Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Березовский прислал гонца к Ющенко.

Наряду с осуществлением схем поставок сырья на российские предприятия черной и цветной металлургии, Босов в печально знаменитой компании Trans World Group (интересы которой в России представлял Лев Черной), отвечал за оптимизацию налоговых платежей.
Однако, как можно судить по нижеприведенной фотографии, Березовский работает с Ющенко уже давно: В Киеве считают, что Березовский активно поддерживает Ющенко финансами, справедливо полагая – его приход к власти это способ сильно насолить Владимиру ...
Дата: 19.10.2004 Копия в Google

182. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

Использование этой схемы приобретает все больший размах. Если в 1997 году в российские суды было подано 5687 исков о банкротстве, то 1998 году (после вступления в силу Закона о банкротстве) потенциальных банкротов в стране стало уже 12,7 тыс. И рост ...
... и банков); - лоббирование конкретных сделок с пакетами акций, остающихся у федеральных и региональных властей («остаточная» приватизация, доверительное управление и др.); - добровольное или административно-принудительное вовлечение в холдинги или ...
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

183. Уголь-2001.

1991 Михаил Щадов В марте бастующие шахтеры России (более 50% российской угледобычи) требуют отставки союзного руководства и введения прямого управления отраслью российскими властями.
Схема приватизации такова: 25% акций новых АО их трудовые коллективы получают бесплатно, а еще 10% выкупают на льготных условиях; администрация предприятия получит право на приобретение 5% акций по номинальной стоимости; из оставшихся 60% акций 22 ...
Дата: 07.02.2002 Копия в Google

184. Цветная металлургия-2001.

... в российской истории крупная компания добровольно отказывается от полного контроля над активами, чтобы не портить свой имидж. Симптоматично, что это произошло именно с УГМК, ранее мало стеснявшей себя в методах конкуренции на рынке. Деньги и власть ...
7 марта 1992 года президент России своим распоряжением одобрил схему внешнего толлинга на Братском алюминиевом заводе.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

185. Они никогда не садятся.

... провести аналогичные схемы платежей были бы сразу видны в стандартной банковской отчетности». Они обращают внимание публики на то, что «лишь указали адреса, по которым двинулись бюджетные деньги, а заставить вернуть их в бюджет - во власти совсем ...
В день и час, когда председатель Центрального банка РФ Сергей Дубинин вручил председателю правительства России Виктору Черномырдину письмо «О незаконных переводах средств федерального бюджета Российской федерации банкам и предприятиям» (на трех ...
Дата: 19.02.2001 Копия в Google

186. КПРФ финансировалась "чеченскими" деньгами?

В феврале 2001 года по запросу российского МВД Михаил Живило был арестован в Париже. Однако французские власти отказали в его выдаче Генпрокуратуре РФ и выпустили Живило на свободу.
Уход от налогов Здесь тоже практикуются уже известные схемы.
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

187. Экономический терроризм

– На основании одной из этих схем и был произведен обыск в лицее в поселке Коралово». И. Алешина сообщила, что в бизнес-центре ЮКОСа в Жуковке было изъято большое количество документов, которые «позволят установить сумму налоговых платежей, которую НК ЮКОС и ее подразделения должны были внести в бюджет, начиная с 1997 года». Параллельно с этим Генпрокуратура начал проверку, цель которой «изучить связи сотрудников НК ЮКОС и ряда официальных лиц, представляющих различные ветви власти…». Копия в Google

188. Изгнание из "царского села".

В изобретении налоговых схем, как и во всех главах этой истории, не обошлось без заграницы, вернее зарубежных специалистов. В 2021 году французской виллой заинтересовались российские налоговики, следует из переписки компании Шамалова.
Нотариально заверенное заявление Кирилла Шамалова Налоговая декларация Шамалова для французских властей: "Семейное положение — холост" Внебрачные отношения типичны для всей семьи президента России.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

189. Испанский стыд Диего Санчеса.

В прошлом году власти США объявили BPA проблемой отмывания денег в соответствии с Законом о патриотизме, сославшись на сделки банка с венесуэльскими клептократами, российскими властями.
... представлять видных реселлеров OneCoin, мошенническая криптовалютная схема, которая украла миллиарды долларов от инвесторов. Три брата — Арон, Кристиан и Стефан Штайнкеллер — обвиняются в получении миллионов евро по этой схеме и обвиняются в Италии ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

190. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

... Сухарев, при участии Ивана Васильева Владимир Путин и Алексей Миллер Уже больше 15 лет группа офицеров российских спецслужб выполняет секретные бизнес-задания: от раздела имущества ЮКОСа до приобретения долей в самых перспективных активах «Газпрома ...
Был назначен в «Газпром» с приходом Путина к власти 2002 — 5 из 12 Герман Греф Алексей Миллер председатель правления «Газпрома», работал с Путиным в комитете по внешним связям мэрии Петербурга Михаил Середа глава аппарата правления «Газпрома», бывший ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

191. Офшорный дом Романа Абрамовича.

secretmag.ru, 14.05.2022, "В Португалии арестовали особняк Абрамовича за €10 млн": Власти Португалии арестовали дом российского миллиардера Романа Абрамовича в регионе Алгарви.
Согласно разрешениям на строительство, здание должно было включать в себя частную резиденцию с четырьмя спальнями и два общих помещения для художников Схема владения зданием — пример того, как сложно отслеживать и выявлять активы, принадлежащие ...
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

192. Офшорные "договорняки" ABLV.

... которого украинские правоохранители за десять лет до этого считали причастным к схеме отмывания денег объемом четыре миллиарда долларов. Вскоре после публикации OCCRP власти Латвии начали проверки операций Vincit и приостановили платежи компании, как ...
OCCRP проанализировал эти договоренности и выявил связи с российской элитой.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

193. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

... сохранил должность первого вице-президента российской «Итеры», которая, по-видимому, стала для него источником денег на инвестиции за границей. Правда, в 2009 году его уволили из российской компании за схемы, которые достойны отдельного рассказа ...
Вряд ли кто-то удивится, если американские власти будут пристально следить за судьбой иска против Валерия Короткова в Лондоне.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

194. Контрабандная чага Абдыкалыка Рустамова.

Контрабандная чага Абдыкалыка Рустамова "Схема" главы природоохранного ведомства Киргизии по вывозу тонн березового гриба из России в Китай Оригинал этого материала © ИА "Фергана", 29.05.2018, Чага высшего уровня, Фото: "Вечерний Бишкек", via ИА "Фергана", Иллюстрации: via ИА "Фергана" Сатина Айдар Абдыкалык Рустамов В Кыргызстане очередной скандал, связанный с коррупцией в высших эшелонах власти времен Алмазбека Атамбаева.
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

195. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

*** "Между транзакциями проходит иногда по нескольку часов" Схему Пугачева помогла раскрыть утечка "панамского архива" офшоров Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 26.07.2016, Бывший российский олигарх под прицелом женевской юстиции ...
... активы основателя Межпромбанка Сергея Пугачева почти на $700 млн Дарья Борисяк, Татьяна Бочкарева, Светлана Петрова Сергей Пугачев Власти Швейцарии заморозили активы основателя Межпромбанка Сергея Пугачева, передало агентство Associated Press ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

196. Как вскрывали панамский канал.

Как политический триллер книга описывает «запутанные схемы, используемые беспринципными политиками для получения власти и достижения своих амбиций».
— Врезка К.ру] *** Российские госСМИ, рассказывая о "панамском сливе", сконцентрировались на Порошенко, Месси и Платини, обойдя вниманием друзей президента Оригинал этого материала © "Газета РБК", 04.04.2016, Иллюстрация: via Meduza Не Путин, а Месси ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

197. Вдохновленный викторианской канализацией.

Прошлым летом миллиардер уже подавал заявку на перепланировку подвала своего особняка, но тогда местные власти ему отказали. Схема строительства бассейна
... бассейн за ?28 млн Ольга Надыкто Роман Абрамович Российский бизнесмен Роман Абрамович построит в своем особняке в Лондоне подземный комплекс с бассейном, который оценивается в ?28 млн Российский миллиардер Роман Абрамович планирует построить в своем ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

198. Последний шанс "мусорного депутата".

... за счет мошеннических схем. Показательный пример такого "везения" — строительство полигона ТБО в Богородском районе. В километре от деревни Лазарево и 500 метрах от водозабора, питающего этот населенных пункт, СК "АГЖО", которая, как утверждает Агафонов на сайте компании, "профессионально занимается сбором и утилизацией отходов", начала бурное обустройство свалки. Жители, пережившие первый шок от откровенного попрания всех мыслимых экологических норм и законов Российской Федерации, бросились ...
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

199. Рахат Алиев прикупил домов на Бейкер-стрит на ?147 млн.

... коррупционными и преступными схемами. Покупка элитной недвижимости в Лондоне была удобным способом отмыть «грязные» деньги, которые этот бизнес приносил. В связи с этим правозащитники попросили британские власти провести официальное расследование по ...
К слову, в том же районе расположен самый крупный частный дом Лондона, собственником которого является компания, связанная с Андреем Гурьевым — одним из владельцев российского производителя минералов «Фосагро».
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

200. Под Блаттером закачалась кормушка.

Попутно превратив саму идею — чемпионат не где-то там в Европе или США, а здесь, в третьем мире, в Африке, Южной Америке или России, — в выгодную схему для зарабатывания огромных денег.
По идее, в Мексике ФИФА должна работать по мексиканским законам, в Англии — по британскому праву, в России — по российскому.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google