Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2061. Масло коррупционного отжима.

Уже известно, что именно Скрынник подписала документы о переводе денег «Росагролизинга» на счета фирмы Цветкова, где они затем исчезли.
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

2062. Банковский бизнес по-русски.

Наиболее востребованы три типа операций: вывод за рубеж, обналичивание и транзитные переводы для «заметания следов», перечисляет он. Причем для последней цели банки часто используются «вслепую», т. е. менеджмент банка не вовлечен и не посвящен в намерения нечистоплотных клиентов.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

2063. "Русал" отмазывается от налогов.

Принятый в 2011 г. закон «О национальной платежной системе» ограничивает переводы лиц, не предъявивших свои реквизиты, лимитом в 15000 руб. в сутки и 40000 руб. в месяц.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

2064. Анатолию Балло вернули состав преступления.

... дело о хищении $14 млн у Внешэкономбанка, фигурантом которого является его первый заместитель председателя правления Анатолий Балло.[…] Как объяснил следователь полиции фигурантам дела, прекращение расследования связано с тем, что была обнаружена переписка между ВЭБом и получателем кредита — ОАО "Евразийский", которая подтверждает информированность банка о всех действиях своего заемщика, в том числе законность перевода части кредита в офшорные компании, что и являлось предметом расследования ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

2065. Сердюков попал в санаторно-десантное дело.

По данным «Известий», на прошлой неделе анапских депутатов, голосовавших по переводу земель в Большом Утрише, опрашивали представители прокуратуры.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

2066. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

"Основным занятием группировки было отмывание капиталов, поступавших из России, которые после перевода через третьи страны, в том числе офшоры, поступали в нашу страну для инвестирования в финансы и недвижимость", — утверждает испанская пресса.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

2067. Евгений Крючков отключился от уголовного дела.

После чего главный инженер ОАО «Тюменьэнерго» Олег Дерягин, используя свое служебное положение, дает указания в филиалы на подготовку перевода сотрудников лабораторий химического анализа и высоковольтных линий компании в ООО «ГлобалТестПлюс», объясняя свое решение реорганизацией.
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

2068. Показания о пытках обвиняемых в терактах 11 сентября засекретили.

Пятеро фигурантов этого дела находились в секретных тюрьмах с момента своего задержания в 2002-2003 годах и до перевода в Гуантанамо в 2006 году.
Дата: 14.12.2012 Копия в Google

2069. Порностудии "грабят" интернет-пиратов.

Курс плавающий, но приблизительно это количество очков равно $20. Фильмы, выложенные Кайваном Фишером, скачали 3499 раз. В переводе на деньги — это $70 000. Словом, моральные убытки от действия пирата Flava Works оценила в $1,43 млн. Larry Flynt Publications Компания Ларри Флинта — издателя известного мужского журнала Hustler, в 80-х участвовавшего в громком судебном процессе с американским пастором Джерри Фауэллом, по мотивам которого режиссер Милош Форман сделал один из своих лучших фильмов ...
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

2070. Анатолий Сердюков может быть допрошен как свидетель по делу "Оборонсервиса".

При переводе его в открытое акционерное общество и включение в "Оборонстрой" (подразделение "Оборонсервиса".— "Ъ") структура была наделена фактически монопольными правами".
Дата: 01.11.2012 Копия в Google

2071. Депутатские комплексы.

Кадастровый номер 78:4419:6. Адрес: Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, Морская ул., д.11, литера А. Вот он: Однако в соответствии с распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга от 7 февраля 2005 г. № 87-пг «О переводе нежилых зданий по адресу: пос. Лисий Нос, Морская ул., д. 11, литеры А, Б, в жилищный фонд» два нежилых здания на участке переведены в жилищный фонд для постоянного проживания.
Дата: 19.10.2012 Копия в Google

2072. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

В итоге при расчете по сделке 15 марта 2012 года сделки проходили на уровне 2118 долл., что было ниже, чем сделка между СМП-банком и Epaster, что, вероятно, могло принести кипрской компании убыток, а банку — прибыль и привело к переводу средств между ними.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

2073. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

Как сообщается в исследовании, содействие в переводе средств в офшорные зоны оказывают в основном не неизвестные местные банки, а лидеры банковского сектора.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

2074. Атака обреченных.

Как известно, при «переводе стрелок» нет ничего более эффективного, чем «маленькая победоносная война».
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

2075. "Омский клан" пускают в расход.

Наиболее ярко подобный конфликт, вызванный массовым переводом сотрудников министерства, проявился в последнее время в Башкирии.
Дата: 04.07.2012 Копия в Google

2076. Сергей Фридинский: мечты о кресле генпрокурора

А вот что очевидно — при переводе такой поездки Сергея Фридинского на Дальний Восток на суконный юридический язык на ум приходят следующие фразы: «Используя служебное положение, организовал отдых за счет подчиненных.
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

2077. Генсек НОК Украины: "Лучше наличка".

В ответ на вопрос журналиста, который выдавал себя за спекулянта, можно ли произвести платеж путем банковского перевода, Геращенко ответил: "Если подумать, то когда это появится, лучше наличные деньги.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

2078. Путин и мужик.

— Врезка К.ру] Переводом в президентские полпреды начальника цеха "Уралвагонзавода" Путин "сделал символический жест участникам "Общероссийского народного фронта"", сказал "Ъ" политолог Евгений Минченко.
Дата: 21.05.2012 Копия в Google

2079. Пыль, грибок и необоснованное обогащение.

Адвокат истицы Ирина Забралова передала суду платежное поручение о переводе 19,7 млн рублей на счет судебных приставов, а также ответ судебных приставов, которые подтвердили, что взысканные с ответчика денежные средства поступили на их счет, в связи с чем временное ограничение выезда Шевченко из России отменено.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

2080. "Ночному губернатору Петербурга" сложили приговоры.

["РБК daily", 07.08.2012, "Ночному губернатору" Петербурга дали 15 лет строгого режима": После вступления приговора в силу и перевода Барсукова в колонию его придется освободить по состоянию здоровья, считает замдиректора Агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google