Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2041. Защита Михаила Максименко покрылась дезой.

"Коммерсант", 22.11.2019, "Свидетель ФСБ помог защите СКР": Как стало известно “Ъ”, неожиданный поворот произошел в деле трех бывших высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России (СКР), обвиняемых ФСБ в получении особо крупной взятки.
Должность не давала ему полномочий «направлять ход расследований и давать указания следователям», поэтому лоббировать освобождение криминальных авторитетов Максименко не мог, утверждает он. Максименко напомнил, что якобы полученные им наличные не ...
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

2042. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Бывшие друзья и партнеры предложили должность генерального директора и номинального акционера в компании ООО «Ремпутьмаш-Агро» (позднее была переименована в ООО «Молочные активы»), которая реализовывала проект по строительству 2-х молочных ферм на ...
Завышалась стоимость основного стада, животных на выращивании и откорме, проценты по кредитам вместо того, чтобы относиться на расходы скидывались на основные средства, запасы приходовались без реального получения товара, но обо всем по порядку.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

2043. Кровь на счетах.

Другое американское расследование в том году обнаружило сайт детской порнографии, который использовал счет в ABLV для получения безналичных платежей.
Он был старшим аудитором EY, после чего занял должность главы департамента финансового контроля ABLV.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

2044. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Бывшие сотрудники ГлавНИВЦ сказали «Медузе», что с помощью разработок института решают кадровые вопросы администрация президента и Росгвардия — проверяя потенциальных кандидатов на крупные должности.
«Сами СУБД — просто интерфейсы задавания вопросов и получения ответов, — объясняет торговавший доступом к таким системам собеседник „Медузы“.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

2045. Как устроен рынок наркоты в русском даркнете.

Выплаты «гарантам» «Гаранты» — это люди, которые отвечают за честное проведение покупок по предзаказу и контролируют получение товара покупателем.
Одна из самых важных должностей в магазине — оператор.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

2046. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

После получения подряда «ТТК-Транс» завысила тарифы на перевозку щебня, считают в полиции.
Интересно, что до вступления Дубровского в должность у «Южуралмоста» было лишь 9% челябинских дорожных подрядов.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

2047. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Проверки получения гражданства иностранцами в Болгарии активно начались после того, как Еврокомиссия в конце 2018 года объявила о намерении ужесточить контроль над программой продажи инвестиционного гражданства Болгарии.
При этом деньги были переведены со счетов Quillas в кипрском банке RCB Bank, который на тот момент принадлежал группе ВТБ. А компания Keranto была связана с финансовой группой ICU, которую на протяжении семи лет, до вступления в должность главы ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

2048. Спрут котовский — спрут тамбовский.

Лондонское руководство «ЮКОСа» рекомендовало назначить его на должность первого вице-президента ЗАО «ЮКОС РМ», а московское руководство отказалось сделать это. На допросе Хоменко провел восемь часов, после чего написал прошение об отставке, которое ...
Ему вменяли четыре эпизода незаконного получения нефтепродуктов путем мошенничества на сумму 21 млн. рублей, а также покушение на незаконное получение кредита.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

2049. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Несмотря на получение государственной квоты, ей понадобились дополнительные деньги на операцию.
Дочь Логинова Галина Киева раньше работала сотрудником Росреестра, где занималась оформлением сделок по недвижимости, а с начала 2010-х годов занимает должность председателя третейского суда по экономическим спорам.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

2050. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы Полковника управления "К" СЭБ ФСБ подозревают в получении крупных взяток, его экс-подчиненных — в мошенничестве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.04.2019, На ФСБ нашлось УСБ Николай Сергеев ...
[…] Дмитрий Целяков рассказал PASMI, что познакомился с Фроловым, когда тот занимал должность заместителя начальника управления «К» ФСБ. «Я с ним столкнулся в декабре 2006 года: тогда мы разрабатывали одно из ОПС „черных“ банкиров», — вспоминает ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

2051. Генерал ФСО в Раздорах.

И что занимает должность заместителя начальника Службы безопасности президента РФ, которая входит в ФСО, хотя и обладает значительной самостоятельностью.
И расписался в получении письма. Письмо Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP), которое мы привезли к воротам элитного поселка Расписка в получении письма Такое же письмо для Михеева мы отправили в ФСО. Генерал пока не ответил на наши ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

2052. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

Беджамов, хотя не занимал управленческую должность, руководил банком вместе с сестрой, говорится в иске.
Они были заведомо невозвратные: компании (часто офшоры) не вели никакой деятельности, получение кредитов в отчетности не отражали.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

2053. Где оседает золото партий.

При этом можно предполагать, что в момент получения кредита партийное руководство уже планировало возвращать его за счет увеличения госфинансирования.
Они достались «ЧОП «Единство», которое на 50% принадлежит Виктору Абрамову, до 2012 года занимавшего должность заместителя руководителя ЦИК партии «Единая Россия» по финансовым вопросам (с 2011 года он член Совета Федерации).
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

2054. От наперстков до Томоса.

... автокефальной церкви — ПЦУ и получения ею Томоса. Также он имеет тесные связи с нардепом от БПП Павелко. Сын последнего женился на дочери Петровского. Старые товарищи — священнослужители и бизнесмены "Страна" также выяснила, чем известны товарищи и друзья Александра Петровского. Священник Гулямов Богдан Святославович, 1970 года рождения, в кругу друзей имеет прозвище "Бодя". Помимо поста священнослужителя и настоятеля храма, занимает должность президента Днепропетровской областной федерации ...
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

2055. Подрядчик сдал Алексея Миронова как покровителя.

Подрядчик сдал Алексея Миронова как покровителя Главу Свердловской железной дороги арестовали за получение 725 тыс. руб. в виде обустройства его подмосковной дачи Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 14.12.2018, На дороге нашли взятку, Фото ...
На тот момент женщина занимала должность менеджера по ключевым клиентам на полигоне Свердловской и Южно-Уральской дорог.
Дата: 17.12.2018 Копия в Google

2056. На Украине — госизмена, в России — взятки.

... предъявлено обвинение в «систематическом получении взяток в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Речь идет о пяти миллионах рублей. Следователь отметил, что это преступление относится к категории особо тяжких, а заключение чиновника под стражу необходимо, потому что СКР предстоит провести большое количество следственных действий с участием как обвиняемого, так и свидетелей по делу. Кроме того, отметил представитель СКР, Виталий Нахлупин занимает высокую должность, поэтому может оказать ...
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

2057. Империя ГРУ.

Он придумал и начал создавать систему круглосуточного получения информации и предупреждения руководства страны об угрозах в режиме реального времени.
Полковник ГРУ Станислав Лунев в начале 1990-х работал в вашингтонской резидентуре в должности сотрудника корпункта ИТАР-ТАСС.
Дата: 15.10.2018 Копия в Google

2058. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Проведенная впоследствии налоговая проверка и возбужденное уголовное дело также может говорить о том, что «холодильник.ру» при предоставлении в банк информации необходимой для получения кредита, предоставлял сведения и бухгалтерскую отчетность ...
Юрий Еременко Юрий Еременко В 2013 года занимал должность президента компании «холодильник.ру», позднее став «правой рукой» Ковалева, консультируя его по основным вопросам финансовых потоков.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

2059. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

... отмывания преступных доходов и незаконном получении НДС на территории Европейского Союза. Руслан Ростовцев и угольные схемы Руслан Ростовцев Теперь обратимся к другому фигуранту нашего расследования, Руслану Ростовцеву – партнеру Рустэма Магдеева. Он родился в 1968 году в посёлке Ашукино Пушкинского района Московской области, окончил Кемеровский государственный университет по специальности «юриспруденция», работал в Правительстве Москвы, впоследствии занимал должность первого заместителя главы ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

2060. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

Наш источник не исключает, что для получения полного контроля над предприятием Магдеев привлек «тяжелую» артиллерию в лице бывшего премьер-министра Республики Татарстан Ильдара Халикова и экс-руководителя местного Национального Банка Мидхата ...
... 2017 года руководителя Национального Банка Республики Татарстан Мидхата Шагиахметова, а также увольнение 3 апреля 2017 года премьер-министра республики Татарстан Ильдара Халикова, который одновременно занимал должность председателя совета директоров ...
Дата: 09.06.2018 Копия в Google