Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2061. Испанский стыд Диего Санчеса.

Сервис для преступников Санчесу, который представился как самостоятельный предприниматель, было всего 20 лет, когда он основал свою первую компанию по управлению репутацией в Испании.
Хотя он является публичным лицом компании, документы, полученные OCCRP, показывают, что ее украинский бизнес на самом деле принадлежал Хилл Прадосу, который был заключен в тюрьму в Испании за сексуальное надругательство над Санчесом в качестве ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

2062. Педофил и его жертва занялись младенцами.

В 2007 году его приговорили к восьми годам заключения в испанской тюрьме.
Первое заседание по делу одного из менеджеров Точиловского должно было состояться в апреле 2022 года, если бы не вторжение России.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

2063. Умер сам, но как по плану.

Но очевидно и другое: переместившись из-под домашнего ареста в тюрьму Щукин был бы куда менее доступен для разнообразных манипуляций со стороны бывших водителей, ставших номинальными собственниками бизнеса.
Вопрос № 7: Почему Максима Репина так полюбили судьи первых инстанций после смерти Щукина?
Дата: 14.09.2022 Копия в Google

2064. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

А в России бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы по обвинению в создании преступного сообщества.
Например, эта вилла находится на первой линии моря.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

2065. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

... РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА "АвтоТрейд": краткая история уголовных дел Андрей Волостных Первые уголовные дела в отношении «неустановленных лиц» холдинга «АвтоТрейд» были возбуждены сотрудниками УВД Тольятти ...
[...] volga.news, 28.06.2021, "Бенефициар "Автотрейда" Владимир Яркин попал во французскую тюрьму": Бизнесмен с семьей уже несколько лет живет за границей — во французском Лионе, где Яркин получил рабочую визу и вид на жительство.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

2066. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

«[Альварадо Очоа] будет ждать в тюрьме, пока изучается вопрос о его экстрадиции», — сообщил Reuters один из чиновников в испанском суде.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

2067. Александр Усанов "откатывал" техникой, купелью и налом.

Олега Подановича осудили первым: в июле ему назначили три с половиной года условно со штрафом 1,3 млн руб., однако прокуратура оспорила это решение, потребовав реальный срок.
... со штрафом 3 млн руб. и запретом занимать должности в структурах с госучастием на пять лет. Господин Коптелов просил не отправлять подзащитного в тюрьму, ссылаясь на полное его раскаяние, помощь в расследовании дела и несовершеннолетнего ребенка ...
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

2068. Этапом в Амстердам.

... Сооснователь группы криптобменников Coyote Crypto и EggChange Денис Дубников арестован по обвинению в отмывании денег, полученных незаконным путем, заявил журналу «Компания» его адвокат Аркадий Бух. По его словам, Дубникову грозит до 20 лет тюрьмы ...
Почти одновременно с появлением первой информации о задержании Дубникова в Минюсте США анонсировали аресты киберпреступников на территории страны в ближайшие недели.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

2069. Офшороносцы при президенте.

В мае 2010 года он был приговорен к 20 годам тюрьмы за связь с преступной организацией, торговлю оружием, наркотиками и отмывание денег.
Что здесь не так Одна из первых антиофшорных речей Владимира Путина прозвучала еще в 2002 году на съезде Торгово-промышленной палаты.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

2070. Рифат Асад во Франции получил 4 года и лишился имущества.

ТАСС, 09.09.2021, "AFP: бывшего вице-президента Сирии Рифата Асада приговорили к четырем годам тюрьмы": Рифат Асад подозревается в создании незаконным путем империи недвижимости в Европе, главным образом в Испании, Великобритании и Франции. По сведениям газеты "Фигаро", эти владения оцениваются в €800 млн. — Врезка К.ру Незаконно нажитое богатство Первыми, еще в 2013 году, обратили внимание на богатство Асада организации, занимающиеся антикоррупционными расследованиями, Transparency ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

2071. "Ни слова о Навальном".

Некоторых из лидеров сепаратистов арестовали и посадили в тюрьму, другие, в том числе президент Каталонии Карлес Пучдемон, бежали из Испании.
В учебном заведении говорят, что он первым перевел тибетский текст на каталанский язык.
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

2072. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн Экс-замдиректора "Военторга" в США судили за отмывание миллионов, а посадили за взятку в $10 тыс., жульничество с визой и налоговой декларацией Оригинал этого материала © "Русская служба ...
Пригожин владеет компанией «Конкорд Кейтеринг», и именно Тейф обеспечил ей первые аутсорсинговые соглашения на обеспечение питанием российской армии.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

2073. Развод ловеласа Билла Гейтса.

— Врезка К.ру Общение с Эпштейном Куда более серьезными проблемами Гейтсу может грозить близкое знакомство с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними и повесившимся в тюрьме во время следствия.
Им первым он осмелился рассказать, что его брак уже долгие годы существовал без любви.
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

2074. "Меня сломали на 100%. Я рассказал вообще все".

Среди задержанных — экс-лидер молодежной ячейки ныне ликвидированной Народной национальной партии (ННП) и один из первых «наставников» Тесака Семен «Бус» Токмаков (задержан в Сочи) и его заместитель в ННП Андрей Кайль (задержан в Тюмени), а также ...
Стал бы я не НС, а либертарианцем, не насовершал целой кучи идеологически обоснованных убийств, не сидел бы в тюрьме, и вот сейчас на пересылке в Челябинске не готовился бы совершить самоубийство».
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

2075. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

*** Крепкие алкохозяйственники История братьев Фуглаевых Оригинал этого материала © "Белгород №1", 11.11.2020, Профсоюз "Тюрьма", Фото: via "Белгород №1" [...] Фуглаевы в Белгородской области — далеко не рядовые бизнесмены.
Спортсмены-паралимпийцы, к слову, только положительно отзывались о первом: Фуглаев всегда помогал с инвентарем, выездами на соревнования, материально-технической базой в самых разных видах спорта.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

2076. Суммы и тюрьмы: как богатейшие россияне оказываются под следствием.

Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.09.2020, Фото: ТАСС, РИА "Новости", "АГН-Москва", Иллюстрации: via ИА "РБК" Суммы и тюрьмы: как богатейшие россияне оказываются под следствием Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Дада Линделл, Маргарита Алехина ...
Также в исследование включены фигуранты первого списка Forbes, уголовные дела в отношении которых были заведены раньше, чем начал составляться рейтинг, и разбирательство по которым продолжилось к 2004 году.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

2077. Турагенты ФБР.

Руководствуясь им, Sabre, в частности, передавала ФБР информацию на россиянина Алексея Буркова, который был в июне осужден в США на девять лет тюрьмы Американская погранслужба пристально наблюдает за теми, кто уезжает из США и приезжает в страну, а ...
Чтобы сделать систему бронирований более точной и эффективной, руководство American Airlines обратилось в IBM и Массачусетский технологический институт, чтобы те создали первую базу данных бронирований, которую можно было бы оперативно обновлять.
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

2078. Букмекер с двойным дном.

А глава Первой саморегулируемой организации букмекеров Юрий Красовский сообщал, что около 490 млрд рублей приходится на нелегальный сектор, то есть на зону «com».
За финансовую часть вывода денег через аппараты QIWI — пояснил партнер сидящего в тюрьме владельца Chronopay (проведение электронных платежей) Сергей Балдин.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

2079. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) было возбуждено в прошлом году полицией Татарстана, где и были обнаружены первые фальшивые купюры.
Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы Ефимова, Аферова и Скворцова задержали в конце февраля.
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

2080. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

Трудно поверить, что это действительно так, и знакомство Магдеева с Юсуповым никак не связано с бизнесом первого и криминальной карьерой последнего.
Правда, как показывает опыт, перед высылкой из страны нарушитель может не только заплатить штраф в размере 2,5 тыс. долларов, но и провести два-три месяца в местной тюрьме.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google