Поэтому большинство крупных банков, имеющих широкую сеть корреспондентских счетов за рубежом, как правило, открывают корреспондентские счета НОСТРО в крупных международных банках, а у себя открывают корреспондентские счета ЛОРО многочисленных (и малоизвестных) офф-шорных банков, являющихся в подавляющем большинстве случаев скрытыми дочерними структурами самого банка.
Дата: 03.12.2001
Копия в Google
Впрочем, по данным "Независимой газеты", Кожин позднее выдвинул на пост главы государственного унитарного предприятия "Кремль" (дочерняя структура управления делами) специалиста в области "пиара" Владимира Киселева, который в середине 90-х годов был продюсером фестиваля "Белые ночи" в Петербурге и тогда же познакомился с Путиным и Кожиным.
Дата: 23.11.2001
Копия в Google
В 1996 году стал одним из учредителей ЗАО "Топливно-энергетическая финансовая компания" (ТЭФКО) - дочерней структуры инвестиционной компании Montes Auri.
Дата: 26.09.2001
Копия в Google
А тот, в свою очередь, приобрел банк «Эффект-кредит» - дочернее предприятие «Нацкредита», для того чтобы легализовать предъявление векселей к оплате Сберегательному банку в будущем.
Дата: 08.08.2001
Копия в Google
Считать в российском понимании дочерней гибралтарскую компанию Media Most Capital and Management Ltd может только человек с больным воображением.
Дата: 06.06.2001
Копия в Google
Международная аудиторская проверка счетов "Газпрома" показала, что "Итера" не числится в качестве дочерней, родственной или инвестиционной компании "Газпрома".
Дата: 15.03.2001
Копия в Google
К концу 1993 года Березовский основал две дочерние компании — «ЛогоВАЗ-реклама» и «ЛогоВАЗ-пресс», но его первые попытки создать свою нишу на рынке СМИ не привели к большому успеху.
Дата: 12.03.2001
Копия в Google
Одновременно с этим председателем Совета директоров дочернего предприятия АО «Техснабэкспорт», являвшегося главным оператором по сделке «ВОУ-НОУ», - швейцарской «GNSS» (Globe Nuclear Services and Supply) был назначен коммерческий партнер Адамова - директор Троицкого института инновационных и термоядерных исследований Минатома (ТРИНИТИ) Письменный В. Д. (в отношении него Комиссией Государственной Думы по борьбе с коррупцией в феврале с.г. после проведения предварительных проверочных мероприятий ...
Дата: 07.03.2001
Копия в Google
Член его директората, глава дочернего банка "Еврофинанс" Андрей Мовчан (его подпись стоит на одном из договоров) заявил: "Это стандартная операция, и ни о чем другом я не знал.
Дата: 19.02.2001
Копия в Google
Значительная часть активов, зарегистрированных в отчетах банковской группы СБС-Агро до кризиса 1998 г., принадлежала дочерним предприятиям, полностью или частично принадлежавшим группе.
Дата: 15.02.2001
Копия в Google
Вся работа ведется через дочернюю фирму ГНС. "В отцы дочки" Адамов поставил еще одного своего приятеля и сотоварища по коммерции — Вячеслава Письменного.
Дата: 23.01.2001
Копия в Google
Тогда Юрий Петрович распродавая суда и сдавая их в аренду дочерним компаниям при "ПБО РФ" сумел сократить рыболовецкий флот до... двух единиц.
Дата: 02.11.2000
Копия в Google
ОАО «Газпром-Медиа» является 100% дочерней компанией ОАО «Газпром» и по поручению ОАО «Газпром» занимается урегулированием существующей задолженности ЗАО «Медиа-Мост» перед ОАО «Газпром» в размере 473 (Четырехсот семидесяти трех) миллионов долларов США, обеспеченной 40% акций ЗАО «Медиа-Мост».
Дата: 19.09.2000
Копия в Google
Боевые действия открыло “Челябэнерго” (дочернее предприятие РАО “ЕЭС”), отключив Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) от электросети за неуплату долгов.
Дата: 01.07.2000
Копия в Google
К тому времени судебный следователь Даниэль Дево уже арестовал счета "Мабетекса" и ее дочерней фирмы "Мерката трейдинг", возглавляемой россиянином Виктором Столповских.
Дата: 01.06.2000
Копия в Google
"Самараэнерго" предложила РАО альтернативную схему: не делить АО-знерго, а создать на их базе дочерние компании, в которые выделяются генерирующие, сетевые и сбытовые мощности.
Дата: 19.05.2000
Копия в Google