Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Губернатора Платова обязали ночевать по месту работы.

В 1996 году налоговая полиция возбудила уголовное дело по факту уклонения от налогов, обязав председателя колхоза Стародубцева вернуть в бюджет 130 миллионов рублей.
Дата: 30.09.2003 Копия в Google

182. Чтоб у нас все было-- а нам за это ничего не было!

Налоговая полиция проявила неподдельный интерес к деятельности филиала.
Дата: 21.03.2003 Копия в Google

183. Спор о гостинице "Спорт"

За полгода (с сентября 2001 по апрель 2002) в ГК побывали: Налоговая полиция, Агентство федерального имущества, Счетная палата, еще раз Счетная палата, но уже в сопровождении ГУБЭПа.
Дата: 17.02.2003 Копия в Google

184. Садовничий- пахан на зоне?

Теперь ее члены вправе проверять финансовую деятельность таких, казалось, неприкасаемых структур, как Налоговая полиция, Сбербанк и т.д. А самое, пожалуй, для нас с вами главное то, что мы получаем уникальную возможность, знакомиться через средства массовой информации с результатами проведенных проверок.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

185. Мир сказок Оле-ЛУКОЙЛе

Оказывается, еще в конце 1998 года налоговая полиция России возбудила против некоторых компаний-дочек ЛУКОЙЛа несколько уголовных дел. Отечественным нефтебаронам инкриминируются сокрытие и неуплата налогов в особо крупных размерах.
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

186. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Некоторые обманутые сообщали о похищенных деньгах в полицию своих стран, но правоохранителям, как правило, не удавалось получить всю картину произошедшего.
Между собой их называли «звонок от банкира», «звонок из налоговой» или, например, «звонок от сотрудника по борьбе с отмыванием денег».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

187. Марафонский побег Елены Блиновской.

... году зарегистрировал в США компанию Grant a Dream, а спустя год фирма амеркианские власти ее ликвидировали как раз за непредоставление в установленный срок налоговой декларации. Кстати, компания Блиновских в США может говорить о наличии у четы Блиновских американского ВНЖ. — Врезка К.ру Налоговые подчистки В марте 2023 года после задержания блогера Валерии Чекалиной и обвинения коуча Александры Митрошиной в налоговых преступлениях, «Известия» сообщали, что и Елену Блиновскую проверяет полиция ...
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

188. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Тогда Таня и Даррин подали иск с обвинениями в хищении средств и к нему, а также передали архив трастовой компании Налоговой службе США и журналистам EIC. Таня Дик-Сток и Даррин Сток Джон Дик отрицает все обвинения и считает, что его дочь ...
В 2001 году его задерживала итальянская полиция по делу о поставках одесской мафией в 1990-х годах оружия из Украины и Белоруссии в Югославию, но в 2004 году вместе с другими фигурантами дела он был оправдан.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

189. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

ФСБ, Росгвардия, полиция, МЧС — руководители каких только аппаратов не открывали выставку о героях вместе с Фуглаевым. Открытия как правило сопровождались патриотической речью и перерезанием ленточки, а также совместной фотографией с влиятельным силовиком — как показатель дружбы. Иронично, что в своё время фотовыставку помпезно открыли и в управлении Федеральной налоговой службы — именно у этого ведомства и возникнут претензии к братьям Фуглаевым. «Я считаю, что сотрудники Федеральной налоговой ...
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

190. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Полиция объявила в федеральный розыск банкира Владимира Бондаренко.
Федеральная налоговая служба в октябре приостановила операции по счетам фирмы «МБА-Сервис», в которой Шуманов числился руководителем и бенефициаром.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

191. Михаил Захаров в розыске Интерпола.

Полиция выдвинула версию, что это инсценировка и часть предвыборной кампании.
— Меня же проверяли и прокуратура, и налоговая, и следователи много раз. Если бы у меня был какой-то вывод денег, я бы уже сидел!
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

192. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Агентство сетевой разведки «Интернет-розыск» помогало полиции Екатеринбурга деанонимизировать пользователей протестных чатов в телеграме во время протестов против строительства храма в сквере у Театра драмы в мае — июне 2019 года.
И если программа позволяет получать такой набор персональных данных гарантированно и на постоянной основе, то это значит, что она подключена к базам данных госуслуг, налоговой, ГИБДД, паспортных столов и прочим.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

193. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

И уголовное дело, возбужденное в Следственном комитете, столкнется не только с тщательно сложной и запутанной структурой сделок и контрактов указанных на схемах, но и конечно же с той, самой сложной в раскрытии статьей расходов со страницы 19 отчета EY: о неофициальных выплатах в пользу сотрудников государственных служб (налоговая, полиция и т. п.)….
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

194. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Но в 2008 году неожиданно между Стати и властями РК произошел конфликт — обе компании обвинили в нарушении налогового законодательства.
Почему-то в семье Махмахановых всегда много оружия, которое «всплывает» в самый неподходящий момент: в их доме в поселке Маловодное полицией был обнаружен целый арсенал незарегистрированного оружия, включая автомат Калашникова, потом выяснилось, что ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

195. "Деньги переданы судье".

... по настоящее время Чуваев А.А. одновременно находится на посту вице-президента в концерне «FORTUM»), председателем совета директоров которой является министр обороны Финляндии, а в совет директоров входит представитель финской политической полиции ...
Позже выяснится, что еще в 2014 году ИФНС по Тюмени № 3 проводила выездную налоговую проверку УТСК, в процессе которой стало известно, что теплосетевая компания перечисляла огромные деньги ЗАО «ЮЦ «Советник права» и ООО «ЧРАНК» (ООО «Челябинская ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

196. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

В середине апреля полиция, ФСБ и ФНС провели обыски и выемки документов в головном офисе «Онэксима» и подконтрольных ему компаниях — но не в РБК — в связи с возможным уклонением от уплаты налогов.
... Ренессанс Страхование», энергетической компании «Квадра» пришли проверяющие Федеральной налоговой службы в сопровождении сотрудников ФСБ. Тогда представитель «Онэксима» говорил, что визит был связан с проверкой налоговыми органами компаний группы ...
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

197. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

Ею руководит гендиректор "А-Проекта" Алексей Гудым, экс-сотрудник налоговой полиции.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

198. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома Оригинал этого материала © "Век", 31.08.2015, Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома?, Фото: via telegraph.co.uk, "Коммерсант", Полиция Лихтеншейна Самого его ждет новый приговор ...
Поскольку налоговое и валютное законодательство в то время было уж очень запутанное (нельзя было просто так купить и перевести за границу валюту, налоги составляли до 50% от прибыли), доверенное лицо Сафры — Дэйв Элзас нашел в Москве недорогую ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

199. Гектары лжи Рустема Терегулова.

В ход идут карманные депутаты местного совета и главы поселений, карманные СМИ, подконтрольные сотрудники полиции, налоговой службы, местные криминальные группы.
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

200. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Уголовное дело по факту хищения денежных средств участников долевого строительства крупного жилого микрорайона Ясная Поляна было возбуждено полицией в конце 2012 года.
По данным источника „Ъ“ в правоохранительных органах, речь идет о сумме более 270 млн руб. — Врезка К.ру] Другой эпизод преступления, по версии следствия, связан с предоставлением Юрием Шушубаевым подложных документов и налоговой декларации, на ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google