Поиск по "15 налоговая полиция". Результатов:
15 - 8866
,
налоговая - 4025
,
полиция - 3976
.
Результаты с 181 по 200 из 340.
Результаты поиска:
- 181. Мандат на "беспредел":
-
Дело возбудил и принял к своему производству руководитель следственного органа – заместитель начальника отдела СУ УМВД России по г. Нижневартовска Максим Устюжанин, являющийся бывшим подчиненным Ласкина и Брыкина по службе в налоговой полиции.
Он уехал и минут через 15 позвонил на мобильный, добавив: «Завтра тебе предъявят обвинение, тебя объявят в розыск и вообще теперь тебя ждет совершенно другая история, п…
Дата: 14.10.2016
Копия в Google
- 182. Исповедь нефтетрейдера.
-
Поскольку это были серьезные претензии со стороны Альфа-Групп, я сказал, что сам обращусь в полицию Дании и пусть она ищет, куда эти деньги дел мой знакомый. Уголовное дело передали в датскую налоговую, а налоговая начала против меня с 2008 года ...
... To: Department of Commerce | National Security Council | Russia Moscow Political Collective | Secretary of State Date: 2008 June 20, 15:34 (Friday) GOR Intervention Needed (C) Dudley said Russian Government intervention was needed to convince the AAR ...
Дата: 14.09.2016
Копия в Google
- 183. Грехи "олигархата" Ходорковского.
-
... Шаги, предпринятые в ответ на финансовый крах Юкоса в 2004 и 2005 гг. из-за установления значительной задолженности по налоговым обязательствам, в ходе которых Олигархи вступили в сговор с некоторыми менеджерами Юкоса с целью перевести активы Юкоса ...
B. 33% пакет акций Юкоса 15. Как было указано выше, только 45% акций Юкоса было выделено для залога на Залоговом аукционе 8 декабря 1995 г. Другие 33% были проданы на Инвестиционном конкурсе, который был проведен в тот же день, что и Залоговый ...
Дата: 10.08.2016
Копия в Google
- 184. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
-
В 2011 году в секретном отчете молдавской полиции говорилось: «Проведенные нами следственные мероприятия и аналитическая работа указывают на то, что на территории Молдовы, Украины и России орудует организованная преступная группировка ...
Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело — предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний.
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
- 185. Константин Григоришин уклоняется от родины.
-
Согласно этим документам, прошение о получении гражданства Украины российским олигархом датировано 15 марта 2016 года, и сейчас находится на стадии рассмотрения.
Как сообщалось, в марте Национальная полиция Украины начала расследование растраты имущества на $170 млн. менеджментом Сумского НПО им.Фрунзе, принадлежащего российскому бизнесмену Константина Григоришину.
Дата: 20.04.2016
Копия в Google
- 186. Офшорный внук Нурали Алиев.
-
Рахат Алиев, зять Назарбаева, был одним из основных лиц, инсайдеров в политике много лет подряд занимал множество постов, включая пост председателя налоговой полиции, замначальника службы разведки, замминистра иностранных дел и посла.
Офшоры The Panama Papers пишет, что 15 сентября 2014 года компания Alba International Holdings, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах (БВО), обрела нового владельца.
Дата: 06.04.2016
Копия в Google
- 187. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.
-
Ею руководит гендиректор "А-Проекта" Алексей Гудым, экс-сотрудник налоговой полиции.
Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами На дочь и 88-летнего отца экс-замминистра финансов записаны миллиардные активы Оригинал этого материала © "Деловой Петербург", 15.02.2016, Родственники экс-замминистра финансов Дмитрия Панкина ...
Дата: 18.02.2016
Копия в Google
- 188. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.
-
Ведь тогда налоговая служба и полиция непременно должны задаться вопросом: а откуда, собственно, на подконтрольных магнату счетах в кипрских офшорах появились сотни миллионов евро?
Чтобы большая семья Щукина могла разместиться в Лондоне с комфортом, там был приобретён шикарный четырехэтажный особняк с шестью спальнями и собственным озером за 15 млн фунтов стерлингов.
Дата: 15.02.2016
Копия в Google
- 189. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".
-
Торговля связями Следствие выяснило, что главный подозреваемый Геннадий Петров поддерживал прямые отношения: — с Анатолием Сердюковым, который на момент прослушек (конец 2006 — 2008 год) занимал посты руководителя Федеральной налоговой службы, а ...
Например, 15 сентября 2007 года Аулов дважды звонил Петрову с отчетом: отправил нескольких «доверенных ребят» провести «очень серьезную беседу» с «изгоями» и «мусорами», которые хотят причинить вред Петрову.
Дата: 03.12.2015
Копия в Google
- 190. Кураторы прокуратуры.
-
Посчитав, что имеет место покушение на мошенничество, компания подала заявление в полицию.
После 15 месяцев расследования, как раз накануне ключевого судебного заседания, дело было прекращено по указанию Генеральной прокуратуры.
Дата: 24.11.2015
Копия в Google
- 191. От лесопилки до офшоров.
-
... по требованию финансовой полиции были арестованы топ-менеджеры Safwood по подозрению в преступлениях, совершенных в 2006–2010 годах. Им вменили уклонение от уплаты налога на доход и НДС в размере €59 млн. Как выяснилось, в налоговые аферы были ...
«ИК "Таврический"» была основным поставщиком угля для Министерства обороны, получив за три года контракты на 15 млрд рублей.
Дата: 23.09.2015
Копия в Google
- 192. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.
-
Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома Оригинал этого материала © "Век", 31.08.2015, Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома?, Фото: via telegraph.co.uk, "Коммерсант", Полиция Лихтеншейна Самого его ждет новый приговор ...
Поскольку налоговое и валютное законодательство в то время было уж очень запутанное (нельзя было просто так купить и перевести за границу валюту, налоги составляли до 50% от прибыли), доверенное лицо Сафры — Дэйв Элзас нашел в Москве недорогую ...
Дата: 31.08.2015
Копия в Google
- 193. Гектары лжи Рустема Терегулова.
-
В ход идут карманные депутаты местного совета и главы поселений, карманные СМИ, подконтрольные сотрудники полиции, налоговой службы, местные криминальные группы.
15 июля 2015 года в Волоколамском районе были завершены предварительные осмотры земельных участков агрохолдинга, проводимые в рамках плановых мероприятий по муниципальному земельному контролю.
Дата: 26.08.2015
Копия в Google
- 194. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.
-
Из объяснения, которое политтехнолог дал полиции: «…он держал меня рукой за шею (предплечьем правой руки на уровне локтевого сгиба), при этом сдавливал ее (душил), …
15 июля 2014 года.
Дата: 01.07.2015
Копия в Google
- 195. "А если у нас появляется там третий игрок, рынок так называемый?"
-
Именно он написал заявление в полицию о том, что глава города Урлашов (знаменитый своим конфликтом с местной «Единой Россией») требует от него 6-процентный откат за заключение муниципальных контрактов.
Видимо, в целях налоговой «оптимизации» сделка проходила не напрямую, а через фирму-«прокладку» (там аккумулировалась маржа).
Дата: 14.04.2015
Копия в Google
- 196. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.
-
Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб. Оригинал этого материала © "Известия", 06.03.2015, Фото: skr.su За откатом в деле губернатора Сахалина вскрылась налоговая афера Андрей Гридасов Николай Кран В уголовном деле о взятке в $5,6 млн за ...
Александру Хорошавину инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»), за что он может получить до 15 лет лишения свободы.
Дата: 06.03.2015
Копия в Google
- 197. Нижневартовск в руках решальщиков.
-
Решил порвать с "крышей" — начались проблемы С 1 июля 2003 Федеральная служба налоговой полиции была упразднена.
Дата: 08.10.2014
Копия в Google
- 198. Как завяло дело Помидорихи.
-
Бывший сотрудник Управления по налоговым преступлениям питерской полиции Сидоров, по версии следствия, позаботился о конспирации (мобильные телефоны с зарегистрированными на подставных лиц СИМ-картами, смена офисов и так далее).
Поражает и масштаб: следствие полагает, что клиенты несуществующего банка получали наличку в 15 абсолютно легальных петербургских отделениях банка «ВЕФК».
Дата: 30.09.2014
Копия в Google
- 199. Ответ Вадима Новожилова.
-
Ряд СМИ распространил статьи данного автора, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию заместителя председателя Комитета по вопросам бюджета финансовой и налоговой политики Московской областной Думы, члена фракции «Единая Россия» Аллы ...
Согласно имеющимся у нас данным, только в 2011 году фирмы Д. Маркова «освоили» свыше 15 млрд рублей, предназначенных для закупки продукции для нужд МВД по разным номенклатурам – от бронежилетов до ГСМ. Журналист М. Хайруллин не мог не знать, что ...
Дата: 08.07.2014
Копия в Google
- 200. Как за Каменным островом.
-
... году некий Петр Усов — бизнесмен, успешно сотрудничавший с налоговым и военным ведомствами времен Анатолия Сердюкова. По документам в реконструируемом здании будет расположена спорт-база, но внешне строение больше напоминает частный особняк. Территория беззакония Де-факто большинство особняков на Каменном острове, записанных на различные ч фирмы, являются частными резиденциями вполне конкретных людей. Два с половиной года назад в полицию с заявлением о краже обратилась мать владельца «Группы ЛСР ...
Дата: 28.02.2014
Копия в Google