнения нефти в «Дружбе», по трем статьям Уголовного кодекса: приведение в негодность нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору ...
Банк воспользовался пунктом кредитного договора, который позволял в случае плохого финансового состояния компании поменять руководство.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

192. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

«Мой подзащитный не входил в состав кредитного комитета, принимавшего решение о выдаче займа трем организациям на 402 млн руб., он лишь подписал решение, одобренное другими топ-менеджерами банка,— заявил господин Севрук.— В истории с покупкой векселя следствие и само до конца, видимо, не разобралось.
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

193. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Кроме того, бывшим руководством банка не были переданы временной администрации, назначенной ЦБ, оригиналы кредитных договоров, а также договоры об ипотеке на общую сумму более 30 миллиардов рублей.
... признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил для рассмотрения в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ. *** Банковская банда Артема Хенкина Как граждане России и Эстонии выводили из "Росэнергобанка" десятки миллиардов ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

194. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

... стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего президента и председателя правления банка «Глобэкс» Виталия Вавилина, которому главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) инкриминирует особо крупную растрату ...
Однако, отметил адвокат Шугаев, сам кредитный договор отсутствует — есть только его копия.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

195. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

Впрочем, тогда на основании заявления временной администрации, поданного в ОМВД России по Тверскому району Москвы, было возбуждено уголовное дело лишь по факту кражи кредитных досье банка «Легион» (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Но допросить господина Сокеркина следователь так и не смог, поскольку банкир уехал за границу. В итоге обвинение ему предъявили заочно в феврале 2018 года, после чего объявили в федеральный розыск. Примерно в то же время Следственный комитет России по заявлению Центробанка и ...
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

196. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

По словам заявителя, выдавая кредиты, Мотылев нарушал корпоративную структуру управления банком, ссуды не согласовывались ни с кредитным комитетом, ни с другими органами управления.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

197. Татьяну Лемешко, Вагифа Мурсалова и его адвоката записали в поликлинику.

Более 40 следователей и оперативников Следственного комитета России (СКР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыски и выемки документов в квартирах и домах фигурантов, а также в краевом Минздраве, Торгово-промышленной палате, в ...
Руководители кредитного учреждения решили реализовать часть площадей.
Дата: 12.09.2018 Копия в Google

198. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

Следователи считают его пособником экс-главы разорившегося Айманибанка Игоря Волчихина, который обвиняется в хищении под видом выдачи фиктивного кредита 124 млн руб. Представители АСВ как правопреемника кредитной организации считают, что это лишь верхушка айсберга, и написали в Следственный комитет России целый ряд заявлений о других фактах хищений, злоупотребления полномочиями и преднамеренного банкротства.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

199. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

Как говорится в материалах расследования, 11 декабря 2012 года Альфа-банк и «Акварель» подписали договор об открытии компании кредитной линии на сумму $33 млн, рассчитанной до 4 декабря 2019 года.
... на покупку премиального автомобиля и т. д. По этому вопросу банк обратился в правоохранительные органы, Следственный комитет возбудил уголовное дело», – говорит он. [...] Стоимость залогового имущества сегодня не покрывает сумму кредита, признает ...
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

200. Деньги Дмитрия Захарченко не дошли до бюджета.

... до бюджета, Фото: EPA Николай Сергеев, Алексей Соковнин Дмитрий Захарченко Вчера стало известно о том, что Следственный комитет России (СКР) проводит доследственную проверку по факту хищения денег, изъятых у полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко ...
Следователь Криворотов, согласно документу, имеющемуся в распоряжении “Ъ”, просит руководство кредитного учреждения передать в СКР сведения на всех сотрудников, участвовавших в пересчете, а также обеспечить их явку в следственные органы для опросов в ...
Дата: 31.05.2018 Копия в Google