Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2001. Как вскрывали панамский канал.

Ее юристы и консультанты сопровождали сделки по регистрации и сопровождению деятельности десятков тысяч офшоров, клиенты полностью доверяли ей и делились той информацией, что не всегда раскрывали в налоговых декларациях.
Ему, в свою очередь, правоохранительные органы США предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

2002. Байкало-Виргинская магистраль.

Они используют множество аккаунтов, чтобы правоохранительным органам было сложнее проследить движение средств, — говорит Дэниель Ривз, проработавший 35 лет в налоговой службе США, расследуя дела, связанные с офшорами, налоговыми преступлениями и отмыванием денег.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

2003. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Деятельность СП «РТТ» часто требовала создание и регистрацию новых компаний буквально за одну ночь, что требовало от нас поддержания хороших отношений с органами регистрации юридических лиц в различных областях Российской Федерации.
... была создана, чтобы скрыть реальных владельцев компаний и других активов, полученных Банком Менатеп и ЗАО «Роспром» через связанные с приватизацией аукционы, и чтобы создать корпоративную структуру, которая бы сократила налоговые обязательства группы ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

2004. Главные по "стройке века".

... претендента, но конкурс по формальным причинам не состоялся: один участник неправильно оформил банковскую гарантию, другой забыл предоставить справку об отсутствии налоговой задолженности, третий — справку об отсутствии долгов перед Пенсионным фондом ...
Конкурсные процедуры всегда проходят многоуровневую проверку и многократно аудировались компетентными государственными органами».
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

2005. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Вдруг она дойдет до российских фискальных и правоохранительных органов? Ведь тогда налоговая служба и полиция непременно должны задаться вопросом: а откуда, собственно, на подконтрольных магнату счетах в кипрских офшорах появились сотни миллионов евро?
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

2006. Стоптанные "Башмаки".

В поле зрения правоохранительных органов попал 16.12.1991, когда был задержан в поселке Криулены (Молдова) с пистолетом ТТ (был арестован).
Выпускник факультета физвоспитания в Симферополе, позже — Национальной академии Государственной налоговой службы Украины, в 1999 году стал президентом симферопольского ФК «Таврия» и закрепил за клубом вещевой рынок Симферополя.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

2007. Гвардии голубой генерал.

Сегодня в Москве одна из главных политических новостей, после войны в Сирии, разумеется, «наступление голубой гвардии» в Совете Федерации и последствия этого для других ветвей и органов власти.
Его кандидатская диссертация по теме «Налоговое право Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: вопросы теории и практики», явно исполнена практического смысла.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

2008. Потанин не делится.

С тех пор заметных успехов этой сфере добились налоговые органы (примером может служить дело "Королевской воды").
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

2009. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Поскольку налоговое и валютное законодательство в то время было уж очень запутанное (нельзя было просто так купить и перевести за границу валюту, налоги составляли до 50% от прибыли), доверенное лицо Сафры — Дэйв Элзас нашел в Москве недорогую ...
Представитель банка HSBC Мариам Адамян сообщила "Ъ", что банк в соответствии с его политикой "в полной мере готов сотрудничать по любым запросам, поступившим от правительственных органов или от регулятора".
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

2010. Хакеры "слили" базу сайта супружеских измен.

— Врезка К.ру] Десятки тысяч аккаунтов Исходя из объема заработка на функции полного удаления и ее стоимости, опустив расходы и налоговые издержки, можно подсчитать, что этой опцией в прошлом году воспользовалось около 90 тыс. человек.
Мы работаем с правоохранительными органами, чтобы расследовать этот криминальный акт», — заявил он. В компании не сообщили, какая часть личной информации была украдена, а также отказались комментировать подробности взлома и его влияние на предстоящее ...
Дата: 21.08.2015 Копия в Google

2011. Фемида судит по "Википедии".

"По данным "Википедии" процесс строительства включает в себя все организационные, изыскательские, проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, связанные с созданием, изменением или сносом объекта, а также взаимодействие с компетентными органами по поводу производства таких работ", — говорится в решении суда. Относительно часто ссылаются на "Википедию" арбитражные суды, когда в рамках рассмотрения дел дают определения каким-либо терминам и понятиям. Так, АСГМ в налоговом споре ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

2012. Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2015.

Депутаты оказались богаче чиновников: среди 20 лидеров рейтинга 17 являются депутатами, причем только 9 из них депутаты Госдумы, остальные представляют региональные законодательные органы.
... края 198 19 11 0 48 Виктор Федоров Председатель Государственного собрания Республика Саха (Якутия) 197 191 18 6 49 Игорь Куров Депутат Брянской областной Думы 183 185 12 2 50 Михаил Мишустин Руководитель Федеральной налоговой службы 183 23 6 2 ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

2013. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Кроме того, с заявлениями о махинациях господина Чернякова в правоохранительные органы обратились представители Банка Москвы.
Активы компании — здания и земельные участки — оценивались ею самой в 2013 г. в 1,7 млрд руб. Эту оценку НПО "Космос" представило налоговой инспекции, добивающейся от "Космоса" через арбитражный суд оплаты штрафа.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

2014. Ильхам Алиев взял трубку.

Правительство отложило приватизацию, а в Azercell пришли с многочисленными проверками регулирующие и налоговые органы.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

2015. Аферы войны.

Следователи из генеральной инспекции Боуэна, из Пентагона и из налогового управления США со временем выяснили, что деньги эти были из Ирака.
Другие чиновники из контрольных органов подтверждают, что денежные суммы, которые государство получает от военнослужащих, осужденных за обман, несопоставимы с совершенными ими преступлениями.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

2016. Идеальное мошенничество.

... что компетентные органы обладают мас-сой возможностей для пресечения махинаций в деловой и финансовой сферах. Сложно представить, сколько чело-векочасов и тонн бумаг ушло на ведение 30 тысяч дел, о которых упомянул главный следователь страны. В нашем же случае дело всего одно. При этом значительная часть работы по нему уже проведена — собрана богатая фактура, есть главный подозреваемый. И, кажется, ответственные ведомства солидарны в оценке его деяний: и СКР, и МВД, и даже ФНС со своей налоговой ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

2017. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб. Оригинал этого материала © "Известия", 06.03.2015, Фото: skr.su За откатом в деле губернатора Сахалина вскрылась налоговая афера Андрей Гридасов Николай Кран В уголовном деле о взятке в $5,6 млн за ...
Этот объект неоднократно проверяли различные контролирующие органы, и уголовных дел до сих пор нет. Значит, официально все законно и успешно.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

2018. Аргументы РФ против решения Международного арбитража.

... ЮКОСа оспаривали налоговые требования к компании, а такие вопросы подпадают под оговорку договора об Энергетической хартии, исключающую разбирательства в Третейском суде. Но международный арбитраж ранее постановил, что основной целью российских властей было не взыскание налогов, а экспроприация нефтяной компании. РФ также уверена, что арбитраж нарушил положение договора к Энергетической хартии, которое предусматривает, что споры об экспроприации должны рассматриваться сначала налоговыми органами ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

2019. Кто и как в "Юганскнефтегазе" качает на карман.

Еще 5% — правоохранительным органам на местах, чтобы не тревожили даром.
Все это может привести к значительному сокращению рабочих мест, налоговых поступлений, секвестированию расходов на социальную сферу Нефтеюганска.
Дата: 13.10.2014 Копия в Google

2020. Следы "Семьи" Януковича в России.

Судя по документам, поданным членами семьи Азарова-младшего в австрийские регистрационные и налоговые органы и согласно автобиографии Алексея Азарова, поданной в ЦИК Украины в 2012 году и налоговой декларации за 2011 год (все копии документов есть в распоряжении РБК), его женой является Лилия Эдуардовна Азарова, в австрийских документах использующая фамилию Фатхулина.
Дата: 03.10.2014 Копия в Google