Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2081. Российское МВД "оберегает" английского вора.

... Московский комсомолец" Российское МВД оберегает английского вора Вадим Речкалов Уильям Браудер Уголовное расследование налоговых экзерсисов офшорного инвестиционного фонда “Эрмитаж”, успешно спекулирующего акциями стратегических российских компаний ...
Выделено потому, что, кроме Магнитского, наши органы никого не успели поймать.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

2082. Фаворит и слуга разоряют Лилиан Бетанкур.

Однако сейчас Бетанкур подозревается в нарушении налогового законодательства. […] Сейчас исследуется сама пленка. Доказательства, полученные незаконным путем, суд может принять к рассмотрению. Но только если предоставивший их орган сам не участвовал в процедуре получения этих данных, говорит руководитель группы международного налогообложения Рустам Вахитов: "Что касается размера выплаченных налогов, то сам по себе он не свидетельствует о полном выполнении налоговой обязанности.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

2083. Что приобрели и чего лишились.

По данным российского бюро Интерпола, растет количество запросов от иностранных и российских правоохранительных органов с просьбой отследить цепочки увода средств за рубеж и их дальнейшей легализации.
Среди этих составов нет, например, мошенничества, отмывания, налоговых преступлений.
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

2084. Дмитрий Барановский: "Хуциев наш!"

Правоохранительные органы, получив заявление Михалкова, полностью разделили его тревогу.
Последовательные и непрерывные финансовые ревизии, налоговые проверки и различные комиссии могут сломить кого угодно.
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

2085. Декларации думцев: самолет, гоночный Ferrari, три Maybach и шесть Bentley.

По мнению Лебедева, такое расхождение в цифрах связано с тем, что большинство успешных думских бизнесменов основную часть дел ведут за границей и там же, соответственно, находятся их миллионы: не исключено, что они просто постарались скрыть эту информацию от российских налоговых органов.
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

2086. Погоны за рублем.

Для российских правоохранительных органов наступили непростые времена.
«Налоговика (сотрудника отдела по расследованию налоговых преступлений.
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

2087. Сенаторы раскрыли свои доходы.

... экономической безопасностью в КГБ/ФСБ. У него задекларировано 73 млн руб. […] В аппарате СФ за звание самого обеспеченного имуществом может побороться Василий Белобородов, работающий начальником отдела по взаимодействию с органами власти субъектов ...
Евгений Бушмин, только в начале 90-х годах занимавшийся бизнесом, а потом последовательно работавший чиновником (депутатом Госдумы, сотрудником налоговой службы, замминистра финансов и сенатором от двух областей), заседающий сейчас в СФ от Ростовской ...
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

2088. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 2.

Спикер парламента Овик Абрамян (прозвище «Мук»/«Мышь» — член исполнительного органа правящей Республиканской партии).
Затем был назначен на пост руководителя налоговой службы, где раскрылся его талант и истинные масштабы натуры расхитителя.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

2089. Михаил Парамонов контролирует 60% ростовского банка "Донинвест".

И Парамонов открыл банк "Донинвест" и еще 14 фирм, в том числе фонд поддержки правоохранительных органов.
Ведущий: Удивительная вещь, ведь "Таггаз", если судить по официальным заявлениям, как раз и создавался именно для увеличения налоговых поступлений в бюджет области.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

2090. Кто есть кто в правительстве Украины.

Другая версия: понял, что досрочных выборов в парламент и выборов в местные органы власти в ближайшее время не будет, и пошел в правительство Януковича вице-премьером по экономике оправдывать затраченные на предвыборную кампанию деньги.
Креатура Азарова — еще в 1997 году пришел в Государственную налоговую администрацию на должность его первого зама и впоследствии ушел с ним же в Минфин.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

2091. Олег Табаков попустительствовал хищению на 36,6 млн руб.

Кроме того, УФНС Москвы начало проверку о наличии возможных налоговых нарушений в деятельности руководства театра.
Он еще не знает, что надзорный орган, ОБЭП УВД ЦАО Москвы, рассмотрел материалы проверки, которая стала поводом для увольнения Прудкина, и решил отказать в возбуждении уголовного дела «на основании п.2, части 1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием ...
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

2092. IKEA в России подкупала и шпионила.

Мы предложили IKEA выкупить у нас землю по рыночной цене (сумму не уточняет.— "Ъ") и самим нести налоговое бремя, но IKEA проигнорировала наше предложение".
Вот что предлагалось сделать сотрудникам IKEA в России: «Проверить источники дохода Мошковича для выяснения его слабых сторон; собрать досье на российских юристов и чиновников, занимающихся судебным делом по Теплому стану; связаться с органами ...
Дата: 16.02.2010 Копия в Google

2093. IPO UC Rusal: Модернизации не будет.

Многочисленные письма Дерипаски в правительство о помощи читаются как душещипательный роман; — налоговая оптимизация на грани фола. Благодаря конструкциям с офшорами на о. Джерси, Виргинских островах, Багамах и т. д. эффективная ставка налога на прибыль у UC Rusal поразительно низкая, но налоговые органы относятся к этому равнодушно; — сверхнизкие тарифы на электроэнергию — основную статью расходов при производстве алюминия; — торговля сырьем.
Дата: 26.01.2010 Копия в Google

2094. "Видимо, "Росбилдинг" трансформировался в ОРСИ".

И на каждое приходит по 15 запросов — из налоговой, природоохранных учреждений, санитарных и миграционных органов, из управления по борьбе с экономическими преступлениями…
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

2095. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

По его словам, совет никогда не являлся органом управления, а был «рекламной конструкцией» — показывал, что SPAG поддерживается мэрией.
— Схемы рейдерства через налоговые инспекции, суды, фиктивные скупки акций были очень хорошо отлажены и приносили плоды».
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

2096. Стриптиз бывалого фарцовщика.

Одних прикончили в криминальных разборках, другие отправились за решетку, третьи умерли едва ли не в нищете, а четвертые успели сбежать за границу и оттуда обвиняют правоохранительные органы в ущемлении демократии.
Согласно базе данных налоговой инспекции Москвы, зарегистрирован как налогоплательщик он тоже в Италии.
Дата: 30.10.2009 Копия в Google

2097. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

Все, что подлежит опубликованию, уже опубликовано на сайте правительства, а остальная информация может быть предоставлена только с согласия самой Ольги Викторовны, всю необходимую информацию она ежегодно предоставляет в налоговые органы, ответил на это представитель пресс-службы правительства.
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

2098. Как был устроен рейдерский бизнес ИК "Россия".

Количество захваченных объектов росло, и Стародубцев начал налаживать отношения с правоохранительными органами, говорится в заключении.
После этого регистрировали фиктивные сведения в налоговой службе, а она не обязана проверять подлинность предоставляемых документов.
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

2099. "Игорь Сечин всех посадит."

В феврале 2005 года, по данным Федеральной налоговой службы, там же, в Абакане, было создано ЗАО "Гидроэнергоремонт".
Ведь в понедельник Владимир Путин также заявил, что "очень рассчитывает на эффективную и в рамках действующего законодательства по времени работу следственных органов".
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

2100. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

В 2004 году американские правоохранительные органы хотели допросить его по делу о торговле иракской нефтью в обход санкций ООН в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие».
... Европы особенно привлекательно своим льготным налоговым законодательством. Местные власти пока сопротивляются давлению со стороны соседей по Евросоюзу, которых не очень устраивает наличие под боком такого налогового рая. Зато предпринимателям этот ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google