Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2041. Золотой человек.

К тому же Левицкий не зря в основу своей преступной схемы положил офшорный траст: российские судьи не слишком искушены в трастовом праве, зато очень любят выносить решения «в свете последних разъяснений Верховного суда». И не любят отказывать налоговикам. Все это вместе гарантирует успех при обжаловании. В итоге судья Пестунов отказал банку в удовлетворении ходатайства о взыскании с Левицкого убытков за сделки по выводу активов…
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

2042. Угольная племянница Путина.

Их роль взяло на себя российское государство — «Колмар» получил такую значительную поддержку, что посчитать ее точную сумму просто невозможно. По оценке «Агентства», правительство потратило из бюджета на помощь компании не менее 11 млрд руб., кроме этого она получила льготный кредит еще на 4 миллиарда руб. Вдобавок «Колмар» освободили от многих налогов, тем самым сэкономив им еще больше средств.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

2043. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

Экс-акционер интернет-ритейлера Август Мейер с супругой задержаны за хищение кредитов Сбера на 1,3 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.12.2021, Фото: Bloomberg "Юлмарта" нет, а дело его живет Олег Рубникович, Константин Куркин ...
Допрос родившегося в США, а в 2015 году получившего российское гражданство и с 1999 года проживающего в Санкт-Петербурге 58-летнего Августа Мейера и его супруги особых результатов не дал. По данным источника “Ъ”, оба фигуранта якобы отказались давать ...
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

2044. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... возбуждения уголовного дела по факту хищения кредита. После ряда отказов это дело было возбуждено, но сам Абызов в нем не фигурирует. Незадолго до ареста Абызова по обвинениям, не связанным с «Альфой», банк вместе с другими кредиторами через ...
... их лица в российских госорганах все время действовали люди, тесно связанные с банком. Так, при постановке на налоговый учет в России их представляли Дмитрий Бертель и Светлана Маркочева. Они были сотрудниками банка (например, Маркочева — заместителем ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

2045. Офшоры для первых лиц.

Его дочь Арзу в 19 лет стала акционером Strahan Holding and Finance Corp — офшорной компании со счетом в швейцарском банке, которая приобрела недвижимость на пять миллионов фунтов стерлингов в Лондоне.
Она выдала кредит на 15 миллионов евро другим подставным компаниям, которыми он владел в США и Монако.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

2046. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Российские следователи считают его бенефициаром одного из крупнейших в мире букмекеров 1xBet с выручкой в $2 млрд.
По словам Логинова, участки продавались с условием обратного выкупа и фактически были залогом по кредиту.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

2047. Сосут мундштук.

Кредитор жаловался, что заемщица попросила его взять кредит в банке примерно на 20 миллионов, а после Чеглаков взял еще несколько кредитов почти на 18 миллионов, чтобы помочь партнеру по бизнесу.
Также на сайте продавца товара отсутствует информация о российской сертификации продукта.
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

2048. Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.

Об отце, Игоре Пшеницком, известно лишь, что с 1999 по 2001 год он возглавлял полтавский филиал банка «Финансы и кредит» украинского олигарха Константина Жеваго. Затем Пшеницкий был индивидуальным предпринимателем. Когда семья переехала в Россию, достоверно неизвестно, но в 2016 году Ольга «прописалась» в деревне Клины Калужской области, а затем получила российский паспорт.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

2049. "Пошли на …, …, я тебе сейчас … дам!"

Его никогда не будет, если республика и дальше будет влезать в коммерческие кредиты.
Роскошная 200-миллиардная предвыборная карета превратилась в тыкву, и «золушка» Уйба пошла с протянутой рукой по коммерческим банкам, чтобы хотя бы поддержать штаны, — сравнил главу с героиней сказки Михайлов.
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

2050. Игорь Коломойский "использовал власть для личной выгоды".

К Коломойскому не только не высказывали претензии, но и ставили его в пример как борца с "российской агрессией".
... но и правительственные чиновники в США. — Врезка К.ру А недавно в Украине начали объявлять "пидозры" бывшим топ-менеджерам "Приватбанка", которые еще при Коломойском, как предполагает следствие, вывели из учреждения миллиарды гривен фейковых кредитов ...
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

2051. Как убивали Бориса Немцова.

В 2014 году Асланбек Хатаев обращался в банк за кредитом, где указывал, что работает водителем в Совете Федерации.
Последние недели депутат Ярославской облдумы и один из лидеров российской оппозиции занимается подготовкой протестного марша «Весна», акция назначена на 1 марта.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

2052. Тони и сын.

Богатые российские семьи годами использовали люксембургские компании, чтобы экономить на налогах при покупке дорогой европейской недвижимости и сохранять при этом анонимность.
Судя по отчетности люксембургской компании, деньги на эти цели поступали в виде займов, но не от банков, а от неназванных фирм, собственники которых неизвестны.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

2053. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Он лишь написал, что предлагал этот же архив другим российским СМИ, но все из них, по его словам, отказались даже ознакомиться с документами.
Уже имеются случаи отказа от сотрудничества с Сибуром банков и деловых партнеров (из-за включения Тимченко в санкционные списки — Прим.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

2054. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.

Проработав чуть больше года, 30-летняя чиновница получила чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса.
Слева направо: Денис, Мария и Нина Китаевы Судя по отчетности офшоров, первый раз фабрика была продана за €25,5 млн, причем для финансирования привлекался кредит сроком на два года.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

2055. Вертолетные деньги Анатолия Сердюкова.

Деньги ОАК, входящей в госкорпорацию «Ростех», действительно не помешают: ее долг по банковским кредитам составляет 530 миллиардов рублей.
Ресторан Zoo Beer&Grill в Москве Zoo Beer&Grill позиционирует себя как заведение Аркадия Новикова, однако у известного ресторатора, ведущего дела, кажется, со всей российской элитой, в ООО «Зуу Менеджмент» доля всего 30%.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

2056. Николай Королев взял и вывел.

Николай Королев не только является злостным нарушителем Уголовного кодекса Российской Федерации, но и является крупным должником государственных финансовых учреждений. Общая сумма привлеченных им кредитов государственных «Сбербанка» и «ВТБ ...
Если бы эти деньги не были выведены из налогообложения, а попали бы в официальную финансовую отчетность «ТопПрома», то сегодня их львиная доля могла бы возвратиться банкам в счет погашения задолженности, но, к сожалению, деньги были пущены на ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

2057. От Александра Крестникова до закрытого "Футляра".

Оказавшись там, ты готов платить что угодно, потому что [иностранные регуляторы] закроют все банки, компании, все кредиты».
Ряд СМИ появился и у Крестникова: «Деловая страна», «Скандалы.Ру», «Российский туризм», «Парламентские известия» и «Новые ведомости».
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

2058. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

АСВ будет сейчас опротестовывать погашения этого кредита, уступку права требований. Будем с ними судиться, рядиться, бодаться. В итоге они как бы докажут, что кредиты не были проведены с баланса банка.
Таким образом, бывший председатель совета директоров ВПБ будет находиться в СИЗО как минимум до Дня российской армии.
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

2059. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Мол не учли российскую специфику, ошиблись в расчетах, нужны еще деньги на оборотку и т.д. и т.п. и прочие отмазки, широко используемые мошенниками. Делать нечего, если «талантливый» менеджер говорит нужны деньги и без этого счастья не будет пришлось партнерам раскошелиться еще на 300 млн руб. Дальше — больше. В 2018 году должны были начаться погашения основного долга по кредиту. А тут не то, что долг гасить, проценты гасить нечем. Просрочки по уплате процентов участились. Банк чуть ли не каждый ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

2060. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

... Сбербанк и систему SWIFT, поэтому не исключено, что российский госбанк нарушил режим санкций, пишет Global Witness. «Отношения Сбербанка с компаниями Махлуфа могут нести риски комплаенса для других банков, ведущих с ним транзакции, и должны стать ...
Кредиты трем компаниям, контролируемым Маклуфами, были предоставлены ливанской офшорной организацией Nylam Sal Offshore.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google