Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2021. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

... Следственному комитету, Главному управлению командующего внутренними войсками МВД, Комитету государственного контроля и Департаменту исполнения наказаний. В 2022 году этот бизнес принес 227 тыс. рублей чистой прибыли. Perfectamia Enterprises владела и другими ресторанами в Минске: до июля 2021 года — Bella Rosa и до августа 2017-го — «Лимончелло». В честной собственности «Ю-строй» также участвовала в реализации масштабного проекта миниполиса «Каскад». Это район в центре Минска, который включает ...
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

2022. Дыра в блокчейне.

... банковский счет": Корреспондент «Центра Досье» продолжает свой криптовояж по «Москва-сити». На этот раз мы в офисе Garantex — это не просто обменник, а крупнейшая в России криптобиржа. Напомним, американские исследователи хакеров из Chainalysis полагают, что за три года Garantex получил криптовалюту на $645 млн с грязных или подозрительных адресов. Парадоксально, но Garantex изначально задумывался как легальный криптобизнес — уникальное для России явление. Основатель проекта — Сергей Менделеев ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

2023. "За обман русских мне ничего не будет".

Новичкам обещают комфортный офис в центре города, молодой коллектив, регулярные корпоративы, быстрый карьерный рост и своевременные выплаты.
При этом такой проект получает полную поддержку вышестоящего руководства.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

2024. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

... центр Лондона, в непосредственной близости от Гайд-парка и Букингемского дворца. 11-этажный комплекс на двести фешенебельных квартир достроили в 2006 году. К услугам жильцов — подземная парковка, фитнес-центр и бассейн. И по какой-то неизвестной причине именно этот комплекс стал притягательным для богатейших семей Казахстана. Вот что нам известно: — Квартира на восьмом этаже за ?5,2 млн принадлежит фирме, управляемой Замирой Иманбековой, женой главы партии Adal Серика Султангалиева. В управлении ...
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

2025. Самые богатые наследники России — 2023.

Ковальчук-младший в 1999 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета и семь лет работал юрисконсультом управления ФГУП ЦНИИ «Гранит» в Санкт-Петербурге. В 2006–2009 годах он руководил Департаментом приоритетных национальных проектов Правительства России.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

2026. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

Одним из таких соглашений стал проект по созданию «Ленинградского областного центра медицинской реабилитации» в городе Коммунар Гатчинского района.
Региональные активы "Энергострима" Ялов приходит в холдинг уже в конце скупки активов, как раз когда из всех региональных сбытовых компаний начинают выводить деньги: по договорам на управление, договорам займа и так далее.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

2027. Залечь на дно в Эмиратах.

Жена полковника владеет недвижимостью В нашем списке числится и Анаит Костандян, которая прописана в доме в центре Еревана. Костандян — жена первого начальника управления авиации ВС (1992-1996 гг.), полковника запаса Александра Абрамяна.
От наших партнеров по проекту освещения организованной преступности и коррупции (OCCRP, членом этой сети являеся также Hetq.am) мы получили данные об армянах, владеющих недвижимостью в Дубае.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

2028. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

В рамках проекта OpenLux в 2022 году OCCRP и медиа-партнеры выяснили, что дети Адоньева через люксембургскую фирму владеют виллой стоимостью 25 миллионов евро на мысе в Кап-д’Ай на Лазурном берегу Франции.
21 февраля 1993 года УМБР Петербурга (Управление министерства безопасности РФ, прежнее название ФСБ) и МВД РФ «пресекли попытку по ввозу в Россию тонны кокаина» через Выборгскую таможню.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

2029. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

... фирмам, принадлежащим Фане Хлонгване, советнику министра обороны ЮАР. В 2010 году сотрудник отдела Национального следственного управления ЮАР по вопросам конфискации дал письменные показания и назвал Лихтенштейн «центром для передачи активов ...
"Что скрывает название?" В 2015 году благодаря проекту Swiss Leaks стало известно, что Саламе был бенефициарным владельцем счета в отделении HSBC в Женеве.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

2030. Короли российской недвижимости — 2023 (рейтинг Forbes).

Портфель проектов увеличился до 35 022 кв. м (4665 рабочих мест). 7. Ingka Centres Крупнейшие объекты: «Мега Белая Дача» (303 000 кв. м), «Мега Химки» (211 000 кв. м), «Мега Теплый Стан» (181 000 кв. м) Торговая недвижимость, кв. м: 1 793 400 Офисная недвижимость, кв. м: 42 000 Бизнес: входит в Ingka Group (владелец IKEA) и управляет 45 торговыми центрами в 15 странах (около 4 млн кв. м). В России у нее 14 центров под брендом «Мега».
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

2031. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Их главный совместный проект — как раз схема с растворителями и разбавителями. Вместе с литовским расследовательским центром Siena мы выяснили, что с беларусской стороны в афере участвовала компания «Трайпл» Юрия Чижа и ещё две фирмы — «Трайпл-Энерго ...
Также под управлением Калугина немного изменилась структура «Беларуськалия».
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

2032. Кому война, а кому ЧВК.

Но уже через год контракт был разорван, а проект передали структурам «Газпрома». Помимо этого Пригожин претендовал на реконструкцию здания Конюшенного ведомства в центре Петербурга (сейчас этот роскошный исторический ансамбль находится в ...
Одним из заказчиков работ в Валуйках было «Главное управление обустройства войск», подведомственное Минобороны.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

2033. Прячущийся Мащицкий.

А в случае с «Тушите свет» добавилась еще и личная неприязнь Тины Канделаки, супруги Бровко, к Собчак, пишет «Проект». Василий Бровко Центру «Досье» есть чем дополнить эту историю.
Осенью 2021 года управление холдингом переехало на Кипр. Сейчас все активы записаны на тамошнюю Vimetco PLC. В отчетности подчеркивается, что структура и центры принятия решений при этом «практически не изменились».
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

2034. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

... грузинских проектов 270 миллионов долларов. Maqro принадлежит Green Budapest — жилой комплекс на 350 квартир средней ценовой категории недалеко от центра Тбилиси. Чуть дальше от центра города строится Green Diamond — более крупный проект стоимостью ...
В феврале 2022 года OCCRP рассказал о связях Учара с семьей Талыбова, под управлением которого в Нахичевани подавляли независимые СМИ, помещали инакомыслящих в психиатрические лечебницы, избивали и пытали задержанных.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

2035. Иноактивы депутатов Госдумы.

Лябихов много лет занимается бизнесом, возглавлял строительные холдинги «Лидер групп» Александра Некрасова и группу компаний «Атлант», реализующие девелоперские проекты в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Основной семейный актив — сеть супермаркетов «Кировский» (172 магазина и торговых центра в Екатеринбурге и Свердловской области), которую основал отец депутата, Игорь Ковпак.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

2036. Квадратные метры денег Андрея Молчанова.

Ценность "Приморской", похоже, определяется не столько богатой историей, сколько своим местоположением — в так называемом золотом треугольнике, самом центре города, в нескольких метрах от моря в парке "Приморский". ЛСР намеревается вложить в проект ...
Помимо жилой застройки и производства строительных материалов компания занимается развитием направления "доходная недвижимость", включающего управление гостиничными комплексами, бизнес-центрами и курортно-санаторными объектами.
Дата: 12.01.2023 Копия в Google

2037. Казус Мазуса.

Проект поддержала Комиссия по модернизации и технологическому развитию при президенте Дмитрии Медведеве.
К примеру, авторитетное для врачей во всем мире Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) отмечает, что в данной фазе исследования эффективности лекарства должны принимать участие несколько сотен ...
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

2038. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

«Витольд Томашевский с 2013 года вышел из всех совместных проектов с Юрием Чижом и не является его партнером.
В 2008 году совладельцем компании «Простор-Трейд», управляющей торговыми центрами с магазинами ProStore, станет британская компания Redcast Limited, связанная с Томашевским.
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

2039. Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал.

... via The Insider Геннадий Тимченко (слева), Игорь Бутман (в центре) и Владимир Путин Усадьба Дивноморское при путинском дворце в Геленджике — самый известный винодельческий проект Геннадия Тимченко, олигарха, часто выступающего номинальным держателем ...
Трудолюбивый Александр совмещает менеджмент винодельни с управлением еще десятком предприятий.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

2040. Выставка достижений Владимира Проничева.

Ранее Проничева-младшая занимала пост исполнительного директора Еврейского музея и центра толерантности. А также, как и сестра, работала на ВДНХ. "Открытые медиа", 03.10.2018, "У экс-главы погранслужбы появился воздушный проект": Экс-руководитель ...
Недавно Проничев доверил ему управление своими фермами по выращиванию коз и кроликов в Подмосковье и Адыгее.
Дата: 02.11.2022 Копия в Google