Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2001. Исход Кантора

Любые деньги русского происхождения традиционно вызывают в приличных домах Европы подозрение.
А 21–22 сентября провел в Тель-Авиве президиум ВКРЕ, в работе которого приняли участие руководители еврейских организаций и общин Израиля, США, Германии, России, Украины, Молдовы и депутаты Кнессета Израиля. Копия в Google

2002. Губернатор поддержал олигарха

Сочетание в характере 53-летнего депутата областной Думы и общественного деятеля традиционной восточной мудрости и свободолюбия древних новгородцев воспитало удивительно доброжелательного и порядочного человека.
Договор не дороже денег… Копия в Google

2003. 10. Закат цифровой звезды

Эта фракция, по его словам, должна быть радикальной, влиятельной и насчитывать в Раде не менее ста депутатов. На выборах планировалось выступить под названием «Блок Мыколы Мельниченко». Сам Мыкола, естественно, был первым номером в списке своего Блока. Его заместителями должны были стать Ельяшкевич и Тарас Чорновил. В десятку, предполагалось также включить адвоката Салова, судью Василенко, и, возможно, Сергея Головатого. Если он не подведет, отстаивая его права в Европейском суде, делал оговорку ... Копия в Google

2004. Гонгадзе убили "свои"

А опальный российский олигарх Борис Березовский якобы обещал Мельниченко защиту и деньги - а взамен получил часть его записей.
На бывшего генерального прокурора Пискуна готовилось покушение, в загадочной автокатастрофе погиб депутат Анатолий Ермак, заявивший, что Георгия убил милицейский "эскадрон смерти". Копия в Google

2005. Легенды и мифы красной Кубани

... строительной компанией "Бак": деньги на строительство квартир перечислены, а получить квартиры никак не удается. Руководитель фирмы "Бак" А.Безбогин получил от Кондратенко звание "Лучший строитель Кубани". Один из депутатов краевого Законодательного ...
Представители администрации Краснодарского края, входящие в совет директоров ОАО. И, по имеющейся в нашем распоряжении информации, делают они это по прямым директивам губернатора Николая Кондратенко. Копия в Google

2006. Деньги достались президенту

... свои деньги в МДМ-банке", - поправил Задорнов), правительства, наконец, депутатов Госдумы переводились на счета в СБС. Их деньги тоже зависли в банке". "Именно поэтому ЦБ и дал самый большой кредит СБС, чтобы начальники могли вынуть свои деньги ...
Беда в том, что никто - я имею в виду государственные институты власти - этого делать не хочет", - заключил мой собеседник-банкир. Копия в Google

2007. Кольцо проблем сужается

“Свои люди” у Магомедали Магомедовича везде - в экономике “свои” торгуют рыбой, нефтью, и алкоголем, в политике зачастую от “хозяина” зависит, кто сядет в кресло депутата или министра.
Разговоры о “незаменимости” Магомедова, а значит, его бессменности то и дело ведут местные СМИ. И не только они. Аргументы просты - Москва только ему доверяет и денег из федерального бюджета никому, кроме него не даст. Копия в Google

2008. "Падает снег"

И потому будущий закон, на наш взгляд, должен снимать с дистанции всякого, кто делает фальстарт.
Банки вкладывают свои деньги по своему разумению. Копия в Google

2009. У нас длинные листья.

Одного из киллеров Борисова СМИ одно время называли исполнителем убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой.
Сам полковник в Москве делал лишь пересадку, а изначально летел из Ростова-на-Дону — ближайшего аэропорта к границе с Донецкой областью.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

2010. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

... отмыванием денег в Непале. Журналисты-расследователи международной сети OCCRP утверждают, что Ромео Абдо принадлежит компания BNK Holding. В 2007 году бизнесмен вместе с непальскими инвесторами реализовал несколько строительных проектов в Беларуси, в том числе торговый центр и бизнес-центры — Rubin Plaza и Silver Tower. Иван Малько и Ромео Абдо — хорошие друзья. Об этом БРЦ рассказал источник из окружения бизнесмена: «Когда строился Галилео, то он на фундаменте, Малько, говорил: “Мы делаем наши ...
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

2011. Капиталгейт.

Александр Прохоров Петр Шатров является “номиналом” Сергея Пахомова, бывшего главы Министерства строительства Московской области, бывшего главы Сергиево-Посадского района Московской области, а в настоящее время депутата Госдумы России и главы ее ...
Крусткалн ответила, что это тоже невозможно и что «мы делали как Балдин сказал».
Дата: 30.10.2023 Копия в Google

2012. Базар, таможня и Абдукадыры.

«Если торговец хочет импортировать какой-то товар, он должен делать это только через “Абу-Сахий” или Baraka, — говорилось в одной из жалоб.
О деятельности Абдукадыров много писали, а большую часть денег, как говорил Саймаити, они нажили в Узбекистане.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

2013. Генерал СК разжалован в зэка.

Сначала трижды предлагали деньги…
— ФСБ делает все, чтобы не передать дело в СК, — сказал аноним.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

2014. Скромное обаяние грузинской Фемиды.

Других известных источников дохода у него нет. Собственность стоимостью более 5000 лари (1800 долларов) нужно декларировать, но пара этого не делала.
Элгуджа Макалатия, заместитель начальника Бюро государственной службы, признал, что в качестве доказательства того, что люди живут вместе, могут быть использованы не только совместные платежи за коммунальные услуги или переводы денег между ...
Дата: 10.08.2022 Копия в Google

2015. "Мы просто, черт возьми, нелегальны".

"Мы просто, черт возьми, нелегальны" Кто "решал вопросы" для Uber: во Франции будущий президент Макрон, в США экс-советник Обамы Плафф, в России будущий депутат от "Альфы" Сенин Оригинал этого материала © Meduza, 11.07.2022, Опубликован "архив Uber ...
Еще одним приемом сотрудников — в ожидании отключения компьютеров от систем Uber — был саботаж: они делали вид, что не могут включить компьютеры, и ссылались на айтишников в штаб-квартире в Сан-Франциско.
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

2016. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... отмывание денег, а потом благополучно ликвидировались. Мы не нашли ни одного случая, когда у налоговой службы возникли бы вопросы к номинальным директорам и владельцам компаний-пустышек или к многомиллиардным фиктивным сделкам, которые они совершали. Наши рекомендации Банкам Регулярно проводить тренинги по повышению информированности об отмывании денег через торговые операции (TBML) для сотрудников, которые работают с клиентами, ведущими внешнеэкономическую деятельность (ВЭД). Особый упор делать ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

2017. Разменный Динго.

В банке его встретил некий мужчина, забрал у посетителя спортивную сумку с деньгами и понес ее «в кассу», сообщив при этом, что рубли сначала необходимо проверить на подлинность и пересчитать.
Еще в конце 90-х годов он делал публичные заявления от имени чеченской диаспоры Санкт-Петербурга, а сотрудники МВД называли его одним из лидеров городской этнической преступности.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

2018. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

По словам Константина Красовского, заведующего отделом контроля за табаком Института стратегических исследований Минздрава Украины, официальный надзор за магазинами дьюти-фри в стране «очень, очень слабый», что делает их идеальным каналом для контрабанды сигарет. «По бухгалтерии эти сигареты будут числиться проданными — будет отчетность на этот счет, — сказал он о теневых схемах. — Но на деле эти сигареты — потому что они гораздо дешевле — выгоднее продать контрабандистам за живые деньги.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

2019. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

... сдающей госкорпорации питерские офисы Оригинал этого материала © istories.media, 25.11.2021, "Валер, что ты тут делаешь?", Фото: gazprom.ru, online812.ru, РИА "Новости" Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством ...
В 2014 году один из вице-премьеров, услышав вопрос, переезжает ли «Газпром» в Петербург, уточнял: «Со всеми трубами?» А пресса рассуждала: собирается ли «Газпром» таким образом сэкономить на аренде офисов или увеличить поступление денег в ...
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

2020. Как президент Зеленский слил "идею, скажем так, других стран".

«Шаман» спросил «Петровича», как обстоит дело с деньгами, и будет ли оплата наличными или на банковские карты.
И заявители делали это. К началу июня 2020 года ГУРМО получило сотни страниц подробных, написанных от руки признаний боевиков об их роли в незаконных боевых действиях в Восточной Украине, на Ближнем Востоке и в Африке, а также имена командиров и ...
Дата: 19.11.2021 Копия в Google