Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2061. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

— Врезка К.ру] Не исключено, что речь идет об истории, которую "Ъ" подробно описывал в материале "Отток капитала затопил Молдавию", опубликованном 25 апреля 2014 года.
«Слава Платон и компания рискуют потерять банковские активы в Молдове в размере 150–200 миллионов долларов.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

2062. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

И у меня есть основания предполагать, что львиная доля кредитов была выдана «дружественным» фирмам под залог сомнительных активов с минимальными шансами возврата денег.
По данным ЕГРЮЛ, «АПЕЛЛА-1» владела 99,9% уставного капитала (299 970 000 руб.) ЗАО «ЭКОФИНАНС».
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

2063. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

Активы лопнувшего Внешпромбанка первее АСВ отхватили структуры и люди экс-главы банка Маркус, ее брата Беджамова и "Роснефти" Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.07.2016, Фото: РИА "Новости", nbj.ru Манхэттен — Юрмала — Унжа Светлана Петрова ...
... в сумме в 15,949 млрд руб. А 18 декабря ЦБ ввел в банк временную администрацию из-за падения капитала «для определения его объективного финансового положения», 22 декабря наложил мораторий на удовлетворение требований его кредиторов, а 21 января ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

2064. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

28 октября 2013 года была создана фирма-пустышка с номинальным директором-бомжом ОАО „ЗАЭЛИКО-НЕДВИЖИМОСТЬ“, которому уже 14 ноября кипрский офшор ELSYOMO ENTERPRISES LIMITED с нулевым, как позже выяснили налоговики, капиталом, перевел в виде займа 347?799?970 долларов США и 5?314?500 евро.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

2065. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

*** Как на швейцарских счетах Станислава Светлицкого заморозили более $20 млн Оригинал этого материала © "Новая газета", 13.04.2015, Фото: roman.cernenkov Женевское озеро и ростовский водоканал Виктор Ермолаев Для богатых россиян, в том числе бывших и действующих чиновников, предпочитающих держать деньги и активы за рубежом, настают сложные времена. С одной стороны, российские власти все настойчивее продвигают идею деофшоризации, и даже «либеральный» вариант амнистии капиталов, внесенный в Думу ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

2066. Ограбление по-швейцарски.

К тому времени будущий премьер-министр Грузии продал свои металлургические активы, включая Стойленский и Михайловский ГОКи, и долю в Импэксбанке, выручил за все примерно $2,7 млрд и вернулся в родную деревню.
Гендиректору компании Зурабу Лысову в 2002 году принадлежало 50% капитала, Сергею Егорову — 25%, сейчас доля каждого из них сократилась до 10%.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

2067. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".

... холдинга SAT & Company, председатель совета директоров Net Element — первой американской компании с казахстанским капиталом, вышедшей на высокотехнологичную биржу NASDAQ, член совета директоров крупнейшего венчурного фонда России Fastlane Ventures ...
В 12.40 того же дня Kenes Rakishev ему ответил письмо с пометкой "активы": "Ты красава!
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

2068. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

Но даже при помощи умыкнутых на советских стройках капиталов, широко шагнуть на питерский строительный рынок они моментально не смогли.
Постепенно он стал партнером и номиналом, на которого Дивинский записал часть своих активов.Так, Залесский являлся или является учредителем или руководителем следующих фирм: ООО «УК АСП «Диво», АСПБ «Диво», ООО «АСИЭС Глобал», АСП «Диво», «Инэкспотур ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

2069. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2016 (рейтинг Forbes).

... 75 000 000 53 Дистрибуция, ретейл 50 Владислав Ким $74 000 000 41 Металлы *** Методология При оценке активов Forbes Kazakhstan руководствуется консервативным принципом «не менее чем». Мы не претендуем на всю полноту картины и выражаем надежду, что наш рейтинг помогает повышать прозрачность казахстанского бизнеса. Компании оцениваются по рыночной капитализации, собственному капиталу, дисконтированным денежным потокам (discounted cash flow), сделкам покупки/продажи или слияний/поглощений либо с ...
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

2070. Как хакасский хан "нагибает" Москву.

Маркиз Виктор Зимин Бухгалтер Екатерина Дмитриевна Примоленная уже много лет управляет всеми гигантскими финансами Виктора Зимина, а семья губернатора доверяет ей настолько, что даже записывает на неё активы, которые на самом деле принадлежат главе ...
На конец 2015 года инвестиции в основной капитал 700 предприятий малого бизнеса (без микропредприятий, которых в республике 11 тысяч — по данным Статрегистра), где занято 2,6 тысячи человек, были наименьшими по Сибирскому федеральному округу.
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

2071. "ЦентрОбувь" не по размеру.

Рыцарь копейки Основы будущего капитала выпускник Московского горного университета Сергей Ломакин заложил в тот год, когда другие бизнесмены массово разорялись.
Если активы были выведены, их попытаются вернуть, и, поскольку компания вовремя не сообщила о невозможности погашать требования кредиторов, руководство должно быть привлечено к субсидиарной ответственности".
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

2072. РБК попал в расследование.

... возбудило уголовное дело о крупном мошенничестве в медиахолдинге РБК. Пока оно расследуется в отношении неустановленных лиц по фактам хищения активов более чем на $13 млн, однако в списке подозреваемых могут оказаться несколько руководителей холдинга ...
24 сентября 2014 года в реестр акционеров ЗАО «Байт-Телеком» была внесена запись о переходе права собственности на акции, составляющие 75% уставного капитала ЗАО «Байт-Телеком», от Karuta Investments Ltd к Фариде Каримовой.
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

2073. Офшоры сексотов.

Предприниматели являются основателями авиакомпании FlyGeorgia, контролируют банк JSC InvestBank, а также владеют еще несколькими активами в Грузии.
Как сказал журналист, бравший у него интервью в 1998 году: «Ключом к нему истинному всегда был капитал Вернера Маусса».
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

2074. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Соловьев с 2008-го по 2011 год возглавлял "ВТБ капитал" и был вице-президентом банка ВТБ. С мая 2011 года занимает кресло первого заместителя президента банка ВТБ. Живет в Лондоне. ВТБ — второй по величине активов банк России, первый по размеру уставного капитала.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

2075. Силовики и их родственники.

*** Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 05.04.2016, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: novayagazeta.ru Капитал Nemo Александр Махонов, заместитель министра внутренних дел Офшоры: Nortwest Management Inc (Британские Виргинские острова, БВО), New ...
При этом необходимо оговориться: закон о запрете зарубежных активов вступил в силу в 2013 году, а Махонов стал акционером офшора за год до этого, но в базе данных MF есть косвенные подтверждения тому, что, уже будучи сотрудником МВД, Махонов, видимо ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

2076. Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных".

... Пресс-секретарь президента перечислил вопросы, которые есть у агентства к Путину: «Правда ли, что объем вашего накопленного состояния составляет более $40 млрд, правда ли, что вы владеете огромными резиденциями, мега-яхтами и другими активами ...
Ролдугин — не только друг главы государства, он связан бизнесом со многими другими питерскими знакомыми президента (об участии Ролдугина в капитале банка «Россия» вместе с Геннадием Тимченко, Юрием Ковальчуком и другими см. ниже).
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

2077. Новые крымские.

По данным СПАРК, она принадлежит инвесткомпании «Терра-инвест» (доля в капитале не указана), в совладельцах которой значится Александр Валерьевич Мошинский.
... 3,6 га. Ринат Ахметов Ахметова называют «хозяином Донбасса» — в этом регионе находятся его основные активы, в частности одно из крупнейших угольных предприятий Украины «Краснодонуголь», «Енакиевский коксохимпром», Авдеевский коксохимический завод ...
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

2078. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

Позднее Джустра заявлял, что сделка по приобретению казахских активов была сугубо частной, без привлечения государственных структур, поэтому никакого влияния Клинтона на казахские власти для нее не требовалось.
Это произошло в июне — ровно тогда, когда был заключен договор о переходе под контроль россиян 51% акций Uranium One. Счет, по данным New York Times, оплатил банк «Ренессанс Капитал», который участвовал в сопровождении урановой сделки.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

2079. Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело.

По данным издания, изначально прокурор Ив Бертоса, который ведет расследование этого дела, предоставил Иванишвили и компаниям, владеющим его активами, доступ к документам, признав их пострадавшими.
В отчетности за III квартал банк сообщил о возможных проблемах с управлением капиталом богатых клиентов, которые могут иметь юридические последствия.
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

2080. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

В год убийства отца он вместе с сестрой Ларисой Маркус организовал Внешпромбанк (ВПБ) с уставным капиталом 6 млн рублей.
Внешпромбанк побил рекорд по размеру дыры в балансе (187,4 млрд рублей) по отношению к активам (275 млрд рублей).
Дата: 18.03.2016 Копия в Google