Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2001. Главу "Нафтогаза" задержали по делу на $4 млрд.

... камнями, похожими на бриллианты; — множество документов на недвижимость, доли в компаниях, земельные участки; — документы на регистрацию зарубежных компаний в различных оффшорных юрисдикциях; — банковские карточки, документация на счета в ряде банков ...
— Теперь вся эта система неформальных газовых схем канет в Лету.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

2002. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ. Вскоре после этого бывшие сотрудники компаний Курченко опубликовали документы, показывающие движение наличных денег между ВЕТЭК и офшорными компаниями в Белизе, в Панаме и на Кипре и в других направлениях, которые могут пролить свет на систему функционирования бизнес-империи Курченко. Ранее Нацбанк Украины признал неплатежеспособными два банка, принадлежащих группе ВЕТЭК Сергея Курченко.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

2003. Молчание прокуроров.

Система, можно сказать, выстроена идеально.
Так вот, по странному стечению обстоятельств эти фирмы, по моей версии, могут быть аффилированы либо с РОСТЭКом, либо с двумя банками, в которых, на мой взгляд, могут прослеживаться личные коммерческие интересы руководства ФТС. Вот что об этом ...
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

2004. Двенадцать выходцев из СССР в списке самых богатых людей Швейцарии.

Один из основателей крупнейшего коммерческого банка Украины «ПриватБанк» контролирует значительную долю украинского рынка авиаперевозок.
По информации экономического журнала, 50-летний адвокат и отец четверых детей удачно продал свой проект финансово-промышленной группе АФК «Система», а значительную часть полученных средств перевел в Швейцарию.
Дата: 03.12.2013 Копия в Google

2005. Новый Черкизон: зачем владелец овощной базы в Бирюлево сменил фамилию.

Эту информацию подтверждает и список акционеров небольшого банка «РБА», где Игорь Исаев и Алиасхаб Гаджиев названы «полнородными братьями».
У нас вся государственная система в странах СНГ уже сгнила.
Дата: 15.10.2013 Копия в Google

2006. "Дырявый" интернет вещей.

Он назвал свою систему именем искусственного интеллекта — злодея из видеоигры System Shock: «Хакеры и нерды сразу поймут о чем речь».
«Это как крэк для вуайеристов», — говорит он. После обнаружения «дыр» в программном обеспечении управления зданиями специалист по безопасности Cylance Билли Риос, используя Shodan и еще одну программу, нашел офисы банков, жилые дома и даже ...
Дата: 18.09.2013 Копия в Google

2007. Как управляют честными выборами.

... заксобрания, поскольку партия не представила в избирком первый финансовый отчет, а также письменные уведомления от кандидатов из списка о том, что они не имеют счетов в иностранных банках и не пользуются иностранными финансовыми инструментами ...
Избиркомы сделали все, чтобы кандидаты участвовали в выборах, но судебная система — это совсем другая история, разводит руками зампред ЦИК. Очевиден тренд: на выборы пускали всех, а потом, ориентируясь на ход кампании, снимали самых опасных для ...
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

2008. Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России.

По словам одного из журналистов "Вести сегодня", попросившего не называть его имени, проблема в том, что задержки зарплаты на месяц и больше вошли в систему.
Произошло это после того, как у ее фактического владельца российского предпринимателя Владимира Антонова рухнули два банка — Snoras в Литве и Krajbanka в Латвии.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

2009. Власть у аппарата.

Заместитель главы администрации Владислав Сурков, пришедший в администрацию с телеканала ОРТ (а до того работал в структурах "Альфа-груп" и банка МЕНАТЕП) еще в 1999 году, занялся переформатированием парламента.
"Идея Путина и Медведева заключалась в том, чтобы связать этой рокировкой администрацию и правительство в единую систему.
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

2010. Как потрошили благотворительные фонды Гергиева.

Строителям поступали бы так нужные им инвестиции, причем без всяких процентов и необходимости обращаться в банки.
И с каждым ответом становилось все более понятным то, что действующая российская правовая система гарантирует соблюдение закона и наказание тех, кто его нарушает только в случае прямой заинтересованности в расследовании дела конкретных ...
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

2011. Доля Курбатова.

Как поведал на условиях анонимности сотрудник финансовой дирекции государственной сетевой компании МРСК, холдинг в спешном порядке берет огромные кредиты в коммерческих банках, чтобы покрыть миллиардные долги перед генерирующими компаниями.
В настоящее время «Альфа-интегратор» оказывает консалтинговые услуги предприятиям электроэнергетики в области систем управления предприятием по всей стране.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

2012. "Только я его хвалю".

Предложение исходило от специальных рекрутинговых систем, которые тогда существовали.
— Мы консультировали всякие банки, я занимался тем, что сам выучил в Лондоне.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

2013. Педофил-ударник.

Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает BBC News со ссылкой на представителя банка NatWest, который управляет наследством покойного диджея.
— Они считали, что им никто не поверит, а также что судебная система будет не в силах привлечь телезвезду к ответственности».
Дата: 14.01.2013 Копия в Google

2014. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

Следователи сейчас подробно изучают деятельность подруг Васильевой, оказавшихся в системе Минобороны.
Коммерсант пообещал вручить данную сумму 8 февраля 2012 года в одном из московских банков.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

2015. Аксана Панова обложила Урал информационным оброком.

— Фактически Панова сформировала систему журналистского рэкета и поставила это дело на поток, — рассказывает собеседник в ГУ МВД по Свердловской области.
Например, мы взяли кредит в банке — 8 млн рублей, а она написала, что 250 млн рублей и при этом готовимся к банкротству.
Дата: 25.10.2012 Копия в Google

2016. У Мадонны свой список.

В этой солнечно-монакской системе Сардиния — периферия.
— Врезка К.ру] На Сардинии собирался справлять сорокапятилетие бывший владелец банка Parex Давид Каплан.
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

2017. В "Боржоми" ищут следы "отмытых" $320 млн.

Как уже сообщал "Ъ", только на IDS Borjomi претендуют минимум восемь фондов, в том числе Standard Capital, Ashmore, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), TPG Capital, Klever Asset Management, АФК "Система", а также фонд, близкий к "Альфа-групп ...
... люди, знающие рынок и актив, прекрасно понимают, что основные активы находятся вне территории РФ и повлиять на их деятельность российским правоохранительным органам будет довольно сложно, а вот дисконт они обеспечат",— считает аналитик крупного банка ...
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

2018. Чиновники с большой дороги.

В деле также фигурируют фирмы-«однодневки», завышенные проценты по договорам лизинга и кредитованию программ ГТЛК коммерческими банками, система «откатов» при страховании имущества, нецелевое использование бюджетных средств — в общем, весь «джентльменский набор» российского коррумпированного финансиста.
Дата: 22.08.2012 Копия в Google

2019. Кремль нашел способ контроля сети.

За образец, видимо, будет взята система блокирования счетов экстремистов Росфинмониторингом.
В свою очередь, в банках специалисты, ответственные за внутренний контроль, обязаны проверять, не числятся ли их клиенты в черном списке.
Дата: 13.07.2012 Копия в Google

2020. Суд Лондона отклонил иск Аркадия Гайдамака ко Льву Леваеву.

*** "Берл Лазар является просто служащим в системе Леваева" Оригинал этого материала © IzRus.co.il, 12.05.2012, "Бомба" на 2 млрд: Гайдамак обрушился на Леваева Алена Котляр, Игорь Гантман, Александр Коган […] Аркадий Гайдамак решил нарушить молчание ...
Все остальное — это просто мошеннические действия, как, например, "Африка-Исраэль", где он за многие годы собрал от банков и населения в виде облигаций крупные суммы и отказывается их отдавать.
Дата: 02.07.2012 Копия в Google