Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Только в один день, 30 июня 2016 года, в «Пересвет» от структур Пронина и партнеров были заложены права на 24,4 тыс. кв. м в нескольких жилых комплексах, все они существуют лишь на бумаге. Общая сумма этих залогов, по расчетам журнала РБК на основе данных ФНП, составила почти 1,2 млрд руб. Почти во всех случаях займы получили фирмы, зарегистрированные по одному адресу с «Пересвет-Инвестом». В конце октября — начале ноября Пронин стал единоличным собственником этих компаний, по данным ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

182. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

26 октября источники, близкие к жертвам сексуальных домогательств, рассказали изданию The Guardian о том, что миллиардер предложил своим обвинителям семизначную сумму в ответ на молчание.
Только о скандале с сэром Филипом Грином и его 4,2 млрд (он четвертый в британском списке Forbes) англичане посторонним не рассказывают.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

183. Дмитрий Костыгин прятал "Дикую орхидею" у жены партнера.

В 2017 году занял 182-е место с капиталом в $550 млн в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
10 октября ВТБ подал иск к Дмитрию Костыгину, Инне Мейер и другим ответчикам «о взыскании убытков, понесенных банком в результате мошеннических действий и заговора с целью обмана кредиторов».
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

184. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова Экс-менеджер "сгоревшего" "Камского горизонта" Дарья Южакова экстрадирована по делу о хищении более 200 млн руб. вкладчиков Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.09.2018, Черногория ...
Временная администрация банка от АСВ обратилась в УМВД по Центральному округу Москвы, которое и возбудило дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а затем передало его в УМВД по СВАО.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

185. Бывшему мэру Йошкар-Олы к сроку добавили штраф.

Павел Плотников занял пост мэра Йошкар-Олы в октябре 2014 года.
Следствие подсчитало, что оба ООО получили более 200 млн руб. дохода, из которых половина якобы ушла мэру.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

186. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

... 200 с номерами «ООО»). Подполковник Кузнецов — личность печально знаменитая: он руководил оперативным сопровождением по делу юриста Firestone Duncan Сергея Магнитского, странным образом скончавшегося в СИЗО «Матросская тишина». Перед смертью юрист дал показания, что во время обыска подчиненные милиционера похитили печати и правоустанавливающие документы нескольких фирм, связанных с инвестиционным фондом Hermitage Capital, а затем с помощью коррумпированных налоговиков вывели из России 5,4 млрд ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

187. Полковники Кутернин и Костенков сохранили все, кроме свободы.

Как утверждал заявитель, с октября 2016 по январь 2017 года он «неоднократно передавал Алексею Костенкову денежные средства, всего 1,3 млн руб.». Последний конверт с 200 тыс. руб. Глеб Сницеров передал полковнику Костенкову уже под контролем ...
На финальной стадии расследования СКР переквалифицировало обвинение с получения взятки на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 11.04.2018 Копия в Google

188. Губернаторы на привале.

Не стал исключением и 2018 год: 4 января борт № 1 приземлился в абаканском аэропорту, а за сутки до этого сюда прибыл министр обороны Шойгу.
В октябре прошлого года депутаты Верховного совета Хакасии экстренно обратились за помощью к Москве, попросив еще 28,2 млрд рублей, иначе, как заявили парламентарии, нечем будет платить зарплаты бюджетникам и пенсии.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

189. Ильдар Самиев "развел" Федора Смолова на 200 млн руб.

Впрочем, это не сделано до сих пор. 7 февраля этого года в отношении экс-депутата СКР возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
После получения от покупателя оговоренной суммы недвижимость на него оформлена так и не была, а деньги исчезли (см. “Ъ” от 7 октября 2017 года).
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

190. Алексей Митрофанов спасается в бегстве банкротством.

... мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). О завершении расследования дела в отношении него не сообщалось. После отъезда политика выяснилось, что он много кому должен. Так, в июне 2015 года вдова убитого в октябре 2013 года экс-владельца крупнейшей ...
По данным СКР, за 200 тысяч долларов Митрофанов пообещал ему решить вопрос с судебным разбирательством в Арбитражном суде по имущественному спору.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

191. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

Уголовное дело по факту хищения «неустановленным лицом» более 80 млн руб. (ч. 4 ст. 158 УК РФ) с банковских счетов умершего предпринимателя Анатолия Сынаха в банке «Открытие», Альфа-банке и СМП-банке было возбуждено 10 апреля этого года.
В лучшем для Коркунова случае наказание для виновного составляет от 200 до 500 тыс. рублей, в худшем — лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

192. Обогатительные технологии "Делойта".

Перечислено 200 000 долл. - TOO Key Century, DWI Consulting – какие-либо сведения в сети отсутствуют. Перечислено 110 000 долл. К сомнительным можно также отнести договор с компанией BDO – консалтинговой фирмой из «второго эшелона», с опытом внедрения SAP существенно меньшим, чем у самого «Делойта». Перечислено 620 000 долл. Общая сумма средств, перечисленных этой группе субподрядчиков, составляет 4 590 000 долл.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

193. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

... до 2 октября этого года. Такое решение принял накануне Ленинский райсуд Ростова-на-Дону, удовлетворив ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Банкира подозревают в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст ...
Проблемному клиенту банка оценщики заявляли, что залоговую машину оценили в 200 тысяч. Таким образом, 200 тысяч шли на погашение кредита.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

194. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

... Н., а с января по октябрь 2013 года — Мадумаровым Р. Так, под контролем и при содействии Каримовой Г. члены организованной преступной группы в период 2001-2013 годов совершили ряд преступлений, в числе которых: — завладение путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей на сумму 54,1 млрд. сум (акции Г.Гаибназарова в ОАО «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» и ООО «Ангрен-цемент» — 4,1 млрд ...
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

195. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.

Как рассказал “Ъ” адвокат одного из потерпевших — тольяттинского бизнесмена Сергея Головина — Антон Бегеба, по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенного в тольяттинском дополнительном офисе Сбербанка России ...
«Сергей Головин запросил в кредитной организации информацию об остатке средств на своих счетах и узнал, что общая сумма составляет всего 200 тыс. руб. После этого клиент обратился в правоохранительные органы.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

196. "Кошелек" Вадима Потомского.

... выяснилось, что ещё один фигурант громкого уголовного дела, генеральный директор орловского Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), 97,4% акций которого – собственность области, Сергей Кочергин, тоже был взят на работу с судимостью ...
Он был задержан 25 октября 2016 года.
Дата: 03.07.2017 Копия в Google

197. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

В октябре 2012 года СКР возбудил дело о мошенничестве в подконтрольном Минобороны холдинге "Оборонсервис". Ущерб от продажи военного имущества и акций предприятий по заниженной стоимости оценивался в 6,7 млрд рублей. Главной фигуранткой стала экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева, которая 8 мая 2015 года была осуждена на пять лет лишения свободы, но 25 августа вышла на свободу по УДО. Еще 12 фигурантов в 2013-2015 годах были осуждены на сроки от 2 до 4 лет и ...
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

198. Вице-губернатору Кубани добавили земельные участки.

Речь идет о хищении 200 млн рублей, выделенных на строительство сочинского перинатального центра. Якобы деньги были незаконно через счет в "Кубанском универсальном банке", лишенном лицензии в октябре прошлого года, были перечислены застройщику — ООО ...
— Врезка К.ру] Источники в правоохранительных органах сообщили “Ъ”, что в деле против Юрия Гриценко появился новый эпизод о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

199. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

... до $4 млн. «Мы хотим превратить этот проект в коммерчески успешное издание, и у нас есть возможности переждать трудные времена»,?— заявил Леонтьев на пресс-конференции, посвященной запуску еженедельника «Однако» в кризисном 2009 году. Он также подчеркнул, что инвестор «настаивал на финансировании проекта», даже несмотря на предостережения Леонтьева относительно сложностей с рекламой и окупаемостью инвестиций. Деньги выделялись кредитными линиями Инвестбанка Антонова-младшего с октября 2009 по ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

200. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

30 октября 2015 года все тот же Краснозаводской райсуд Харькова согласился на замену Кашкину денежного штрафа на 240 часов общественных работ.
Ввиду этого получился юридический конфуз - ранее осужденный харьковский "фунт" получил по тем же обстоятельствам (ведь фактически, никаких новых наработок у следствия не было) еще и ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 УК Украины с перспективой отсидеть ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google