Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2081. Хакерам оформили билеты в колонию.

В 2015 году ЦБ отозвал у Ганзакомбанка лицензию за систематическое нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

2082. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

Ранее судимого Томаля преследовало МВД Украины, а в 2005 году он интересовал полицию Испании по подозрению в махинациях и отмывании денег.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

2083. Top-98 (Forbes-2019).

В ноябре 2017 года Керимова задержали в аэропорту Ниццы: его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и в отмывании денег.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

2084. Путеводитель по Женеве.

В 2017 году Антоанета была объявлена в международный розыск по обвинению в отмывании денег.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

2085. Top-102 (Forbes-2018).

Его обвиняют в отмывании денег и неуплате налогов за его виллы в Cap d'Antibes.
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

2086. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Я читал лекции по международной финансовой преступности (а именно, отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и корпоративному мошенничеству) в Вестминстерском университете и по сравнительному праву в Университете БиПиПи.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

2087. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Другой бывший владелец банка Шигаев, проживающий в Швейцарии, объявлен в международный розыск по обвинению в выводе из банка и отмыванию 3,3 млрд рублей.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

2088. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Численность таких групп может достигать нескольких десятков человек (не считая дроп-проектов, используемых для обналичивания и «отмывания» денег), а цели их атак не ограничиваются частными клиентами интернет-банкинга.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

2089. Кто ужинает генерала Морозова…

Они схожи с классической схемой отмывания.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

2090. Кыргызстанская мафия:

Следует отметить, что еще в октябре минувшего года председатель Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег Юрий Чиханчин сообщал первому вице-премьеру Джоомарату Оторбаеву о том, что, по его сведениям, каждый год из страны вывозится более миллиарда долларов наличными.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

2091. Казино града Петрова.

Как-то: история с так называемой «тамбовско-малышевской ОПГ», в отношении членов которой в Испании проходит крупномасштабное следствие по обвинению в отмывании денег, налоговых преступлениях и участии в оргпреступности.
Дата: 08.02.2012 Копия в Google

2092. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.

Так, например, было в случае с КБ "Русские финансовые традиции", у которого в 2006 году ЦБ РФ отозвал лицензию за нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

2093. Водка, рейдерство и коммунизм.

Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские финансовые структуры.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

2094. Доклад Милова-Немцова: Олимпийский план Путина – грандиозная воровская афера и непоправимый удар по окружающей среде.

Удивительно другое - неужели международное сообщество сквозь пальцы посмотрит на такой вопиющий пример отмывания средств через Олимпиаду???
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

2095. Подпольный миллиардер работал клерком.

© " Известия", 18.09.2008, Секретарь арбитражного суда обвиняется в отмывании астрономических сумм Подпольный миллиардер работал клерком Кирилл Петров Через руки Бориса Сокальского, по данным следствия, прошли сотни миллиардов рублей Уголовное дело, подтверждающее, что герои Ильфа и Петрова по-прежнему среди нас, скоро будет разбираться в Тверском суде Москвы.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

2096. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

В частности, прилагал немало усилий, чтобы заработал закон по борьбе с отмыванием нелегальных доходов.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

2097. Бизнес-план Гельмана.

На самом деле – это никакая не культура, а большая «прачечная» для отмывания финансовых потоков, ну и еще немного «лохотрон» для богатеньких буратин из наших нуворишей, ищущих очередного «поля чудес», где им закопать свои денежки.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

2098. Чем занимаются супруга Кудрина и жена Суркова.

Во всяком случае, опыт взаимодействия России с ФАТФ (международный орган по борьбе с отмыванием денег) показал, что при наличии политической воли мы можем быстро и качественно решать самые сложные задачи.
Дата: 01.11.2007 Копия в Google

2099. Апокалипсис Фридмана.

Так была реализована крупнейшая в истории современной России операция по отмыванию капитала.
Дата: 05.10.2007 Копия в Google

2100. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

С учетом всего сказанного и опираясь на ст.19, 22, 24, 27, 35, 40, 45, 52, 53, 57 Конституции РФ П Р О Ш У : 1.Сообщить должностным лицам следующее: 1.1. Президент, председатель правления АО «Rietumu Banka» А.Калиновский и председатель правления АО «Aizkraukles Banka» Э.Бернис нарушили требования Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности; Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, подписанной руководителями ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google