Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2081. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

[...] Эльдар Дыгов, занявший кресло председателя правления банка в 2003-м, и его мать Эльвира Дыгова успели побывать совладельцами компании "ООО "М.Д.Т.", которая к началу 2016 года стала владельцем 99% "Констанс-Банка".
Можно предположить, что Александр Ебралидзе, который вернул контроль над банком уже в 2016 году — перед самым крахом кредитной организации, все же не захотел брать на себя ответственность за действия прошлой команды.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

2082. Алексей Руднев перегрелся на трубе.

Оперативные действия провели также дома у Алексея Руднева.
Автор ставит под сомнение ответы главы ООО «Сочигазэнергосеть» Алексея Руднева об исправности техники, потому что независимая экспертиза показала обратное.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

2083. Russia Today зачищает бизнес на клейме "иностранный агент".

Некоторые юристы описывают действия RT как политическую цензуру — и сомневаются, что товарный знак «иностранный агент» был зарегистрирован строго по закону.
Однако в 2019 году предприниматель переключился на рекламу: основал сразу три рекламных агентства («Трансформатор», «Эдвард Бил» и «Вилсаком») и ООО «Клуб 500», связанное с «деятельностью web-порталов».
Дата: 22.11.2021 Копия в Google

2084. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Останутся ли у должника деньги, чтобы погасить долги банку, попыталась выяснить «Газета.Ru» Весь 2021 год Дзержинский и Красногвардейский районные суды Санкт-Петербурга удовлетворяли иски «Сити Инвест Банка» и ООО «Сити Инвест Консалт» к Алексею ...
— И Семейным кодексом установлена презумпция согласия супруга на действия другого супруга по распоряжению общим имуществом.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

2085. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

После очной ставки 29 декабря 2020 года до августа 2021-го следственные действия с Кондратом не проводились, а между тем в показаниях Манцева стали появляться и другие его заказы на слежку за разными людьми «с целью их последующей ликвидации».
Тем временем в производстве у Кондрат с 2016 года находилось дело по заявлению ОАО «Псковский электротехнический завод» о банкротстве ООО «Инвестиционная компания «Ре-Порто».
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

2086. Михаил Семенкин вернулся из Ниццы в должность.

При этом региональный уполномоченный по противодействию коррупции Светлана Яшнова уточняла, что коррупционных нарушений в действиях Михаила Семенкина не было — были «вопросы морально-этического характера».
Удалось ему и диверсифицировать этот бизнес с открытием предприятия ООО "Миктрол" в Московской области, где брат Михаила числится учредителем.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

2087. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

... от общества: домашний арест, запрет определенных действий и залог, установленный судом. [...] По версии следствия, Шмерц и другие лица похитили объекты коммерческой недвижимости, принадлежащих ООО "Ворсма". [...] По словам другого адвоката Шмерца Андрея Смецкого, защита неоднократно ходатайствовала о проведении очных ставок между гражданином Израиля и давшими на него показаниям фигурантами дела. По его мнению, фабула дела "исключает возможность совершения преступных действий со стороны Шмерца ...
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

2088. Песни, квартиры, кредиты:

Мартиросян — ИП из Нового Уренгоя, основательница ООО «Кристина», которое занимается производством хлеба и кондитерских изделий.
Бывает и обратная ситуация: появление медийного персонажа в процессе вызывает большую настороженность судьи, который начинает думать о своих действиях, чтобы его не заподозрили в предвзятости.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

2089. Евгений Кабанов и Михаил Храмов присосались к воде.

После этого бывшие высокопоставленные чиновники, а также директор компании ООО «Мастер-юг» Роман Журавлев были задержаны сотрудниками СКР и ФСБ для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере) УК. По версии следствия, обвиняемые похитили из бюджета более 57 млн руб. при строительстве и досрочной сдаче пятикилометрового водовода от Ивановского водозабора в Сакском районе полуострова до ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

2090. "Записывались красным и выделялись желтым".

В некоторых случаях КНФ-документация предусматривала, что определенные действия в отношении заемщика могут быть выполнены только после одобрения «Акционером» ПСБ. Под «Акционером» подразумевался Дмитрий, а чаще всего — братья, указано в документе.
«Траст» обнаружил проект решения кредитного комитета с пометкой «КНФ», позволяющий предположить, что Ананьевы лично контролировали выдачу средств группе компаний ООО «Разрез «Нагорный», в которую входила формально не связанная с банком кипрская ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

2091. Предвыборный "тройничок" для Бориса Вишневского.

Работает начальником отдела продаж в ООО «Европроект Групп».
Другое дело, что те или иные действия кандидатов могут быть оценены комиссией как злоупотребление избирательными правами, и в размещении конкретной фотографии на информационном плакате может быть отказано», — говорит эксперт.
Дата: 07.09.2021 Копия в Google

2092. Украина ввела санкции против "российских агентов":

[...] ИА "РБК", 23.08.2021, "Зеленский распорядился заблокировать на Украине "МК" и "Ведомости": Этим же указом Зеленский ввел в действие решение Совбеза о блокировке доступа к двум ресурсам («gt-news.info», «gorlovka-news.su»), которые, по мнению ...
Он добавил, что речь идет о компаниях ООО "Ласмак" и ООО "Маджери" (компании-издатели "Страны.UA").
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

2093. Сергея Толстова взяли за биометрию.

... и пыток Gulagu.net (доступ к сайту проекта ограничен на основании решения Мосгорсуда), поданном в ФСБ и Генеральную прокуратуру (копия есть у РБК), говорится, что единственным поставщиком оборудования для ФСИН была компания ООО «Стилсофт Трейдинг ...
Он также отметил, что «о возбуждении уголовного дела в организации ничего не слышали, каких-либо следственных действий не проводилось, никакой информации правоохранительные органы не запрашивали».
Дата: 18.08.2021 Копия в Google

2094. В Щелково агрохимичат рейдеры.

Воры на доверии Поскольку Федосов уже не мог действовать в открытую, он через тех же Ираидовых добивается заключения договора на поставки продукции «Щелково Агрохим» с созданным специально под это ООО «Атлас», принадлежащим его ближайшему ...
Во всем цивилизованном мире подобные действия квалифицируются как воспрепятствование расследованию, наказание за которое может достигать до 10 лет лишения свободы.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

2095. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Одновременно наблюдательный совет возглавил владелец 9,9% Мурад Салихов, до этого трудившийся в крупной платежной системе ООО «Бэст».
Важно подчеркнуть, что отчет не содержит прямых обвинений в совершении преступлений и иных противоправных действий и носит аналитический характер.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

2096. Алексей Сафонов построил замок из песка и зерна.

«В результате указанных преступных действий участники группы получили взятку в особо крупном размере на общую сумму более 19 млн руб.»,— говорится в сообщении ведомства.
В том же 2013 году она стала учредителем фирмы ООО «Псел», которая сейчас ликвидируется за указание недостоверного адреса.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

2097. Дамские угодья.

В ходе следственных действий швейцарцы установили, что Скрынник якобы представлялась сотрудникам банков в Швейцарии как владелица Сарэкса.
(ООО «Эстетический центр «Свисс Перфекшэн», ИНН 7702316840, по данным базы СПАРК-Интерфакс.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

2098. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

Аудиторы попросили предъявить 50 случайных предметов из этого списка, но для них нашли всего три. По итогам проверки никаких действий не предпринималось, «потому что руководство Эрмитажа находилось под покровительством руководителей высшего уровня ...
В июне 1996 г. было зарегистрировано новое юридическое лицо без участия Государственного Эрмитажа — ООО «Хепри», которое продолжило деятельность ТОО «Хэпри», не будучи его правопреемником.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

2099. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

Кроме того, осужденному удалось избежать заявленных к нему исков на 19 млрд руб.— в такую сумму двое потерпевших оценили недополученную ими в результате преступных действий чекиста и его подельников выгоду.
Он рассказал, например, об обстоятельствах мошеннического хищения долей в ООО «Юрпромконсалтинг», занятого в строительстве жилых домов в Москве и принадлежавшего бизнесменам Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу, ставших впоследствии потерпевшими по делу.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

2100. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

При поступлении официальной информации будут выполнены действия по приостановке членства в партии в соответствии с действующими нормами устава партии»,— сообщили в региональном отделении партии.
Управляющая компания, ООО «Изумруд», заключила 120 договоров с донскими фермерами, но, как писал «Эксперт Юг», из-за тяжбы с Региональной службой государственного строительного надзора «Аксайский рынок» простаивал.
Дата: 13.04.2021 Копия в Google