Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2081. Ипотеку нашли в коттеджах.

... в рамках расследования в отношении партнера МОИА, компании RIGroup, принадлежащей жене экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиненного в мошенничестве и отмывании бюджетных средств. Со скандалом вокруг экс-министра, по данным источника «Газеты.Ru» в администрации Московской области, связана и ликвидация МОИТК. Кузнецов не входил в штат компании, но она действовала под надзором властей. Принадлежавшее его жене, гражданке США Жанне Буллок, ООО СК «Спецстрой-2» являлось ...
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

2082. Геннадий Тимченко приземлился в "Шереметьево".

Эта компания является партнером «Шереметьево» с середины 2006 г., следует из отчетности аэропорта.
Но проекты не пошли в силу дороговизны и рисков (нет хорошей автодороги до аэропорта, нет третьей взлетно-посадочной полосы), продолжает собеседник «Ведомостей», а вот ООО «Вега» было согласно серьезно взяться за проект.
Дата: 16.02.2010 Копия в Google

2083. "Топ-книга" попала в переплет.

Только спустя год после покупки он подал иск в Арбитражный суд Новосибирской области против ООО «Топ-книга», ее гендиректора Георгия Лямина (у него 79% доли) и его супруги Татьяны Вороновой (11%), требуя расторгнуть сделку, вернуть ему уплаченные ...
Своим новосибирским партнерам яйцевед в итоге пригрозил, что они по 5-10 лет проведут в колониях в Воркуте или Магадане и не выйдут из колонии раньше 2019 года…
Дата: 28.01.2010 Копия в Google

2084. "СТ Девелопмент" подала персональный иск к Лужкову и его замам Ресину и Силкину.

В конце декабря арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска ООО "СТ Девелопмент" к правительству Москвы и персонально к мэру Юрию Лужкову и его заместителям — главе столичного стройкомплекса Владимиру Ресину и руководителю депаратмента имущества ...
Но вчера 9-й арбитражный апелляционный суд Москвы отклонил апелляцию Москомархитектуры, сообщила Ъ директор адвокатского бюро "Кошкина и партнеры" Елена Кошкина, представлявшая в суде интересы Москомархитектуры.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

2085. Металлургические войны в степях Украины.

Похоже, что оппоненты, помимо судебных споров, решили поговорить с несговорчивыми партнерами на криминальном языке.
... завод ферросплавов, полученных с украинской компании ООО «Промтехсталь». Со стороны следственных органов на гендиректора было оказано давление с требованием признаться, что договоры о сотрудничестве с ООО «Промтехсталь» являются фиктивными ...
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

2086. Ухабинские миллионы.

В частности, в дневнике расписано, каким образом деньги в размере 370 миллионов рублей по фиктивным строительным договорам и договорам займа были переведены с расчетного счета ЗАО ГКТ на расчетный счет ООО МТК-Инжстрой (где 100% долей принадлежали уже лично Ухабину Е.Н).
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

2087. Ответ председателя КИЗ "Лесное озеро".

Работал заведующим отделом СП "Росинтер", Гендиректором ЗАО "Истлайн-Хендлинг", руководителем управления ВАО "Интурист", гендиректором ЗАО "Проплекс", исполнительным директором ЗАО "Лидер-Трейдинг", генеральным директором ООО "Газинтертранс", в конце ...
Помимо решения суда, которое поставило крест на рейдерских планах Барбарчука, по фактам детальности «инициативной группы» ведутся следственные действия, возбуждено несколько уголовных дел. Уважаемые партнеры, клиенты и коллеги компании!
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

2088. Советник губернатора Мурманской области Геннадий Шубин ускакал от следствия.

Достаточно сказать, что его компания – ООО «Коларегионэнергосбыт», - наложила лапу на значительную долю ЖКХ региона, парализовав деятельность конкурентов и взвинтив цены.
Партнеры должны были перерабатывать стабильный газовый конденсат на ОАО «Нижнекамскнефтехим», однако деньги, перечисленные Петрюком и ЗАО «Уфанефтепродукт» в качестве аванса, так и канули в неизвестность – суммарно предприниматели потеряли на всех ...
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

2089. Hermitage против Renaissance.

Между тем, в мае 2007 года в отношении одной из компаний фонда – ООО «Камея» - было возбуждено новое уголовное дело в ГСУ при ГУВД г.Москвы, в рамках которого расследовались обстоятельства очередного применения льготных схем налогообложения.
Таким образом, между бывшими партнерами «пробежала кошка».
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

2090. Cемья губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

Ведь именно семью губернатора (в широком смысле — с учетом брата, отца, зятя и партнеров) жители региона и СМИ упорно считают едва ли не самой влиятельной и обеспеченной в крае.
Другая записанная на Романа Баталова компания — ООО «Кубань Девелопмент Групп». Она создана в 2008 году, но уже, по данным СКРИН, учредила 60 (!) «дочек» в Краснодарском крае. В качестве акционеров ООО «Кубань Девелопмент Групп» указаны «двое граждан ...
Дата: 15.07.2009 Копия в Google

2091. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.

Последние несколько лет Мишин является директором скромной компании ООО «Финансовая экспертиза» (ИНН 7810063308).
При этом в параллельной (по сути поддельной) отчетности для партнеров создавалась видимость динамичного развития компании.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

2092. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

По состоянию на ноябрь 2008 структура акционерного капитала компании была следующей: доля фонда прямых инвестиций Russia New Growth Fund и соинвесторов в капитале ФК «Еврокоммерц» составляет 29,3%, а доля партнеров проекта (учредителей и менеджеров ...
Согласно отчету ФК «Еврокоммерц» за IV квартал 2008 года, предыдущая должность новоиспеченного генерального директора ЗАО ФК «Еврокоммерц» – начальник АХО ООО «ЧОП «Снайпер», и занимал он этот высокий пост с февраля 2004 по ноябрь 2008 года.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

2093. Арестованы две москвички, которые выкрали пароли электронной почты Киркорова и его страницы на сайте "Одноклассники.ru".

Так, мать Юровой утверждает, что артист не рассчитался с ее дочерью за проведение рекламной кампании его концертов и решил упрятать делового партнера за решетку. Как стало известно «Газете», уголовное дело было возбуждено по заявлению артиста Главным следственным управлением (ГСУ) при ГУВД Москвы 22 мая. 8 июня по подозрению в причастности к данному преступлению были задержаны гендиректор рекламного агентства ООО «Глобалмедиагрупп» Нина Юрова и бывшая сотрудница фирмы «Филипп Киркоров Продакшн ...
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

2094. Декриминализатор-2.

... по закрытию уголовных дел своих приятелей и партнеров.21 ноября 2007 года между Уссурийским отделением №4140 Сбербанка России (ОСБ №1440) в лице Софиенко М.Ю. и ООО «Владивостокский рыбный двор» (ООО «ВРД») в лице Силантьева И.С. заключено генеральное соглашение №472 об открытие возобновляемой рамочной кредитной линии. Поручителями по данному соглашению выступили учредители ООО «ВРД»: Айндинов Рафаиль Загитович, Сахно Павел Владимирович, Пак Роман Помчариевич. ООО «ВРД» в период времени с 2002 ...
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

2095. Мир, труд, рейд.

Причем его постоянным партнером в этом регионе выступает некий Дмитрий Кочадзе – в одном лице адвокат, предприниматель и политик, о котором стоит сказать особо.
... каменноугольного месторождения «Инской–2», в 2005 г. было заплачено 157,5 млн руб. Но такое крепкое предприятие неожиданно стало банкротом, благодаря кредитам «Солидарности», которые были переуступлены подконтрольному Заикину ООО «Гарант-Инвест ...
Дата: 05.05.2009 Копия в Google

2096. Расстрел в Кировске: Гурьев "переводит стрелки".

Кстати, в число его деловых партнеров входили и местные уголовные авторитеты - Булавин и Наум. Все тому же Максимову приписывают попытку рейдерского захвата местного ООО «Коласпортланд» и организацию многолетних поставок низкокачественного «левого» топлива на систему заправок «Гелан», директором которой он назначил своего двоюродного брата.
Дата: 15.04.2009 Копия в Google

2097. Столица теряет "Москву"?

К сожалению, акционеры не поинтересовались у деловых людей, что собой представляют новые партнеры.
ООО «Дженерал Электроникс» получил займ в сумме 27 млн. рублей без согласования с ОАО «Универмаг «Москва» из средств уставного капитала Общества.
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

2098. И собаку, и сына назвал Мираксом.

А не далее как 25 февраля в Арбитражный суд Москвы поступил иск от ООО «Холдинг-Стройсталь», которое выступало подрядчиком в строительстве башни «Восток» комплекса «Федерация». Компания требует взыскать с Mirax Group 327 млн рублей. Видимо, партнеры Mirax’a начинают осознавать, что добровольно платить по обязательствам застройщик не собирается.
Дата: 03.03.2009 Копия в Google

2099. Ростовский комбинатор.

И опасность эта двояка: либо сам этот человек, мягко говоря, подведет своих партнеров, либо соответствующие органы проявят соответствующий интерес к его деятельности... Выдержка из анкеты: Алексей Борисович Волгин. Родился в 1968 году, окончил экономический факультет МГУ им. Ломоносова, в 1992 году основал свою фирму, которая сейчас носит гордое название "Группа компаний "Реинкап" (при том, что это просто ООО с парой десятков сотрудников).
Дата: 25.02.2009 Копия в Google

2100. Губернатор Еврейской АО Волков лоббирует бизнес Запада и Китая по опустошению ресурсов Дальнего Востока.

Нашелся иностранный партнер, вместе с которым в Англии было создано предприятие «Zoloto Mining».
Данное юридическое лицо через дочернее общество ООО «Олекминский рудник» владеет лицензией на разработку крупнейшего в стране Куранахского железо-титанового месторождения в Тындинском районе Амурской области (разведанные запасы порядка 20 млн. тонн).
Дата: 24.02.2009 Копия в Google