Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2061. Переформатировал материалы о мафии в Москве

... выбивание квот, лицензий, кредитов, наркотики. Средства «уходят» в Армению. Контролируют - рынок наркотиков, банки, автобизнес, рестораны, гостиничное хозяйство во всех округах Москвы. Рынки - Черкизовский, Преображенский, Сокольники, Октябрьское поле, Тушинский, Чертановский, Кунцевский.ъ 14. Ингушская ОПГ Численность - 200 - 250 активистов. Особенности - уголовные преступления: кража автомобилей, захват заложников, рэкет - имеют «вспомогательный" характер. Специализация - финансовая сфера ...
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

2062. Дело Путина.

... Корпорация, являясь коммерческой фирмой, получала кредиты из бюджета города и средства из специальных фондов на льготных условиях, не возвращала их, а полученные средства направляла в коммерческие банки на депозитные счета, перечисляла разным ...
В нем господин Никешин благодарит «уважаемого Владимира Владимировича» за оказанную финансовую помощь в осуществлявшихся в 1994—1995 гг. в Иерусалиме ремонтно-восстановительных работах.
Дата: 23.03.2000 Копия в Google

2063. Авантюра под маской государственной власти.

После расследования, проведенного депутатами, выяснилось, что фонд выступил учредителем коммерческого банка АКА Банк, а деньгами с фондовских счетов, как правило, оплачивались мобильные телефоны президентских соратников. Существует в Якутии и еще один фонд -- "Дети Саха-Азия", девиз которого: "Все во имя лучшего будущего наших детей". Местная оппозиционная пресса пишет, однако, что фонд активно занимается турбизнесом, а понять, кому он раздает ссуды и кредиты, практически невозможно.
Дата: 22.03.2000 Копия в Google

2064. Группа "Альфа" захватывает Думу.

Все это крайне необходимо «Альфе» как в перспективном плане — какой коммерческий банк не мечтает о послушном главе ЦБ, — но и в плане конкретно-прикладном — близится время возврата «Альфа-банком» кредита АРКО...
Итог блестяще проведенной финансовой операции — формирование группы с численностью 60 человек и на редкость оригинальным названием «Народный депутат».
Дата: 22.02.2000 Копия в Google

2065. Ореховская ОПГ-1

... Сергеем Тимофеевыми ^организовал банк "Партнер". В 1990 году Лернер был вынужден эмигрировать в Израиль "по политическим мотивам", имущество банка было арестовано за невозврат кредита (42 млнрублей или, по другим сведениям, 35 млн). В'1991 году Лернер был арестована Швейцарии и в 1992 году выдан российским властям, однако ему удалось выйти под залог и вновь уехать в Израиль. Там они проживает под именем Цви Вен-Ари, занимая должность руководителя Первой российско-израильской финансовой кошгании ... Копия в Google

2066. Армянская ОПГ

Уже сегодня лидеры армянских ОПГ, широко используя указанные связи в правительстве России участвуют в процессе распределения квот, лицензий, кредитов, конвертации валюты, обналичивании крупных сумм, в хищении денежных средств.
В Москве прописан по адресу: пер. Стопани, д.14, кв. 9; однако проживает в особняке Министра культуры СССР: Мичуринский проспект, д.4. Несмотря на то, что С.Джиловян неоднократно "попадался" на различных финансовых преступлениях (фальшивые кредитные ... Копия в Google

2067. Наш сукин сын

Кстати, к 1996 году он уже сотрудничал с банком "Российский кредит", который заинтересовал Гайдамака еще в 1993 году и, по некоторым сведениям, способствовал контактам Гайдамака с предприятиями российского ВПК. Президент "Роскреда" Виталий Малкин также вовсе не бескорыстно помогал Аркадию Гайдамаку. На последнего, очевидно, возлагались большие надежды по части финансовой подпитки "Российского кредита". Копия в Google

2068. Справка Примакова

... государства условиях, ущерб от которых составил 16 миллиардов новых рублей; - установление обстоятельств растраты руководителями Банка России 4,8 миллиарда долларов США, полученных в виде стабилизационного кредита от Международного валютного фонда ...
... по установлению причин финансового кризиса и лиц, виновных в этом. В результате принятых мер возбуждено три уголовных дела. Работа ведется по следующим основным направлениям: - изобличение высших должностных лиц Центрального банка и Министерства ... Копия в Google

2069. Деньги МВФ разворованы

Центральный Банк России после августа 1998 года предоставил ряду банков кредит на общую сумму 35 миллиардов рублей.
Оригинал этого материала © Lenta.Ru, 06.10.1999 La Repubblica: Деньги МВФ были разворованы Итальянская газета La Repubblica начала новую кампанию, связанную с финансовыми махинациями российских властей. Копия в Google

2070. Егиазарян и Строев

... занимал в Уникомбанке исключительно лишь выборную должность - заместителя председателя совета директоров банка, не обладая при этом ни правом финансовой подписи, ни правом принятия каких-либо административных и юридических решений; - за время ...
Заплатив 313 млрд рублей (к слову, полученных в качестве кредита у любимого "лоха" - Уникомбанка), "Уникоминвест-Центр" стал владельцем 74,5 процента акций "РТР-Сигнала". Копия в Google

2071. В чем обвиняют "Семью"

Общее движение средств по всем трем карточкам банка"Дель Готтардо" - около 600 тыс. долл. Причастность к незаконному переводу кредитов МВФ в иностранные банки 4 Леонид (Алексей) Дьяченко, зять президента России имеет два счета в отделении "Бэнк оф ...
... В каких финансовых грехах обвиняют "Семью"? Коррупция с "Семье" Ельцина № Имя, фамилия, данные о личности В чем обвиняют 1 Борис Ельцин, президент России Наличие счетов в двух иностранных банках: венгерском CIB и швейцарском "Дель Готтардо". В банк в ... Копия в Google

2072. Под сапогом у генерала Хапса

Из-за этих финансовых неприятностей путь в начальники для Назира на какое-то время был заказан.
По версии оперативников, к прокрутке в коммерческих банках «продовольственных» миллиардов причастны бывший зам-министра сельского хозяйства РФ М.М.Абдулбасиров и некий влиятельный генпрокурорский генерал. Копия в Google

2073. Империя Ходорковского

Во-первых, это западные банки, которые давали ЮКОСу кредиты.
Дело в том, что благодаря олигархам в России была создана не рыночная экономика, в которой бизнесмен, преследующий личное благо, способствует приумножению блага общего, а феодальный строй, в котором власть является высокодоходным финансовым ... Копия в Google

2074. История успеха

... Столичного банка сбережений" (ныне его детище именуется О.В.К.1), предоставил ей кредит на сумму в 6 млн. рублей для создания кооператива. Правда, первый опыт оказался неудачным - Юрий Михайлович посоветовал Батуриной закрыть кооператив. Кредит ...
Скоро уже десять лет как она возглавляет фирму "Интеко" (активы - около 10 млн. долларов), лидирующую на рынке пластмасс, еще несколько десятков компаний, некоторые из которых входят в знаменитую АФК (ассоциированную финансовую компанию) "Система ... Копия в Google

2075. Предприимчивый делец

Предполагалось, что нефть (4,801 млн тонн) компания закупит по предоплате у российской компании "Нафта", на что банк "Югорский" выделил Nordex кредит в $80 млн под 25% годовых.
Для Азербайджанского университета Лучанский доставал мебель, завышал ее стоимость в финансовой документации, а разницу - себе в карман. Копия в Google

2076. Системный подход.

Залогом по кредиту стали 17% акций МТС, а также акции некоторых приобретаемых предприятий. Переговоры о кредите еще в один миллиард, по словам президента АФК «Система», сейчас ведутся с российскими и зарубежными банками.
В тот момент были неясны ни финансовые показатели приобретаемых компаний, ни то, как будет развиваться ситуация в отрасли и на финансовом рынке, отмечает он. Поэтому в договоре и появился пункт об отлагательных условиях, уточняет собеседник Ъ ... Копия в Google

2077. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

... 2018 г. Кроме кредитов, “VH Estate” должна была выплатить страховку недвижимости в размере 20 процентов от каждого кредита, то есть соответственно 1.502.000 и 48.000 евро. Осенью 2017 г.была осуществлена суброгация: вместо банка “SG Private Banking ...
В балансе компании за 2014-2015 гг. указаны финансовые средства на сумму 120 млн евро.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

2078. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

... Романом Абрамовичем, утверждает, что их знакомство никогда не приносило ему «финансовой или материальной выгоды». Утечка раскрыла, что компании Абрамовича предоставили ему кредиты на сотни миллионов долларов — долг позже переоформили, по сути ...
... долларов кредита Швидлеру, чтобы он инвестировал в фонд Raine Partners II LP, созданный американским коммерческим банком Raine Group. Средства выдали без залога, который кредитор мог бы конфисковать в случае невыплаты. Позже кредит переоформили на ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

2079. Кровавый счет "29-го комплекса".

По данным правоохранительных органов, под контролем «двадцатьдевятников» было практически все Закамье, в том числе КАМАЗ с его футбольным клубом, банки, рынки и развлекательные заведения Челнов.
Финансовая база «29-ни ков» укреплялась день ото дня. Структура любого преступного сообщества всегда отличается чёткой иерархией и строгими правилами разделения власти.
Дата: 26.09.2023 Копия в Google

2080. Репатриант Анатолий Борухович Сагал.

Они выяснили, что под поручительство "Роснано" российский филиал компании — ЗАО "Пластик лоджик" — набрал кредитов в банках на 5,7 миллиарда рублей и выдал их в качестве займов под льготные проценты некоей аффилированной структуре Plastic Logic ...
Репатриант Анатолий Борухович Сагал Проверки финансовых дыр в "Роснано" Чубайс пережидает "на нелегальном положении в Израиле" Оригинал этого материала © Life.Ru, 14.09.2023, Шалом, Моше Израилевич: Почему Путин неожиданно вспомнил про Анатолия ...
Дата: 14.09.2023 Копия в Google