Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2001. Агенты "вливания".

Конкретных документов, показывающих эти переводы, нет, но настораживает то, что написано в отчете Генеральной инспекции США Конгрессу о том, что стратегия непрямой передачи денег «Дождю» была сформулирована и воплощена», - пояснил Илья Ухов.
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

2002. Соломон Манаширов усложнил себе жизнь по упрощенной системе.

Роман был решальщиком, который "разруливал" проблемы бизнесменов через знакомых чиновников и силовиков, а Соломон курировал налоговые аферы, обналичку и теневые переводы.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

2003. Большая евразийская "стирка".

Предполагается, что бывший генеральный директор Genius Management Limited, гражданин Панамы и Латвии Eric Vanagelis (который управлял еще 318-ю компаниями в Новой Зеландии) участвовал в переводе отмытых средств из России.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

2004. Черный риэлтор под крышей.

— Врезка К.ру] Крестовый гамбит Схема перевода чердака из общедомового имущества в собственность заказчика у "Вотек-Эстейт", по словам Федора Неронова, выглядела так: "Вначале находится физлицо, которое приобретает или уже имеет в собственности квартиру на последнем этаже, затем с ним заключается договор на оказание услуг по оформлению разрешительной документации на перепланировку с присоединением чердака.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

2005. Губернаторы.

Для денежных переводов Дубровский использовал счет в швейцарском BPER — «Частном банке Эдмонда де Ротшильда».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

2006. Владислава Резника наградили ордером.

Адвокаты депутата уверены, что эти подозрения стали следствием "отвратительного перевода с русского" фигурирующих в материалах расследования документов, а само преследование Владислава Резника защита считает политически мотивированным.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

2007. Депутат порвет за монополию на насилие.

В переводе на русский.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

2008. Credit Suisse лишил миллиардера 100 миллионов.

Его обвиняют в предоставлении ложных выписок клиентам, в переводе десятков миллионов франков от одного клиента другому с целью скрыть свои рискованные инвестиции, а также он подозревается в хищении средств ради собственного обогащения.
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

2009. "Антропов передал пакет... и сказал, что там "сорок тысяч" и это "тебе на работу".

Затем с 1988 года и по 1999 год служил в КГБ СССР и в ФСБ России (смотри приложенную копию Председателя КГБ СССР о переводе на службы в КГБ СССР от 1988 года, а также копию Приказа Диктора ФСБ России об увольнении со службы в связи с оргштатными мероприятиями от 10.01.1999).
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

2010. Крым пилят невежливые люди с Рублевки.

Наткнувшись на сопротивление со стороны законных владельцев «Ялтинского хладокомбината», Сергей Кучко сейчас пытается перенести вопрос о регистрации предприятия в московскую юрисдикцию, что позволит ему выкрутить ситуацию в свою пользу, избавившись или подменив при переводе документы, мешающие успешному захвату.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

2011. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

У нас был угольнопромышленный бизнес, он его вел. К: Ты мне рассказывал, что он был причастен к переводу денег бывшим бандитам, отошедших от дел, которые жили спокойно на пенсии в США. Р: У нас был в партнерах Могилевич. И когда мы раз в год летали отчитываться к Могилевичу, Левин обязательно ездил с нами отчитываться. Он был, как домашний бухгалтер. К: А как конкретно он был причастен к переводу средств на счета отошедших от дел?
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

2012. Миноритарий "Ангарскцемента" Голотвин доигрался

Одна деталь остается неизменной: в каждой из этих историй за спиной Голотвина маячит тень бизнесмена Андрея Муравьева – экс-президента холдинга «Сибирский цемент», президента группы компаний Parus Agro, совладельца инвестиционных фондов Parus Capital и Run Capital, мажоритарного акционера системы электронных переводов Qiwi.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

2013. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

Дело в том, что в 2013 году новые акционеры «Павловскгранита» приняли решение о переводе имущества предприятия на два вновь созданных юридических лица — «Павловскгранит-Неруд» и «Павловскгранит-Промвзрыв», принадлежащих ННК. Причем оффшоры — Aletarro Ltd и Nisoram Holding Ltd (читай — Жуков и Греф), а также «Атлантик» (те же лица) были теми, кто голосовал за эти решения.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

2014. Зепп Блаттер не только брал.

Поводом послужило намерение ирландской стороны устроить судебное разбирательство по итогам стыкового матча с командой Франции за выход в финальную стадию ЧМ-2010, а в ФИФА якобы не захотели раздувать скандал и решили погасить страсти переводом кругленькой суммы на счета FAI. Недовольство ирландской стороны вызвали итоги второго стыкового матча между сборными Франции и Ирландии, состоявшегося в Париже 18 ноября 2009 года.
Дата: 28.09.2015 Копия в Google

2015. "Они встретились с губернатором Андреем Турчаком в кафе. И про то, что Кашина надо побить, говорил уже он".

И я знаю, как Олегу было плохо, но он мне сказал, что Даниле и никому тюрьмы не желает и что даже готов ходатайствовать о его переводе под домашний арест.
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

2016. Британские "эксперты", немецкие "издания", "истерика" Пентагона.

Есть, конечно, сайты типа WorldCrunch, dekoder или Interpreter Magazine, которые публикуют переводы статей на английский или немецкий, но, во-первых, они слишком узкоспециальные (Interpreter переводит почти исключительно “Новую газету”), а, во-вторых, посещаемость их по сравнению с ИноСМИ ничтожна: у ИноСМИ больше миллиона просмотров в день, у WorldCrunch едва дотягивает до 100 тысяч.
Дата: 14.09.2015 Копия в Google

2017. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Так, в 2012 году, незадолго до ухода с должности, тогдашний губернатор Подмосковья Борис Громов подписал распоряжение о переводе 500 га лесных участков около деревни Жуковка в земли поселений.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

2018. Низости высоких технологий.

Интересно, что одним из главных обвинений акционеров в адрес экс-менеджмента является вывод бизнеса путем перевода контрактов на ранее отчужденную от группы фирму "Программный продукт" - основного фигуранта "тверского дела".
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

2019. Светлана Кийко — самая богатая жена федерального чиновника.

Как вспоминает его знакомый, заработать на покупке прав аренды леса и переводе его в участки под застройку Босову предложил именно Гаврилов.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

2020. Схемщик нашел прибежище.

В среде банкиров Незалежной, по информации интернет-портала genshtab, Шепелева характеризуют как финансового «схемщика», то есть того, кто горазд регулировать финансовые потоки в украинской экономике, которая работает на 50–70 % в «тени» и требует постоянной «оптимизации» — «очистки», «прокладок», «конвертации», «обналички», переводов денег из банка в банк, из офшора в офшор и так далее.
Дата: 10.06.2015 Копия в Google