Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1981. Гл.3. Военные тайны

Любой экономический вопрос решался за доллары.
И я сказал: — Алла Фёдоровна, не говорите в помещении о том, где похоронен ваш муж... — Ты совершил должностное преступление? — Должностное преступление - выкапывать человека ради политики. Копия в Google

1982. Устинов против Моисеева и Ко

Установлен даже состав преступления, соответствующий ст. 159 ч. 3 УК. Известны и подробности этого дела, изученные следственными органами всей прокурорской вертикали. Копия в Google

1983. Под сапогом у генерала Хапса

В концентрированном и в общем виде содержание полученной и перепроверенной информации закреплено в сообщении исх. № 8/K/1-131 от 19 января 2000 года, поступившем из Департамента экономической контрразведки ФСБ РФ, где указано, что за «урегулирование ...
Уголовное дело по факту хищения 200 миллионов было прекращено в 1996 году «за отсутствием состава преступления». Копия в Google

1984. Вопросы безопасности Менатепа

До марта 1993 года занимал должность начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД г. Москвы (на этот пост был назначен по инициативе мэра Москвы Ю.Лужкова). Копия в Google

1985. "Газета.Ру" vs. Мамут

Ведь только социализацией экономических проблем можно объяснить то, что технические подробности схемы минимизации налогообложения по-российски (BONY, как уже указывалось, был своего рода монополистом в корреспондентском обслуживании российских банков) превратились в грандиозный скандал о «вывозе грязных денег». Во вторник группа сотрудников Московского управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), налоговой полиции (ФСНП) и УФСБ попыталась произвести выемку документов в офисе ... Копия в Google

1986. Человек в футляре

Однако сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России изъяли материалы проверки из ревизорского архива и передали в Генпрокуратуру, возбудившую в январе 1996 года на министра Давыдова и его первого зама Фрадкова уголовные дела. Копия в Google

1987. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

В августе 2023 года его конфисковал британский отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

1988. Скелеты в шкафу Binance.

... структуру от регуляторов и пользователей и всех финансовых преступлений стало понятно, что казино Binance далеко не "белый и пушистый" бизнес, это криминальная структура, создавалась как криминальная структура, действует как мошенническая криминальная структура и естественно, интересно, а кто же реальный владелец этой "крипто пирамиды" с её "ценной бумагой BNB" и централизованным клоном блокчейна BSC (форком Ethereum). С учетом всех преступлений, которые совершает Binance (а этому как и посвящен ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

1989. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Много лет Саламе считали талантливым специалистом, который помог добиться относительной экономической стабильности после гражданской войны в Ливане в 1975–1990 годах.
Ливанский юрист Мохаммед Ф. Маттар, специализирующийся на делах, связанных с коррупцией и финансовыми преступлениями, согласился с Сагие.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

1990. Непубличный дом.

Хотя обвинение Баязитовой не связано с насильственными преступлениями — она якобы вымогала деньги у руководства, связанного с «Ростехом» «Промсвязьбанка» — он обеспечивает операции государства в оборонном секторе, то есть предлагала за вознаграждение ...
Если когда-то давно Путин часто созывал журналистов на неформальное общение, то в последние годы соглашался лишь на ежегодные встречи с главными редакторами на площадке Петербургского экономического форума.
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

1991. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

ФСБ В Службе экономической безопасности ФСБ РФ для борьбы с преступлениями в кредитно-финансовой сфере создано специальное управление «К». Сотрудники управления находятся в тесном рабочем контакте с Росфинмониторингом и Центральным банком. Одним из самых привилегированных в Управлении «К» считается 2-й («банковский») отдел. Именно начальник этого отдела Кирилл Черкалин оказался обвиняемым по громкому делу о коррупционных преступлениях и был осужден в апреле 2021 года.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

1992. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Как и Михаил Ходорковский, причастность к преступлениям он отрицает, называя уголовные дела формой захвата нефтяной компании.
31 мая медиапроект Newsru.com, просуществовавший 21 год, объявил о закрытии «по экономическим причинам», которые «вызваны политической ситуацией».
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

1993. Как Сергей Курченко украл ДНР.

Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда.
Из России “экономические” назначения курировал преимущественно аппарат вице-премьера Дмитрия Козака, а также Сергей Назаров — замглавы Минэкономразвития».
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

1994. Пиар-министр России.

В 2013 году глава ФНС на заседании форума по налоговому администрированию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показал налоговикам из 50 стран, как российский космонавт Павел Виноградов платит земельный налог через интернет из ...
... возместить два миллиарда рублей НДС предотвратили сотрудники самой ФНС. Глава московского управления ФНС тогда же заявила, что события преступления нет и что Черничук на момент обысков не курировала возмещение НДС. В итоге Удодов и Черничук остались ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

1995. "Подольские" ставят на "Фонбет".

В том же году в офисе «Фонбета» прошли обыски по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которым тогда руководил впоследствии осужденный ...
В 2011 году дело в отношении Некрасова и Могилевича было закрыто за отсутствием состава преступления.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

1996. Москва под колпаком "больших данных".

Они также способны "узнавать" человека по образцу голоса и записывать разговоры: таким образом, с мест совершения преступлений полиция может получать записи не только видео, но и аудио.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

1997. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

По словам начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко, ущерб от киберпреступлений превысил 10 миллиардов рублей.
Лет тюрьмы: Онлайн-консультирование наркопотребителей не является уголовно наказуемым преступлением.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

1998. Финансиста "группы Гайзера" поймали к новому процессу.

То, что следствие называет составлением планов-графиков преступлений и реализацией преступных намерений, является на самом деле исполнением своих рутинных обязанностей», — заявил Москвин.
Тоже про вопросы, если какие-то экономические вопросы: «Как вы можете оценить?..» — «Я не экономист.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

1999. Брянско-Смоленская империя Емели.

Во главе саранских бандитов стоял Геннадий Кулаев, подручные которого в Брянске стали заниматься перегоном угнанных машин и сопутствующими преступлениями. Заодно люди Кулаева стали тесно сотрудничать с небольшой группировкой, которой руководил Николай Емельянов. — В то время у Емельянова вообще не было боевиков, он занимался экономической преступностью, — рассказывает Леонид Соловьев.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

2000. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

В 2012 году одного из этих люберецких бизнесменов, Юрия Манилова, вместе с криминальным авторитетом Марком Мильготиным обвинили в рэкете и вымогательстве (спустя два года дело закрыли из-за отсутствия состава преступления).
В начале 2015 года директором «Ритуала» был назначен старший оперуполномоченный Главного управления по противодействию коррупции и экономической безопасности МВД России Артем Екимов, который заявил, что его задача — очистить отрасль от криминала.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google