Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2101. Неформально родственные активы Алексея Логвиненко.

С 1997 по 2016 год работал в МВД, уже в возрасте 25 лет был назначен начальником городского отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). Пик его карьеры — руководящие должности в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД РФ по Ростовской области.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

2102. Ретро-бонус Алексея Алексина.

«Александр Зайцев долгое время работал в госаппарате, в том числе помощником Виктора Александровича Лукашенко, это была одна из его последних должностей», — сказал бывший чиновник.
... офшорных организаций, у них нет сотрудников, но при этом высокие показатели продаж, — это явные тревожные сигналы, которые должны привлечь внимание контролеров, отвечающих за борьбу с отмыванием денег», — рассказал Муравьев журналистам OCCRP ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

2103. "Будете ходить на митинги — не будете играть".

Те, кто по ней кликнул, увидели таблицу с именами кандидатов в Госдуму, за которых предлагал голосовать запрещенный в России Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Об этом Би-би-си рассказали четыре собеседника, работающих в холдинге на высоких должностях.
Дата: 12.11.2021 Копия в Google

2104. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

"В течение четырех лет специалисты по борьбе против мафии отслеживали шаги и передвижения членов группировки по всему континенту.
Прокуратура просила также отстранить Труханова и Вугельмана от должности, но суд Киева в удовлетворении ходатайства отказал.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

2105. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Но весь этот механизм борьбы с «серым» рынком остается неэффективным: казино прячутся за иностранными финансовыми посредниками, а у ФНС не хватает полномочий убрать их с рынка, объясняет один из собеседников The Bell.
К тому же связь между ней и Ecommpay прослеживается, если изучить должности сотрудников.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

2106. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Это был один из эпизодов борьбы между главой избирательного штаба Ельцина Анатолием Чубайсом и главой службы охраны президента Александром Коржаковым.
Он вспоминает, что Черепов был тем, кто «водил чиновников в рестораны, бани» и «выяснял, какой откат нужен»: «Очень приятный, обходительный, как раз то, что нужно для этой должности».
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

2107. Сергею Зимину обновили состав преступления.

За семь лет до этого радиоинженер Дмитрий Зимин, более 35 лет занимавший руководящие должности в Радиотехническом институте (РТИ) им. А.Л. Минца, создал одну из первых в стране общедоступных сетей сотовой связи.
Тень стёртой личности RT поговорил с журналистами — авторами расследований тех лет о Зимине, оперативниками РУОП (управлений по борьбе с оргпреступностью) в отставке, изучил документальные сведения от источников в МВД и спецслужбах.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

2108. Кто принимает на грудь?

Если не считать разовое массовое награждение врачей за заслуги в борьбе с коронавирусом, на протяжении последних 20 лет число ежегодных награждений сокращается.
Из текстов указов с помощью регулярных выражений (поиск фразы по шаблону) мы выделили даты награждений, имена награжденных людей, заслуги, за которые их наградили, их должности и названия компаний, в которых они работают.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

2109. Шантаж отца, наркота, пьянки и порно с проститутками.

Чего не было в книге Хантера Байдена: Эксперты-криминалисты доказали, что ноутбук — сына президента Автобиография Хантера Байдена обещала откровенную историю его борьбы с наркотиками, семейных беспорядков и неоднозначной личной жизни.
Основатель фирмы, Брэд Мэриман, ветеран ФБР по надзору со стажем 29 лет, работал в должности сотрудника по информационной безопасности и основал свою первую лабораторию компьютерной криминалистики.
Дата: 15.04.2021 Копия в Google

2110. Палачи из полка им. Кадырова.

Я учился в Ачхой-Мартановской школе № 1 с 1997 по 2007 год. Пробовал себя в вольной борьбе, как большинство чеченских мальчишек.
Кого боится Кадыров В конце 2012-го нас перевели на службу в расположение полка по адресу: г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д. 17. Я служил в 14-м взводе 5-й роты 3-го батальона на должности полицейского-стрелка.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

2111. Monarch Air в законе.

Славин рассказал OCCRP, что его отстранили от должности руководителя компании через голосование в 2011 году.
Британская Служба по борьбе с крупным мошенничеством расследовала деятельность ENRC с 2013 года и исследовала обвинения в том, что компания платила взятки, чтобы получить «значительные минеральные ресурсы» в Демократической Республике Конго.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

2112. Дмитрий Саблин наступил на "Метлу".

По закону он не мог заниматься бизнесом с 2003 года, поскольку с этого времени занимал должности в Госдуме и Совете Федерации.
Также депутат просил Генпрокуратуру проверить высказывания публициста Дмитрия Быкова, а Следственный комитет — счета директора Фонда борьбы с коррупцией.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

2113. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

ИА "РБК", 31.01.2019, "Куратора сферы ТЭК в полиции Москвы арестовали за взятку в ?15 млн": Пресненский суд Москвы арестовал начальника 12-го отдела 4-й оперативно-разыскной части УЭБиПК (курирует борьбу с экономическими и коррупционными ...
На протяжении последних 17 лет Кашматов служил в органах оперативником на разных должностях, в частности, он работал вместе с Атаевым в налоговой полиции.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

2114. Роберт Пальталлер задержан за превышение полномочий.

Работал на различных должностях на Барнаульском котельном заводе, в середине 90-х возглавил Барнаульский ликеро-водочный завод.
Летом 2019 года намеревался принять участие в выборах депутатов Госсобрания, но после выдвижения отказался от дальнейшей борьбы.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

2115. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

Помимо этого, Кипр уточнил, что люди категории PEP могут подавать заявку на гражданство спустя год после ухода с должности, но запретил получать инвестиционное гражданство бывшим главам государств, губернаторам, мэрам городов и послам.
В мае 2014 года американский Fincen (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, подразделение Минфина США) опубликовал рекомендации для банков, в котором написал, что паспорта Сент-Кист и Невис выдавались с нарушением закона и посоветовал «под ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

2116. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

Адвокат Каршкова Александр Железников, в свою очередь, заявил, что не согласен с предъявленным его доверителю обвинением в незаконной организации азартных игр. Адвокат также настаивает, что Каршков не занимает никакой должности в 1XBet, а является ...
Этой весной бизнесмен пожертвовал €1 млн больнице в Никосии на борьбу с коронавирусом. Родному Брянску Семиохин тогда тоже выделил 40 млн руб. на борьбу с пандемией.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

2117. Нетрудовые квадратные метры Михаила Дегтярева.

... 2020, У проблемного Хабаровского края — новый глава: кто он?, Фото: mskagency.ru Анастасия Степанова Галина и Михаил Дягтеревы с сыном Задержанного по подозрению в совершении особо тяжкого преступления Сергея Фургала отрешили от должности губернатора ...
Когда Михаил Дегтярёв пытался составить конкуренцию Сергею Собянину в борьбе за кресло мэра Москвы, то в декларации о доходах кандидатов за Галиной Дегтярёвой было записано 100% доли в самарском ООО «Пузико».
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

2118. Не обремененные "Догмой".

Если новый совет директоров будет это осознавать, то рассмотрит другие кандидатуры на должность главного редактора «Ведомостей».
Люди, которые лояльно относятся к редакции «Ведомостей» и поддерживают редакцию «Ведомостей» в их бескомпромиссной борьбе.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

2119. Леонида Кожару задержали за выстрел из наградного пистолета.

В 2005 году он возглавил правление телеканала Интер, но уже через год ушел из должности.
По его мнению, Виктор Федорович имел право вести переговоры с Путиным о введении российских войск в Украину для борьбы с протестующими на Майдане, а санкции против РФ — ошибка.
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

2120. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Всё получалось настолько хорошо, что "Бинбанк" доверил ему управлять портфелем ценных бумаг на $10 млн. Нулевые Данил встречает в должности вице-президента "Славнефти" Михаила Гуцериева.
Хачатуров убедил его выйти из борьбы за актив.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google