Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

По словам расследователей, она даже имеет связь с теми субъектами, которые фигурируют в расследовании покойного юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. «Российские» махинации Зарраба были известны даже турецким правоохранителям, которые расследовали коррупцию в высших эшелонах власти.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

182. Александр Елькин и "Славянка" снова в деле.

... руководство этой фирмы, пользуясь расположением тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова, по сути, монополизировало право на эксплуатацию и комплексное обслуживание едва ли не всего «казарменно-жилищного фонда и инженерных сетей» Минобороны ...
Право.Ру, 11.02.2020, "СКР завершил следствие по махинациям в «Славянке» на 700 млн рублей": «В ходе предварительного следствия представителями Минобороны, АО «Гарнизон» и «Славянка», которые признаны потерпевшими по данному уголовному делу, заявлены ...
Дата: 12.02.2020 Копия в Google

183. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Деньги инвесторов получила принадлежащая Короткову кипрская фирма Aluxes Holding Limited, взявшая на себя роль инвестиционного фонда.
... того, газета называла Короткова экс-партнером бывшего акционера газовой компании «Итера» Игоря Макарова: он возглавлял «Итера Девелопмент Групп», но в 2009 году вследствие корпоративного конфликта лишился поста и был обвинен в финансовых махинациях ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

184. В деле Абызова всплыла тень Олега Жукова.

Однако, как отмечают источники “Ъ”, до суда дошло лишь одно уголовное дело о махинациях в белгородском филиале МРСК, хотя в архиве имеются материалы проверок в отношении еще 11 представительств энергокомпании.
Олег Жуков является одним из спонсоров православного фонда Светланы Медведевой и регулярно посещает обеды с Патриархом Кириллом.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

185. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

В качестве местных партнеров он выбирал личностей с криминальным бэкграундом — таких как албанский мафиози Резарт Тачи или абхазский «бизнесмен» Леван Тужба, специализирующийся на махинациях с банковскими кредитами.
Речь идет о системообразующем банке, в котором хранились бюджетные ассигнования, деньги социальных фондов, в том числе и пенсионного. Через Межбанк выдавалась львиная доля и зарплатного фонда.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

186. Рачковая пенсия "серого кардинала" Сергея Локтева.

12 лет он стоял «у руля» финансовых потоков края, целые реки которых уходили в «пенсионных фонд» семьи Локтевых (многие активы записывались на детей).
В результате «красного директора» Нечепуренко «приперли к стенке» материалами, грозившими ему уголовным делом — махинациями с валютой, получаемой комбинатом от экспортных операций.
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

187. Александр Штудхальтер доминимизировался до ареста.

... инвестициями и сделками с недвижимостью, а также благотворительный фонд Suleyman Kerimov Foundation, в который сенатор передал все свои активы. Якобы, входя в правление фонда, Александр Штудхальтер проводил сделки на Лазурном берегу, в том числе в интересах господина Керимова. При этом, по версии участников расследования, в сделках могли использоваться различные схемы для минимизации налогов. Сулейман Керимов причастность к махинациям отрицает, а Александр Штудхальтер с самого начала утверждал ...
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

188. Сулеймана Керимова задержали в Ницце.

В 2013 г., когда был принят закон, запрещающий членам Совета Федерации управлять бизнесом, Керимов перевел в слепой траст швейцарского фонда Suleyman Kerimov Foundation все активы, в том числе долю в Polyus Gold (головная компания крупнейшего ...
... силовиков к Сулейману Керимову: Французские правоохранители задержали российского бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова по подозрению в отмывании денег, которые были получены посредством налоговых махинаций на французской земле, пишет Bloomberg ...
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

189. Как уводили "молдавский миллиард".

Что касается указанных сделок, соответствующая информация была представлена следственным органам», — сообщили в НБМ. Эффективный арсенал Схема вывода миллиарда из молдавских банков вполне может лечь в основу детектива о финансовых махинациях.
Для погашения депозитов в таких случаях в Молдове существует фонд гарантирования депозитов в банковской системе. «Имеющиеся в нем средства могли гарантировать вклады как минимум Banca Sociala и Unibank», — сообщил NM источник в фонде гарантирования ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

190. Карусель для вкладчиков.

... принадлежащей Анджею Мальчевскому, Зединой, Васильеву, а также структурам Мальчевских – «Финхолкому», Национальному конному парку (НКП) «Русь», Национальному фонду святого Трифона, ООО «Лесные дали» и Инвестиционному девелоперскому агентству ...
«Банк занимался руками своих работников финансовыми махинациями с деньгами вкладчиков.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

191. Glock коммунистов и беспартийных.

В противном случае иностранный гражданин, получивший в награду оружие, был обязан сдать его на хранение в оружейный фонд страны.
Сам депутат, ранее неоднократно заявлявший о своей непричастности к махинациям, вчера не был доступен для комментариев.
Дата: 21.07.2015 Копия в Google

192. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

«Почте России» не удалось выработать с Пенсионным фондом РФ оптимального решения по вопросу доставки пенсий по всей стране.
Считаю, что подобные финансовые махинации могли проводится и в других предприятиях, руководимых Киселевым А.Н. (он был генеральным директором ОАО »Связьинвест») После сделанных заявлений в СК РФ и письма во ФГУП »Почта России» на меня начался сильный ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

193. Миллионы ищут владельца.

... режимом — всего же власти Киргизии оценивают сумму выведенных после революции 2010 года активов в $500 млн. «У Бакиева и Гуревича было минимум активов, когда они заполучили управление и контроль над кредитами и фондами, предоставленными Киргизии ...
... властями не только в рамках этого дела, но и по делу Бакиева-младшего о торговле инсайдерской информацией и финансовых махинациях в США. Последнее было закрыто в 2013 году из-за отказа Гуревича от своих показаний против сына бывшего президента ...
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

194. Мошенничество по алгоритму.

Тогда «алгоритмический» комбинатор серьёзно влип в скандал, связанный с махинациями вокруг пенсионного фонда одной из крупнейших российский компаний.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

195. Уильям Браудер не убежал от суда в Нью-Йорке.

По данным следствия, фонд Hermitage Capital, дабы обойти мораторий, зарегистрировал в России порядка 20 компаний, через которые в 1998–1999 годах было приобретено 7% акций «Газпрома» на сумму около $300 млн. В апреле Тверской райсуд выдал санкцию на заочный арест Браудера. В начале июля 2013 года Тверской суд заочно приговорил Браудера к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима за причастность к налоговым махинациям по делу, в рамках которого был задержан Магнитский.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

196. Библию Гутенберга из спецхрана МГУ украли чекисты-кураторы.

Потенциальный покупатель Библии нашелся к маю 2013 года — известный коллекционер, президент фонда "Культурное наследие" Виктор Карцев согласился приобрести оба тома за 40 млн руб. Однако перед сделкой коллекционера пригласили в ФСБ, где объяснили ...
Так, в середине 2000 годов из своих источников ему стало известно о махинации, которую хотели провернуть несколько студентов химического факультета.
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

197. Кадетское училище меблировали по знакомству.

... в Минобороны выявила крупную махинацию, связанную с закупкой мебели для Краснодарского кадетского училища. Как считают в правоохранительных органах, именно благодаря усилиям госпожи Приезжевой победитель официального конкурса на поставку мебели оказался не у дел, а столы и стулья для кадетов военному ведомству продала, причем по значительно завышенной цене, фирма ее хорошей знакомой. Для прикрытия аферы оплату провели не из бюджета, а из средств благотворительного фонда Минобороны, причем эту ...
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

198. Антикризисный менеджмент "Росгосцирка".

... всё покупающий и все продающий: от образования и творческих проектов, до дружбы и любви, сотни раз прошедшая по грани закона, сотни раз подозреваемая в неуплате налогов, нецелевом разбазаривании бюджетных средств, махинациях с выплатой гонораров ...
Напрямую в цирк бюджет перечислять средства не может, поэтому был создан Фонд поддержки, который был зарегистрирован директором брянского цирка. Но местное управление культуры решило, что этим вопросом должен заниматься другой фонд.
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

199. Как "пилят" дипломаты.

Также в письме рассказывается о махинациях с земельными участками, выделенными под строительство, незаконных приватизациях санаториев, закупках оргтехники и т. д. Один из "мелких" грехов — множество служебных машин, которое руководство использует не ...
Без оформления такой продажи документы на квартиры в новом жилом фонде очередникам не оформлялись. Поскольку это был фонд вторичного жилья, то к нему было и соответствующее вольное отношение, т.е. оно в большинстве случаев предоставлялось с очень ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

200. "ЕдРо" фильтрует списки.

Об этих махинациях стало известно в центре, и итоги приморских праймериз были тут же пересмотрены.
Оброк для среднего бизнеса составляет 3 млн рублей, для крупного — в два раза больше, и вносится он, по созданной Сергеем Пахомовым системе, в Губернаторский фонд целевых программ или Внебюджетный фонд спорткомитета области.
Дата: 19.09.2011 Копия в Google